Міністерство юстиції США обмірковує звинувачення Binance у потенційних порушеннях у сфері відмивання грошей: звіт

Повідомляється, що прокурори Міністерства юстиції США (DOJ) розходяться щодо пред’явлення звинувачень проти Binance та її керівників у можливому відмиванні грошей і порушеннях санкцій у рамках тривалого кримінального розслідування щодо найбільшої у світі біржі криптовалют.

Дивіться пов’язану статтю: Ціни на криптовалюту відновлюються завдяки планам Binance та інших щодо допомоги проектам з дефіцитом готівки після провалу FTX

Швидкі факти

• Щонайменше шість федеральних прокурорів вважають, що зібрані докази виправдовують висунення кримінальних звинувачень проти Binance та її окремих керівників, включаючи генерального директора Чанпена Чжао, повідомили чотири неназвані джерела. Reuters.
• Розслідування почалося в 2018 році щодо дотримання Binance законів США про боротьбу з відмиванням грошей і санкцій.
• Хоча офіційних звинувачень висунуто не було, біржу розслідують за неліцензійні грошові перекази, змову щодо відмивання грошей і порушення кримінальних санкцій.
• Анонімні джерела повідомили, що адвокати Binance в американській юридичній фірмі Gibson Dunn провели кілька зустрічей з офіційними особами Міністерства юстиції за останні місяці, при цьому Binance стверджувала, що кримінальне переслідування завдасть ще більшої шкоди крипторинку, який і так переживає спад.
• «Reuters знову помилився», розміщені Підтверджений обліковий запис Binance у Twitter, у якому додано, що «ми не маємо ніяких уявлень про внутрішню роботу [МЮ]» і що «наша команда з розслідування фінансових злочинів, яка складається з приблизно 300 розслідувачів, працює на передовій, щоб захистити користувачів від незаконних діячів…»
• Потенційні кримінальні звинувачення можуть послабити позиції Binance як найбільшої у світі криптобіржі, які ще більше зміцнилися завдяки крах FTX.

Дивіться пов’язану статтю: Binance каже, що створить фонд відновлення криптографії, групу галузевих стандартів