Казначейство США роз’яснює ключові моменти грошових санкцій проти Tornado

Через місяць після того, як воно вперше додало Tornado Cash до списку санкцій, Міністерство фінансів визнало, що протокол використовувався не лише кіберзлочинцями.

Нове керівництво для законослухняних користувачів

Міністерство фінансів США нарешті відповіло на деякі питання, викликані забороною Tornado Cash.

Казначейство сайт були внесені сьогодні зміни, щоб включити роз’яснення щодо санкцій, накладених на Tornado Cash 8 серпня. Нові вказівки передусім стосуються проблем законослухняних громадян США щодо взаємодії з протоколом.

Tornado Cash — це протокол конфіденційності на основі Ethereum, який дозволяє користувачам маскувати свої транзакції в блокчейні. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), стверджуючи, що платформа була популярна серед відмивачів грошей, кіберзлочинців і північнокорейських хакерських синдикатів, таких як Lazarus Group, доданий протокол до свого санкційного списку 8 серпня. Криптоіндустрія швидко виконала його: Circle, Github, Infura та Alchemy були одними з перших, чорний список Адреси Ethereum, які взаємодіяли з Tornado Cash, і великі біржі, такі як Coinbase і Kraken, незабаром наслідували цей приклад.

Згідно з новими вказівками, громадяни США, які почали здійснювати операції з Tornado Cash до 8 серпня і не зняли свої кошти до оголошення санкцій, тепер можуть вимагати ліцензія від OFAC знову задіяти протокол, щоб розблокувати їхні кошти. Користувачі повинні будуть надати таку інформацію, як адреси гаманців, хеші транзакцій, позначки часу та суми в валюті. OFAC стверджував, що матиме «сприятливу політику ліцензування», вказуючи, що департамент, ймовірно, полегшить процес для заявників.

Казначейство також звернулося до питання «припилювання». Криптовалюти не можуть запобігти вхідним потокам, а це означає, що зловмисники можуть надсилати криптовалюти з Tornado Cash у гаманці, які належать іншим людям. Телеведучий Джиммі Феллон, творець Ethereum Віталік Бутерін і генеральний директор Coinbase Браян Армстронг вже страждав від нападу пилу, серед іншого. OFAC заявив, що хоча технічно правила застосовуються до цих транзакцій, жертви атак з використанням пилу можуть подати звіт про те, що вони отримали заблоковане майно. Крім того, було зазначено, що воно не надаватиме пріоритету застосуванню проти затриманих звітів (які зазвичай мають бути подані протягом 10 днів).

Нарешті, OFAC заявив, що хоча транзакції з протоколом Tornado Cash суворо заборонені законами США про санкції, взаємодія з відкритим кодом сама по собі не є незаконною. Це означає, що громадяни США все ще можуть копіювати код протоколу, ділитися ним в Інтернеті, включати його в письмові публікації або навчати про нього. У Мінфіні додали, що відвідування самого веб-сайту Tornado Cash або його архівів не заборонено.

Казначейство пом'якшує свою позицію (трохи)

Нові вказівки Міністерства фінансів містять бажані роз’яснення для законослухняних користувачів протоколу Tornado Cash у Сполучених Штатах. Але що важливіше, це неявно визнає, що протокол можемо фактично використовувати з законними причинами. Це значний зсув у порівнянні з початковою позицією OFAC: державний секретар Ентоні Блінкен стверджував у Twitter, що Tornado Cash була «спонсорованою державою хакерською групою КНДР», коли санкції були введені в дію 8 серпня. Однак цей твіт було швидко видалено. Роз’яснення допускають можливість того, що не всі користувачі Tornado Cash використовували протокол для відмивання грошей, і передбачають захист для законослухняних, чиї кошти були заморожені в результаті санкцій.

Цілком можливо, що ці роз’яснення є частково результатом сильного протистояння криптоіндустрії забороні. Генеральний директор Circle Джеремі Алер, генеральний директор Kraken Джессі Пауеллі генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг були серед тих, хто різко критикував санкції; Крім того, Coinbase оголосила, що фінансує позови проти казначейства шістьма законними користувачами Tornado Cash. 

Однак у новій інструкції все ще не вирішуються важливі питання. Як конгресмен Том Еммер (R-MN) зазначив,, заборона Tornado Cash є «відходженням від прецеденту OFAC» у тому сенсі, що вона націлена на частину програмного забезпечення з відкритим кодом, а не на особу чи організацію. Законність такого кроку поставила під сумнів Армстронг, а також криптозахисні групи, такі як Coin Center. Крім того, розробник Tornado Cash Олексій Перцев залишається утримувався у в'язниці в Нідерландах без стягнення плати. Можливо, Перцева заарештували виключно за його внесок у протокол, який, як тепер визнає Міністерство фінансів, може забезпечити законні випадки використання.

Відмова від відповідальності: На момент написання статті автору цієї статті належали BTC, ETH та кілька інших криптовалют.