Влада Великобританії шукає розширення повноважень для заморожування криптоактивів

Криптовалюти стали такою проблемою для поліції Сполученого Королівства, що вони просять більше повноважень для заморожування цифрових активів у кримінальних розслідуваннях. 

Детективи для Лондон Яtро Поліція попросили можливість заморозити криптоактиви фізичних осіб або компаній, які розслідуються за кримінальну поведінку, таким же чином, як вони можуть запобігти їм здійснювати перекази. Окрім можливості заморозити, влада почала лобіювати в уряді внесення змін до законодавства, щоб також ускладнити здійснення переказів злочинцями, особливо злочинцям, підозрюваним у відмиванні грошей. 

По суті, детективи хочуть, щоб криптовалюти відповідали тим самим законам, що й операції з готівкою. 

В інтерв'ю The Times, головний суперінтендант детектива Мік Галлахер заявив, що «розмови, які ми ведемо, стосуються того, як ми узгоджуємо криптовалюту з тим самим підходом, який ми маємо щодо готівкової злочинності».

Природа цифрових активів ускладнює для будь-якого офіційного органу заяву про юрисдикцію над ними та вимагає унікального підходу. Це робить їх очевидним шляхом для ефективного відмивання коштів для відмивачів грошей. 

Криптобізнес у Великобританії намагається відповідати нормам

Правоохоронні органи слідують за Управлінням з питань фінансової поведінки (FCA), зазначаючи в прес-реліз що «Значно велика кількість підприємств не відповідає необхідним стандартам відповідно до Положення про відмивання грошей».

Висновки були результатом FCA Тимчасовий реєстраційний режим (TRR), який вимагає від існуючих компаній, що займаються криптовалютними активами, зареєструватися у фінансовому регуляторі та наглядовій групі Великобританії. У результаті «безпрецедентна» кількість підприємств відкликала свої заявки через невідповідність певним критеріям. Кінцева дата зараз було продовжено до 31 березня 2022 р. Розширення дозволить ще незареєстрованим компаніям з криптовалютними активами продовжувати торгівлю, поки FCA розглядає їхні заявки. 

Звичайно, це проблема не лише у Сполученому Королівстві. Велика частина Європи також бореться з незаконною діяльністю, особливо з ухиленням від сплати податків, яка використовує криптовалюту як інструмент. У січні Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку, заявила про необхідність глобального регулювання Біткойн. Вона заявила, що BTC – це актив, а не валюта, і необхідно закрити лазівки, які дозволяють відмивачам використовувати його. Bitcoin "провів деякі смішний бізнес і деякі цікаві та абсолютно осудливі дії з відмивання грошей», відверто заявила Лагард.  

Незважаючи на всі зусилля, лише п’ять компаній наразі повністю це зробили зареєстровано в FCA, що означає, що багато криптовалютних бірж у Сполученому Королівстві не несуть жодної відповідальності повідомляти про будь-які підозрілі дії чи відстежувати їх. Тобто до березня 2022 року, коли їхні документи мають бути завершені.