Директор Управління боротьби зі злочинністю Великобританії: продаж квартир за біткоіни може залучити злочинців

Директор головного британського кримінального агентства стурбований тим, що продаж надзвичайно дорогих речей за біткоіни може залучити злочинців, які відмивають гроші.

«Я ставлюся до всього, що придбано за допомогою криптовалютних активів, трохи скептично», — сказав директор Національного агентства боротьби зі злочинністю Найджел Лірі. Таймс оф Лондон в опубліковане сьогодні інтерв'ю. 

«Я хотів би побачити, чому вони робляться таким чином і яка вимога для такої анонімності, і чому це необхідно робити в крипто-транзакції», — сказав він.

Звичайно, встановлення цін на дорогі активи в біткойнах, швидше за все, привабить багатих криптовалют, а не лише тих, хто відмиває гроші. 

Замість того, щоб відмивати гроші, французький діджей Девіда Гетти Вибір продати свою квартиру в Маямі-Біч за 38 біткойнів міг бути спробою зачерпнути здачу максималістів біткойнів, які крутилися після минулотижневої конференції щодо біткойнів. 

Те ж саме може стосуватися продавця нерухомості в One Hyde Park вартістю 241 мільйон доларів. який у квітні, як повідомляється, приймав пропозиції в ETH і BTC. 

Транзакції з біткойнами є не суто анонімними, а псевдонімними; Ви можете відстежувати потік грошей між гаманцями в публічних книгах, але повинні найняти професійних дослідників блокчейну, щоб мати можливість ідентифікувати власників гаманців. 

У звіті за травень, NCA заявило, що останній ріст біткойнів полегшив життя злочинцям, які відмивали гроші. «Під час карантину у Великій Британії зросло рутинне використання криптоактивів, наприклад біткойнів, і темної мережі для вчинення серйозних злочинів організованої злочинності», — додали в NCA.

Лірі сказав The Times: «Легше обдурити, коли все це робиться дистанційно. Це не те, що я повинен з’явитися в банку зі своїм паспортом, що, якщо я збираюся спробувати зробити це шахрайським шляхом, вимагатиме трохи більше підготовки, ніж для того, щоб зробити це онлайн, де я можу отримати фальшиву особу документи, фальшиві банківські виписки тощо».

У цьому році НФТ бум викликав занепокоєння що злочинці використовують криптографічне мистецтво для відмивання грошей. Кішка Граффам, ад’юнкт-член Університет ЛазеллаРозповідає відділ мистецтва та дизайну Розшифрувати що цілком ймовірно, що NFT «вже використовуються для відмивання грошей подібними способами до фізичного мистецтва». 

Граффам додав, що NFT можуть зробити «ще легшим переміщення брудних коштів, оскільки вони прив’язані до децентралізованої валюти» і не обтяжують злочинців зберіганням мистецтва. 

Джерело: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals