Британські криптовалютні фірми все ще далекі від дотримання норм протидії відмиванню коштів

За даними FCA, багато британських фірм криптовалют не відповідали правилам боротьби з відмиванням грошей

Вчора фінансовий регулятор Великобританії заявив, що великий відсоток криптокомпаній у країні не відповідав зазначеним правилам боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Орган фінансової поведінки (FCA) зазначив, що сектор все ще переповнений відмиванням грошей та іншими незаконними діями через погане дотримання галузевих стандартів.

Криптовалютний простір процвітав здебільшого, незважаючи на відсутність підтримки у провідних лідерів країни у секторі фінансових технологій. Імідж космосу також кілька разів заплямовувався недобросовісними сторонами, причетними до злочинної діяльності. Це підкреслило необхідність регулювання та впровадження стандартів.

На початку року FCA у Великобританії застосував правило, згідно з яким фірми та організації, які беруть участь у криптовалюті, повинні спочатку зареєструватися у вітчизняному регуляторі перед здійсненням будь-яких господарських операцій. Цей крок мав на меті забезпечити дотримання фірмами стандартів щодо відмивання грошей та фінансування тероризму.

"З 10 січня 2020 року фірмам, які здійснюють конкретну діяльність з криптоактивів у Великобританії, потрібно буде дотримуватися змінених Положень про відмивання грошей, фінансування тероризму та переказ коштів (інформація про платника) 2017 року (MLR) та зареєструватися в FCA».

Зареєстрована компанія FCA з криптоактивів сторінкапроте показує, що зареєструвались лише п’ять фірм. П’ятірка - це Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe та Ziglu.

"Значно велика кількість підприємств не відповідає необхідним стандартам згідно з Положеннями про відмивання грошей, в результаті чого безпрецедентна кількість підприємств відкликає свої заявки", - виявив фінансовий наглядач

Ще 90 фірм, включаючи eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut та Paybis, мають тимчасова реєстрація наразі. Їм дозволено продовжувати займатися бізнесом, оскільки триває розгляд їхніх заявок. Незалежний регулюючий орган зазначає, що, хоча вони залишаються активними, вони ще не зібрані.

Кінцевий термін реєстрації було зміщено з 9 липня на кінець березня наступного року внаслідок вади, яка виникла внаслідок встановлення режиму тимчасової реєстрації.

"FCA надав тимчасову реєстрацію до 31 березня 2022 року існуючим криптоактивним фірмам (тим, хто займався криптовалютним бізнесом MLR безпосередньо до 10 січня 2020 року), заявки яких очікують на розгляд».

Загалом 51 фірма відкликала свої подання для реєстрації в регуляторі, що означає, що їм не дозволено продовжувати діяльність.

Джерело: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/