Фінансовий регулятор Великої Британії за останні шість місяців відкрив 300 криптографічних справ, які можуть виявитися шахрайством, як ми читаємо далі в сьогоднішньому останні новини про криптовалюту.
Управління фінансової поведінки Великобританії оголосило, що за останні шість місяців воно відкрило понад 300 справ, які стосуються бізнесу з криптовалютними активами. Справи стосуються компаній, які не зареєстровані у фінансових органах, а також потенційних шахрайств, але представник FCA також сказав, що у компаній є більше ніж одна справа, пов’язана з цим.
У повідомленні спостережного органу додано, що регулятор проводить понад 50 розслідувань у реальному часі, включаючи кримінальні розслідування щодо несанкціонованого бізнесу, і ці розслідування насправді не стосуються лише бізнесу з криптовалютними активами. Виконавчий директор з ринків FCA Сара Прітчард сказав:
«Споживачі повинні мати впевненість, коли приймають інвестиційні рішення, і дані, які ми сьогодні опублікували, показують, наскільки поширеним може бути шахрайство. Перш ніж інвестувати, переконайтеся, що ви знаєте, з ким ви насправді маєте справу, перевірте, чи мають вони дозвіл від FCA, і проведіть дослідження, щоб зрозуміти ризики, які можуть виникнути».
FCA є наглядовим органом Великої Британії, коли йдеться про вимоги протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Ще в 2020 році підприємства, які займаються криптовалютними активами у Великій Британії, повинні були відповідати нормам щодо фінансування тероризму, відмивання грошей і переказу коштів, але ті самі підприємства повинні бути зареєстровані в FCA. Незважаючи на це, фінансовий наглядовий орган висловив занепокоєння щодо захисту споживачів, оскільки вони часто стосуються всієї криптоіндустрії.
У січні 2021 року FCA висловила п’ять занепокоєнь щодо волатильності цін, подібної до криптовалют, оманливого маркетингу та технічної складності. FCA сказав:
«Інвестування в криптоактиви або інвестиції та кредитування, пов’язані з ними, зазвичай передбачає дуже високий ризик з грошима інвесторів. Якщо споживачі інвестують у такі типи [sic] продуктів, вони повинні бути готові втратити всі свої гроші».
Регулятор висловив занепокоєння через відсутність у binance штаб-квартири, а пізніше він подвоївся, заявивши, що binance не можна регулювати, оскільки не надав фінансовому регулятору Великобританії основну інформацію про біржу.
- Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
- CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
- Джерело: https://www.dcforecasts.com/regulation/uk-financial-regulator-opens-300-crypto-cases-that-could-be-scams/
- "
- 2020
- 2021
- МЕНЮ
- діяльність
- ВСІ
- AML
- оголошений
- Оголошення
- навколо
- активи
- Активи
- влада
- ставати
- буття
- бінанду
- підприємства
- випадків
- CFTC
- поступливий
- довіра
- споживач
- Захист прав споживачів
- Споживачі
- може
- Кримінальну
- крипто
- криптовалюта
- Криптовалюта
- крипто-активи
- криптовалюта
- дані
- справу
- Незважаючи на
- Директор
- вниз
- обмін
- виконавчий
- Виконавчий директор
- FCA
- фінансовий
- засоби
- Високий
- Як
- HTTPS
- У тому числі
- промисловість
- інформація
- інвестування
- інвестиції
- інвестиції
- IT
- січня
- останній
- кредитування
- Робить
- Маркетинг
- ринки
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- Відкриється
- price
- Product
- захист
- забезпечувати
- читання
- зареєстрований
- правила
- вимагається
- Вимога
- дослідження
- ризики
- Зазначений
- шахрайство
- SEC
- загальні
- SIX
- Шість місяців
- доповідач
- технічний
- Зв'язаний
- сьогодні
- Uk
- розуміти
- Volatility
- ВООЗ