Казначейство Великої Британії переходить до впровадження «правила подорожей» FATF за допомогою публічних консультацій

Міністерство фінансів Великобританії, урядове міністерство фінансів, оприлюднило в четвер публічні консультації щодо, серед інших тем, запланованого імплементації Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) так званого правила подорожей для транзакцій з криптовалютою.

22 липня Міністерство фінансів заявило, що консультації є ключовим кроком до внесення змін до британських нормативних актів щодо фінансування тероризму, відмивання грошей і переказу коштів. Згідно з повідомленням уряду, консультації тривають віднині до 14 жовтня Звіт, розглядає законодавчий крок навесні 2022 року.

«Уряд був поінформований про технологічні розробки, такі як розробка загальних стандартів даних і прогрес великої кількості програмних рішень, і вважає, що зараз саме час почати планувати впровадження правила подорожей», – йдеться у звіті консультації.

Цей процес включає рекомендовані FATF правила щодо криптовалютних переказів, які були представлені влітку 2019 року і з того часу були предметом обговорень і прийняття. Раніше цього тижня Європейська Комісія — виконавчий орган Європейського Союзу — представила власний проект закону для офіційного прийняття правила подорожей FATF. 

Примітно, що Міністерство фінансів Її Величства заявило, що воно відклало офіційне прийняття, «щоб дозволити криптокомпаніям розробляти рішення щодо відповідності вимогам». Головним регулюючим органом Великобританії для криптокомпаній є Фінансова поведінки, яка створює реєстр затверджених компаній. Наразі лише п’ять криптокомпаній були затверджені в рамках цього режиму.

Далі у звіті зазначається:

«Підхід уряду до впровадження керується принципом, що застосування [правила подорожей] має бути узгодженим у всій індустрії фінансових послуг, незалежно від технології, яка використовується для полегшення переказів, якщо немає вагомої причини прийняти інший підхід. . Вимоги стосуватимуться постачальників обміну криптоактивами та постачальників гаманців зберігача, як визначено в Положеннях про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (поправка) 2019 року, які ведуть діяльність у Великобританії».

Конкретні деталі включають застосування порогу звітності de minimis до британського фунта.

«FTR встановлює мінімальний поріг, нижче якого з переказом може надсилатися більш обмежена інформація про бенефіціара та відправника, на рівні 1,000 євро. Уряд пропонує, щоб поріг для переказу криптоактивів становив 1,000 фунтів стерлінгів. Тому компаніям необхідно буде розрахувати вартість у фунтах стерлінгів, наприклад, переказу біткойнів», – йдеться у звіті.

Додаткову інформацію про консультацію можна знайти в Казначействі Її Величини звітом. 

Джерело: https://www.theblockcrypto.com/linked/112329/uk-treasury-moves-toward-implementing-fatfs-crypto-travel-rule-with-public-consultation?utm_source=rss&utm_medium=rss