Британський контрольний орган FCA попереджає, що криптокомпанії упускають можливість відмивання грошей

Управління фінансової поведінки Великої Британії (FCA) попередило, що занадто багато криптокомпаній пропускають кричущі кримінальні «червоні прапори» на тлі посилення політичного тиску з метою зробити країну криптоцентром.

«Ми бачили надто багато повідомлень про фінансові злочини, які пропустили компанії з криптовалютними активами, які прагнули зареєструватися, — деякі фірми не мали необхідного контролю, щоб взагалі повідомити про це», — повідомили в FCA. МістоAM в понеділок.

Протос повідомляє У березні за останні шість місяців FCA отримало скарги на близько 4,300 потенційних криптовалютних шахраїв, а також відкрило 300 перевірок щодо підозрілих криптофірм.

FCA оновлений У січні 2020 року його рекомендації щодо реєстрації включають суворіші правила щодо відмивання грошей і фінансування тероризму. Минулого року він зробив реєстрацію в FCA обов’язковою, але багато хто досі не зробили цього.

Незважаючи на надання двох термінів продовження, які вже минули, виявляється, що лише 35 фірм були зареєстровані у Великій Британії, включаючи eToro та Gemini — список фінансових органів криптокомпаній, які не зареєструвалися включає щонайменше 250 компаній.

Найбільша криптобіржа Binance отримала заявку у Великій Британії у червні минулого року. Binance зараз спроба скасувати рішення. 

Роль FCA, як повідомили в CityAM, полягає в тому, щоб переконатися, що «ті, хто керує цими компаніями, придатні та належні, і що вони мають адекватні системи для виявлення та запобігання потокам грошей від злочинів».

Однак критиків це турбує діючі правила пригнічують потенційний бізнес.  

Адвокат із питань блокчейну та криптовалюти Асім Аршад поділився своїми проблемами FCA з CityAM, сказавши: «Поки FCA не зможе надіслати повідомлення про те, що заявники на реєстр розглядаються швидко та ефективно, ми й надалі спостерігатимемо, як криптофірми обходять Великобританію стороною як потенційна юрисдикція для створення».

«Проблема, здається, пов’язана скоріше з організаційним недоліком у самому FCA», – сказав він. 

Британські політики обирають криптопідхід FCA

Минулого року у Великій Британії поширилися заклики посилити регулювання криптовалюти. Але тепер, схоже, британські політики прагнуть тримати ситуацію на волі. 

Канцлер Ріші Сунак рекламував плани щодо ширшого використання криптовалюти прийняття у квітні, який торкнувся визнання стейблкойнів як форми платежу будуючи плани для Королівського монетного двору щодо випуску NFT. 

Про це в УКТН заявив екс-міністр охорони здоров'я Метт Генкок інтерв'ю: «Я ненавиджу заступницьку ідею регуляторів, які говорять людям, що вони можуть, а що не можуть робити зі своїми грошима».

Детальніше: Опальний міністр Великої Британії Метт Хенкок перебрендував на крипто-брата

У той час як розмова на конференції CryptoAM опальний політик закликав до «привабливої» податкової системи та «ліберального» регуляторного режиму, щоб Великобританія стала «юрисдикція вибору для криптовалюти”, (курсив наш.) 

«Робота регуляторів полягає в тому, щоб забезпечити наявність високоякісної інформації та ефективне функціонування ринку», — сказав він.

Хенкок пішов у відставку з посади міністра охорони здоров'я Великої Британії після того, як про нього повідомили роман з політичним помічником він сам призначив. Минулого року просочилася фотографія пари, яка цілується, яка також показала, що Хенкок порушив правила дистанціювання від COVID-19.

У колишнього депутата від Консервативної партії є троє дітей і дружина, яка зараз розлучилася.

Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та  Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.