Жінку з Великої Британії визнали винною у відмиванні біткойнів, пов’язаних із шахрайством у Китаї на 6 мільярдів доларів

Цзянь Вень, колишню працівницю магазинів на винос, яка проживає на півночі Лондона, визнали винною за одним пунктом звинувачення у відмиванні грошей після того, як у 2.5 році в неї виявили біткойни на суму понад 2 мільярда доларів (2018 мільярди фунтів стерлінгів).

Цзянь Вень допомагав китайському втікачу, відомому Веню як Чжан Яді, чиє справжнє ім'я Цянь Чжімінь, у відмиванні коштів BTC.

Справа про відмивання біткойнів

У Вен знайшли біткойни на суму понад 2 мільярди фунтів стерлінгів, які вона брала участь у перетворенні таких активів, як багатомільйонні будинки та ювелірні вироби. Незважаючи на те, що вона жила в квартирі над китайським рестораном у Лідсі, коли вона вперше потрапила в злочинну діяльність, спосіб життя Вень різко змінився.

Не повірили спробі Вен узаконити своє нове багатство, стверджуючи, що вона заробила мільйони через законний майнінг біткойнів. Їй також було важко пройти перевірку на відмивання грошей, намагаючись придбати дорогу нерухомість у Лондоні.

Розслідування виявлено що інший підозрюваний на ім'я Чжан Яді вважається організатором шахрайства. Прокурори стверджували, що Вень допомагав Чжану конвертувати вкрадені кошти, накопичені за допомогою шахрайських схем, спрямованих на тисячі китайських інвесторів.

Під час розслідування британська поліція вилучила гаманці, що містять понад 61,000 2 BTC, що стало одним із найбільших вилучень криптовалюти в світі. За початковими оцінками кошти в біткойнах оцінювалися приблизно в 3.4 мільярди фунтів стерлінгів, але через коливання цін вони зросли приблизно до XNUMX мільярда фунтів стерлінгів.

Королівська прокуратура (CPS) отримала наказ про заморожування від Високого суду в рамках цивільного розслідування, яке може призвести до конфіскації біткойна.

Вень визнано винним у відмиванні грошей

Під час судового розгляду прокурор Джилліан Джонс розповіла, що Чжан в’їхав до Британії у 2017 році з підробленим паспортом під час розслідування шахрайства китайською владою. Чжан намагався конвертувати вкрадені кошти, спочатку перетворені на біткойни для їх переказу з Китаю, і використовував Вень як «підставну особу».

Її захист зобразив її як жертву, яку обманув Чжан, наголошуючи на її намірі забезпечити краще життя для свого сина. Проте сторона обвинувачення стверджувала, що Вень мав знати про незаконне джерело коштів, враховуючи злочинну діяльність Чжана та спроби уникнути китайської влади. Незважаючи на це, присяжні визнали її винною за одним пунктом звинувачення у відмиванні грошей.

Ендрю Пенхейл, головний прокурор CPS, зазначив, що організовані злочинці все частіше використовують криптовалюти для маскування та передачі активів. Він заявив, що цей випадок ілюструє значні доходи, доступні таким шахраям.

Головний суперінтендант детектива Джейсон Прінс, який керував розслідуванням, наголосив на міжнародному характері операції, підкресливши, як злочинці використовують криптовалюти в незаконних цілях.

Вень має бути винесений вирок 10 травня, поки полювання на Чжан триває, оскільки вона залишається на волі.