FCA Сполученого Королівства натякає, чому лише 15% криптокомпанії отримали регуляторний дозвіл

By Кларк

Фіскальний наглядовий орган Великої Британії розпочав реєстрацію 300 криптофірм, але схвалив лише 41 кандидата.

Незважаючи на плани перетворити регіон на метушливу крипто-мекку, фіскальний наглядовий орган Сполученого Королівства каже, що на сьогоднішній день дав дозвіл лише на 41 із 300 крипто-закладів, які шукали благословення без нагляду.

Управління з питань фінансової поведінки Великобританії (FCA) у січні ввело в дію нові правила, які стосуються криптовалют. 10, 2020, щоб контролювати підприємства, які працюють у цьому секторі, і переконатися, що вони підпадають під дію тих самих правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії тероризму (CTF), що й підприємства у традиційних фіскальних запитах.

У заяві FCA зазначено, що з 265 операцій, які були «визначені», лише 15 із цих операцій були схвалені та зареєстровані, 74 підприємства або відмовилися, або скасували свою операцію, а 11 було відхилено. Ще 35 операцій ще не визначені.

Незважаючи на те, що FCA прямо не вказав причину відхилення або скасування операцій, він надав відгук про операції «хорошої та поганої якості».

Серед більш повних операцій були детальний опис бізнес-моделі установи, місця та обов’язки ділових партнерів і постачальників послуг, джерела ліквідності, карти надходження фінансів, а також зображення програм і систем, встановлених для управління загроза, йдеться у звіті.

Дефіцитні операції були більш очевидними, коли компанії використовували операції для просування своїх продуктів і послуг, особливо у випадках, коли операційний процес ще тривав

«Веб-сайти претендентів і маркетингові матеріали не повинні містити текст, який свідчить про те, що здійснення операції для реєстрації є формою контрпідпису або рекомендації FCA. »

У звіті йдеться про те, що деякі компанії могли припинити свою діяльність, якщо вони не змогли довести, що вони мають достатню скарбничку для відповідності блокчейну для покриття угод у мережі.

FCA також подвоїло роботу своєї служби боротьби з відмиванням грошей, вимагаючи, щоб усі підприємства призначили звітного офіцера з відмивання грошей, який «повністю бере участь» у процесі операції.

У FCA також підкреслили, що справді для тих підприємств, які отримали дозвіл на реєстрацію, подібне благословення не означає, що вони більше не вільні від балів

” Кандидати повинні відзначати, що реєстрація не є одноразовою формальністю чи непростою вправою без будь-яких подальших оцінок або комерції з FCA. »

«Цей відгук повинен допомогти претендентам під час підготовки своєї операції до реєстрації та допомогти зробити процес максимально простим і ефективним», — узагальнюється в записці.

Таким чином, серед компаній цифрових активів, зареєстрованих відповідно до FCA, наразі є Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain і Zodia requests.

Враховуючи, що багато компаній надають транснаціональні послуги, Великобританія. FCA також підтвердила, що зараз вони об’єднуються з іншими державними агентствами по всьому світу, особливо зі США. контролер цінних паперів і theU.S. контролер товарів — з метою посилення регулювання там, де це необхідно.

FCA неодноразово наголошувало, що відмова від реєстрації до ведення бізнесу може вплинути на звинувачення у злочинах.

Кларк

Начальник технології.

FCA Великобританії натякає на те, чому їй надано лише 15% криптокомпанії, джерело нормативного твердження https://blockchainconsultants.io/uks-fca-hints-at-why-its-given-only-15-of-cryptp-firm-the -нормативний-кивок/

<!–
->

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://blockchainconsultants.io/uks-fca-hints-at-why-its-given-only-15-of-cryptp-firm-the-regulatory-nod/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uks-fca-hints-at-why-its-given-only-15-of-cryptp-firm-the-regulatory-nod