Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) оголосила в середу, що подала цивільний позов проти Троя Менсона та його компанії ZTegrity, Inc. за ймовірну причетність до шахрайства, пов’язаного з валютою. Згідно з прес-релізом, Мейсон і фірма були звинувачені перед Окружним судом США Південного округу Техасу в шахрайстві та непроходженні реєстрації в CFTC, як того вимагає Закон про товарні біржі (CEA).
На початку місяця суд винесено запобіжний приписr яка заморозила активи, які вимагали збереження документів для продовження розслідування. Тим не менш, CFTC вимагає повного відшкодування ошуканим клієнтам, цивільних грошових штрафів, постійної реєстрації та заборони на торгівлю, а також постійної заборони на подальші порушення CEA.
Альтернатива банківського рахунку. Бізнес-рахунок IBAN.
Пропоновані статті
Гірнича ферма GIBX та гірничий пул IPFS відкривають нові можливостіПерейти до статті >>
Згідно зі скаргою, приблизно з жовтня 2019 року відповідачі покладалися на різні веб-сайти та профілі в соціальних мережах для реклами торгових пулів форекс, які пропонували високу прибутковість інвестицій з низьким або без ризику, що отримали назву «Чорний клуб» і «Клуб заощаджень Форекс». » Веб-сайт стверджував, що він зібрав понад 460,000 411 доларів від XNUMX інвесторів.
фон
«У скарзі також стверджується, що відповідачі спонукали брати участь у своєму торговому пулі Форекс, неправдиво заявляючи, що «гарантують» повернути учасникам кошти, які вони внесли на їхні індивідуальні «Ощадні рахунки Форекс», і неправдиво пропонували учасникам «зі 100% впевненістю» частини «значний прибуток» буде отримано за допомогою об’єднаних коштів учасників для торгівлі на форекс. Швидше, як стверджується в скарзі, відповідачі знали або з необережності не змогли оцінити, що жоден форекс трейдер не може гарантувати прибуткову торгівлю або уникнення збитків, необхідних для гарантії внесків усіх учасників, і знали, але не повідомили учасників, що вони не мали Торгівельні рахунки на форекс у США», — зазначає CFTC.
У травні Фінанси Магнати повідомив, що CFTC проти двох операторів товарного пулу і висунув звинувачення LJM Partners Ltd і LJM Funds Management Ltd, які разом діяли як LJM, у шахрайстві з товарним пулом і в опублікуванні неправдивих заяв про збитки. Крім того, звинувачення були висунуті проти Ентоні Дж. Кейна, голови правління та власника двох компаній, і Аніша Парватанені, головного портфельного менеджера.
- "
- 000
- 2019
- рахунки
- дію
- ВСІ
- нібито
- оголошений
- навколо
- стаття
- Активи
- автоматичний
- Заборони
- Black
- бізнес
- CFTC
- голова
- стягується
- вантажі
- головний
- клуб
- комісія
- товар
- Компанії
- компанія
- внесок
- Суд
- районний суд
- документація
- обмін
- ферма
- Фірма
- Форекс
- шахрайство
- Повний
- засоби
- Ф'ючерси
- Високий
- HTTPS
- Инк
- дослідження
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- ОПЗ
- IT
- логотип
- людина
- управління
- Медіа
- Mining
- власник
- басейн
- Басейни
- портфель
- press
- Прес-реліз
- Профілі
- сприяти
- Реєстрація
- Умови повернення
- Risk
- біг
- соціальна
- соціальні медіа
- Південний
- Техас
- торгувати
- trader
- торгові площі
- us
- веб-сайт
- веб-сайти
- вихід