США конфіскують 50,000 XNUMX біткойнів у зв'язку з Silk Road

Прокурор США Деміан Вільямс і спеціальний агент Тайлер Хетчер оголосили про конфіскацію криптовалюти на суму 3.36 мільярда доларів у зв'язку з Silk Road.

Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка та спеціальний агент відділу кримінальних розслідувань IRS спільно оприлюднили інформацію про конфіскацію понад 50,000 2012 BTC у зв’язку з ринком темної мережі Silk Road у XNUMX році.

Джеймс Чжун, якого в листопаді 2021 року звинуватили в незаконному отриманні 50,676 3.36 BTC вартістю XNUMX мільярда доларів, нещодавно визнав себе винним у висунутих йому звинуваченнях. Адвокат Даміан повідомив про розвиток подій у понеділок через a заяву.

Згідно із заявою, Чжун отримав понад 50 тисяч BTC шляхом шахрайства у вересні 2012 року на темному веб-ринку Silk Road. Через дев’ять років американська влада провела обшук у резиденції Чжуна в Гейнсвіллі, штат Джорджія, під час розслідування, що призвело до конфіскації токенів BTC. Чжун визнав себе винним у звинуваченнях минулого тижня в п'ятницю.

Окрім конфіскованих BTC, влада також конфіскувала 661 тисячу доларів у будинку Чжуна разом із кількома активами в дорогоцінних металах. У заяві прокуратури США зазначається, що конфіскація стала найбільшою конфіскацією криптовалюти в історії США і наразі є другою за величиною після конфіскації Міністерства юстиції США. заарештувати двох осіб за змову з метою відмивання криптовалюти на суму до 4.6 мільярда доларів у лютому.

«Завдяки найсучаснішому відстеженню криптовалют і старомодній роботі поліції правоохоронні органи знайшли та вилучили цей вражаючий тайник злочинних доходів. Цей випадок показує, що ми не припинимо слідкувати за грошима, якими б майстерно вони не були приховані, навіть до друкованої плати на дні банки для попкорну», Прокурор Вільямс зауважив, говорячи про розвиток подій.

Після нещодавнього прохання Чжуна американський суддя Пол Гардеф видав наказ про конфіскацію 80% частки Чжуна в фірмі RE&D Investments, LLC з Мемфіса; 50 тисяч BTC і всі дорогоцінні метали, конфісковані з дому Чжуна, включаючи золото та срібло.

Говорячи з цього приводу, спеціальний агент Хетчер наголосив на складності злочинної схеми Чжуна, яка передбачала шахрайство Silk Road. Хетчер також зазначив, що його агентство продовжить співпрацювати з прокуратурою США в боротьбі з подібними шахрайськими діями.

Влада США була досить активною у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, оскільки криптовалютна сцена стала свідком сплеску злочинної діяльності на тлі зростання темпів впровадження. У вересні ФБР і приватні детективи конфісковані 30 мільйонів доларів вкрали північнокорейські хакери.

За даними CNBC звітом, криптовалюти становили понад 90% активів, конфіскованих Службою внутрішніх доходів США минулого року. У звіті також зазначається, що ці криптоактиви зазвичай ліквідуються за рішенням суду, а виручені кошти надходять будь-яким жертвам злочину або розподіляються між державними установами.

- Реклама -