Суд США порушив шахрайство з пулом валютних і бінарних опціонів із штрафом у розмірі 29 мільйонів доларів PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Суд США засудив шахрайство з пулом валютних і бінарних опціонів зі штрафом у розмірі 29 мільйонів доларів США

Мітка часу: 18 липня 2022 р., 2:14

Суд США задовольнив це CFTCклопотання про заочне рішення проти форекс і бінарні опціони шахрайства в пулі та операторів, завдавши їм відшкодування понад 29 мільйонів доларів США та штрафів.

Нещодавно було оголошено, що Джон Д. Блек із Каліфорнії керував шахрайською схемою разом зі своїми трьома афілійованими особами, Financial Tree, Financial Solution Group і New Money Advisors. Іншими партнерами по схемі були Крістофер Манкузо та Джозеф Туфо, а також Джон П. Гленн із Колорадо та його юридична фірма The Law Firm of John Glenn, PC

Згідно з ухвалою суду, схема діяла з 15 червня 2015 року до 15 червня 2020 року. Відповідачі замовляли учасників пулу інвестувати в  Форекс  і схему торгівлі бінарними опціонами, але здебільшого незаконно привласнювали виручені кошти для особистого використання. Крім того, схема та її оператори здійснювали платежі в стилі Понці та навіть публікували неправдиві заяви, щоб виправдати неможливість повернути кошти або обіцяні прибутки.

Вони навіть не зареєструвалися як оператори товарного пулу (CPO) або асоційовані особи (AP) CPO, що є обов’язковим для ведення такого бізнесу.

Ухвалою суду відповідачів визнано відповідальними за зловживання шахрайством разом із порушенням  CFTC  правил та недотримання правил CPO.

Великі штрафи

Тепер рішення суду вимагає, щоб усі юридичні та фізичні особи, крім Tufo, виплатили майже 10.5 мільйонів доларів компенсації солідарно. Tufo було зобов'язано відшкодувати понад 4.5 мільйона доларів із цієї реституції спільно з іншими відповідачами. Далі їм потрібно викинути понад 2.6 мільйона доларів, які були отримані від схеми.

Крім того, наказ накладає серйозні цивільні грошові штрафи на всіх них: близько 5.4 мільйона доларів США для Блека та трьох його філій, 12.1 мільйона доларів США для Манкузо, 680,000 850,000 доларів США для Туфо та XNUMX XNUMX доларів США для Гленна та його юридичної фірми.

Минулого тижня CFTC позначено 34 інвестиційні платформи для форекс і бінарних опціонів які пропонують послуги в США незаконно без будь-яких дозволів. Крім того, ці платформи вважаються шахрайськими.

Суд США задовольнив це CFTCклопотання про заочне рішення проти форекс і бінарні опціони шахрайства в пулі та операторів, завдавши їм відшкодування понад 29 мільйонів доларів США та штрафів.

Нещодавно було оголошено, що Джон Д. Блек із Каліфорнії керував шахрайською схемою разом зі своїми трьома афілійованими особами, Financial Tree, Financial Solution Group і New Money Advisors. Іншими партнерами по схемі були Крістофер Манкузо та Джозеф Туфо, а також Джон П. Гленн із Колорадо та його юридична фірма The Law Firm of John Glenn, PC

Згідно з ухвалою суду, схема діяла з 15 червня 2015 року до 15 червня 2020 року. Відповідачі замовляли учасників пулу інвестувати в  Форекс  і схему торгівлі бінарними опціонами, але здебільшого незаконно привласнювали виручені кошти для особистого використання. Крім того, схема та її оператори здійснювали платежі в стилі Понці та навіть публікували неправдиві заяви, щоб виправдати неможливість повернути кошти або обіцяні прибутки.

Вони навіть не зареєструвалися як оператори товарного пулу (CPO) або асоційовані особи (AP) CPO, що є обов’язковим для ведення такого бізнесу.

Ухвалою суду відповідачів визнано відповідальними за зловживання шахрайством разом із порушенням  CFTC  правил та недотримання правил CPO.

Великі штрафи

Тепер рішення суду вимагає, щоб усі юридичні та фізичні особи, крім Tufo, виплатили майже 10.5 мільйонів доларів компенсації солідарно. Tufo було зобов'язано відшкодувати понад 4.5 мільйона доларів із цієї реституції спільно з іншими відповідачами. Далі їм потрібно викинути понад 2.6 мільйона доларів, які були отримані від схеми.

Крім того, наказ накладає серйозні цивільні грошові штрафи на всіх них: близько 5.4 мільйона доларів США для Блека та трьох його філій, 12.1 мільйона доларів США для Манкузо, 680,000 850,000 доларів США для Туфо та XNUMX XNUMX доларів США для Гленна та його юридичної фірми.

Минулого тижня CFTC позначено 34 інвестиційні платформи для форекс і бінарних опціонів які пропонують послуги в США незаконно без будь-яких дозволів. Крім того, ці платформи вважаються шахрайськими.

Часова мітка:

Більше від Фінанси Магнати