Суд США ув'язнив 90 мільйонів доларів власника криптофонду більше 7 років

Південний округ Нью-Йорка виніс вирок Стефану Хе Ціну, який керував крипто-хедж-фондом на 90 мільйонів доларів, засудивши його до 90 місяців ув’язнення за обман інвесторів. Йому також наказали конфіскувати майже 54.8 мільйона доларів.

Суд був оголошений у середу після Цинь визнати себе винним за одним звинуваченням у шахрайстві з цінними паперами раніше в лютому після того, як наприкінці минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула йому звинувачення.

Арбітражна стратегія

Цинь володів і управляв двома криптовалютними хедж-фондами, Virgil Sigma та VQR, між 2017 і 2020 роками. Спочатку він звернувся до інвесторів, сказавши, що використовує стратегію арбітражу, щоб отримати прибуток від криптовалютних ринків, які рекламуються як стійкі до ризику.

Virgil Sigma, який є першим хедж-фондом, відкритим Qin, стверджував, що отримував прибуток щомісяця з серпня 2016 року, за винятком березня 2017 року. Ці претензії допомогли йому зібрати цілих 90 мільйонів доларів як активи під управлінням для фонду.

VQR був заснований приблизно в лютому 2020 року і, на відміну від іншого фонду, дотримувався активної торгової стратегії на ринку криптовалют, отримуючи прибуток від коливань ринку. Цей фонд також зібрав близько 24 мільйонів доларів від інвесторів.

Незважаючи на високі претензії, Qin почав обманювати інвесторів Virgil Sigma у 2017 році, за словами влади. Він використав значну частину грошей інвесторів для покриття особистих витрат, а також використав отримані кошти для прямих інвестицій у криптовалютні ринки, як-от первинні пропозиції монет (ICO).

Далі в грудні 2020 року він закрив усі ринкові позиції за допомогою коштів VQR зі збитками, щоб нібито використати кошти для викупу інвесторам Virgil Sigma.

«Інвестори Qin незабаром виявили, що його стратегії не були чимось більшим, ніж замаскованим засобом для його розкрадання та здійснення несанкціонованих інвестицій із коштами клієнтів. Зіткнувшись із запитами на викуп, які він не міг виконати, Цинь подвоїв свою схему, спробувавши викрасти кошти з VQR, щоб задовольнити вимоги своїх жертв-інвесторів», — сказала прокурор США Одрі Штраус.

«Зухвала та широкомасштабна схема Циня призвела до бідності його обложених інвесторів на понад 54 мільйони доларів, і тепер він отримав відповідний тривалий термін у вигляді понад семи років у федеральній в’язниці».