Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оголосила в п’ятницю, що Федеральний суд США наклав заборону та штраф на PaxForex, форекс-брокера, який працює згідно з правилами Сент-Вінсента та Гренадін. Суддя Девід Хіттнер з окружного суду США Південного округу Техасу визначив, що торгова платформа форекс пропонує незаконні транзакції з кредитним плечем у криптовалютах і товарах.
Заочне рішення наказує PaxForex, яка має юридичну назву «Laino Group Limited», сплатити цивільний грошовий штраф у розмірі 374,864 XNUMX дол. Крім того, на платформу було накладено постійну заборону на торгівлю, прохання та реєстрацію. «Розпорядження, видане 30 червня 2021 року, випливає зі скарги CFTC, поданої 24 вересня 2020 року, яка звинуватила PaxForex у проведенні незаконних позабіржових операцій з ефіром, лайткоїном і біткойнами, на додаток до дорогоцінних металів та іноземної валюти. , з роздрібними клієнтами на основі кредитного плеча, маржі або фінансування та діючи як ф’ючерсний комісійний торговець (FCM) без реєстрації CFTC, як це вимагається», — деталізували в CFTC.
Крім того, у скарзі, поданій до суду, стверджується, що PaxForex був залучений до «незаконних» транзакцій з дорогоцінними металами, такими як золото, срібло та криптовалюти, такі як Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH). «Відповідач порушив CEA, не здійснивши ці операції відповідно до правил торгової ради, яка була призначена або зареєстрована в CFTC як контрактний ринок», — стверджував регулятор.
Пропоновані статті
Швейцарський Fintech готовий змінити ландшафт ізольованих фінансових послугПерейти до статті >>
Порушення Закону про товарну біржу
Крім того, CFTC зазначила, що брокер через своїх співробітників і агентів приймав або збирав замовлення на форекс і роздрібні товарні транзакції, а також приймав гроші та криптовалюти. «CFTC наполегливо рекомендує громадськості перевірити реєстрацію компанії в CFTC перед тим, як виділяти кошти. Клієнту слід остерігатися надання коштів незареєстрованій організації», — попереджає CFTC.
Нещодавно в окремій справі CFTC оголосила про звернення до суду з цивільним позовом проти Троя Менсона та його компанії ZTegrity Inc. за ймовірну причетність до шахрайства, пов’язаного з валютою.
- "
- 2020
- агенти
- нібито
- оголошений
- стаття
- автоматичний
- Заборона
- Заборони
- Біткойн
- рада
- брокер
- БТД
- CFTC
- зміна
- стягується
- комісія
- Commodities
- товар
- компанія
- контракт
- Суд
- cryptocurrencies
- Валюта
- Клієнти
- районний суд
- співробітників
- ETH
- Ефір
- Ефіріума
- ефіріум (ETH)
- обмін
- Федеральний
- фінансовий
- FinTech
- Форекс
- шахрайство
- п'ятниця
- засоби
- Ф'ючерси
- золото
- Group
- HTTPS
- незаконний
- Инк
- залучений
- IT
- легальний
- обмеженою
- Litecoin
- логотип
- ринок
- Купець
- гроші
- Пропозиції
- порядок
- замовлень
- платформа
- Дорогоцінні метали
- громадськість
- Реєстрація
- Регулювання
- роздрібна торгівля
- Правила
- комплект
- срібло
- Південний
- Техас
- торгувати
- торгові площі
- Transactions
- us