Офіс прокурора Сполучених Штатів Південного округу Нью-Йорка (SDNY) створив спеціальну групу FTX із місією «відстежити та повернути» будь-які кошти клієнтів, які могли бути втрачені внаслідок краху біржі. для проведення розслідувань і судових переслідувань, пов'язаних з інцидентом.
Про це йдеться в заяві, опублікованій прокурором округу Колумбія Деміаном Вільямсом, який є федеральним прокурором у справі FTX щодо засновника Сема Бенкмана-Фріда.
Офіс окружного прокурора Манхеттена висунув багато звинувачень проти Бенкмана-Фріда. Ці звинувачення включають шахрайство з банківськими переказами та цінними паперами, змову з метою шахрайства з банківськими переказами та цінними паперами, відмивання грошей та порушення правил фінансування кампаній.
Тим часом компанія використовуватиме свої навички конфіскації активів і кібернетичні навички, щоб відстежити та повернути мільярди доларів готівки клієнтів, які були вкрадені, було сказано.
У грудні нове керівництво FTX найняло AlixPartners, компанію з фінансового консультування, щоб провести відстеження відсутніх цифрових активів FTX. Ця спроба була ідентичною тій, яку вже вживало нове керівництво FTX.
На основі цих звітів прокуратура США на Манхеттені почала розслідування провалу FTX одразу після того, як 11 листопада компанія оголосила про банкрутство.
Згідно з веб-сайтом, Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка добре відома тим, що переслідує справи, пов’язані з порушенням федеральних законів, і розслідує найрізноманітніші злочинні дії, навіть якщо поведінка виникає у віддалених місцях. Крім того, офіс відомий тим, що займається справами про порушення законів штату.
3 січня Бенкман-Фрід заявив, що не визнає себе винним за всіма вісьмома кримінальними звинуваченнями, пов’язаними з аварією FTX. Якщо засновника FTX визнають винним, йому загрожує 115 років ув’язнення за його роль у краху компанії.
Ван і Еллісон визнали себе винними місяць тому у зв’язку з федеральними звинуваченнями в шахрайстві, пов’язаними з їхньою роллю в краху біржі FTX.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://Blockchain.News/news/us-feds-created-ftx-task-team-to-track-stolen-user-cash
- a
- Звинувачення
- доповнення
- Додатково
- консультування
- після
- проти
- ВСІ
- вже
- та
- активи
- Активи
- адвокат
- Банкмен-Смажений
- Банкрутство
- почалася
- мільярди
- бізнес
- Кампанія
- випадок
- випадків
- готівкові гроші
- вантажі
- клієнт
- колапс
- COLUMBIA
- компанія
- Проводити
- підключений
- зв'язку
- Змова
- Core
- створений
- Кримінальну
- клієнт
- Кошти клієнтів
- кібер-
- Деміан Вільямс
- Грудень
- цифровий
- Цифрові активи
- район
- доларів
- вниз
- зусилля
- Еллісон
- увійшов
- встановлений
- Навіть
- обмін
- особи
- Провал
- Федеральний
- Федерали
- фінансовий
- Примусово
- конфіскація
- знайдений
- засновник
- шахрайство
- Звинувачення у шахрайстві
- від
- FTX
- Обмін FTX
- фінансування
- засоби
- винний
- визнання винним
- Обробка
- HTTPS
- однаковий
- негайно
- спрямований всередину вибух
- in
- інцидент
- включати
- досліджує
- дослідження
- Дослідження
- Випущений
- IT
- в'язниця
- січня
- відомий
- Відмивання
- Законодавство
- управління
- багато
- Між тим
- відсутній
- Місія
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяць
- Нові
- Нью-Йорк
- новини
- Листопад
- Office
- ONE
- місця
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- прохання
- Відновлювати
- Звіти
- результат
- Показали
- Роль
- ролі
- Правила
- Зазначений
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- SDNY
- Securities
- шахрайство з цінними паперами
- виступаючої
- навички
- Південний
- Південний округ Нью-Йорка
- стан
- Заява
- Штати
- ніжка
- вкрали
- Завдання
- оперативна група
- команда
- Команда
- їх
- до
- Усього:
- Трасування
- трек
- В процесі роботи
- United
- Сполучені Штати
- us
- користувач
- різноманітність
- ПОРУШЕННЯ
- веб-сайт
- добре відомі
- ВООЗ
- широкий
- windows
- Провід
- вартість
- б
- років
- зефірнет