Суддя США заборонив Чанпену «CZ» Чжао залишати країну – розшифрувати

Суддя США заборонив Чанпену «CZ» Чжао залишати країну – розшифрувати

Мітка часу: 7 грудня 2023 р. 9:51
Суддя США заборонив Чанпену «CZ» Чжао залишати країну – розшифруйте дані PlatoBlockchain. Вертикальний пошук. Ai.

Федеральний суддя в Сіетлі постановив у четвер, що Чанпен Чжао, засновник криптовалютної біржі Binance, повинен залишатися в Сполучених Штатах протягом кількох місяців до винесення йому вироку за кримінальними звинуваченнями, пов’язаними з порушеннями боротьби з відмиванням грошей.

Окружний суддя США Річард Джонс задовольнив прохання федеральних прокурорів накласти обмеження на пересування Чжао, який раніше домігся окремого рішення, яке дозволило йому повернутися додому в Об’єднаних Арабських Еміратах до лютневого вироку.

Відмінюючи це рішення, Джонс сказав, що «величезне багатство» Чжао за кордоном і відсутність договору про екстрадицію між США та ОАЕ створюють занадто великий ризик втечі.

«Суд погоджується з урядом, що це незвичайний випадок», — написав Джонс у своєму Правляча. «Відповідач має величезні багатства та власність за кордоном і не має зв’язків зі Сполученими Штатами».

Чжао — китайсько-канадський підприємець, який зробив Binance найбільшою у світі біржею криптовалют —визнав себе винним минулого місяця через нездатність підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей. Йому загрожує від 10 до 18 місяців тюремного ув'язнення згідно з федеральними правилами винесення покарання.

Прокуратура стверджувала, що 45-річний мільярдер повинен залишитися в США тому що він міг би легко втекти та зазнати будь-яких фінансових втрат через втрату своєї облігації на суму 175 мільйонів доларів та додаткових 5 мільйонів доларів застави. Вони також припустили, що уряд Об’єднаних Арабських Еміратів може захистити Чжао від спроб екстрадиції США через громадянство та статус проживання, які він має там.

Адвокати Чжао применшили такі побоювання, наголосивши на готовності свого клієнта здатися та визнати свою провину. Уряд тим часом запевняв, що з мільярдером все буде добре.

«Умови застави дозволяють відповідачу залишатися на волі та подорожувати Сполученими Штатами, а його родина може вільно відвідувати його в Сполучених Штатах», — написав Джонс. «Це навряд чи є обтяжливим обмеженням свободи обвинуваченого в очікуванні вироку».

Джонс підтримав позицію уряду, але у своєму рішенні чітко дав зрозуміти, що рішення не ґрунтувалося на «відчуженні чи громадянстві відповідача».

Чжао допоміг запустити Binance в Шанхаї в 2017 році, а пізніше переніс діяльність компанії на Мальту та Кайманові острови. Влада США розслідувала біржу на предмет сприяння незаконним транзакціям.

Минулого року Binance погодилася сплатити мільйонні штрафи та конфіскації за «навмисну ​​нездатність» захистити від відмивання грошей та іншої незаконної діяльності, хоча нікому не було висунуто звинувачення, поки прокуратура не висунула звинувачення Чжао цього листопада.

Рішення окружного судді США Річарда А. Джонса продовжує дію попереднього рішення, яке дозволило Чжао повернутися до своєї родини в Об’єднані Арабські Емірати. Федеральна прокуратура попередила, що китайсько-канадський підприємець може втекти, враховуючи його багатство та відсутність угоди про екстрадицію з ОАЕ.

Буквально минулого тижня представник міністерства юстиції повідомив Reuters, що Чжао може повернутися до ОАЕ після вечора понеділка в очікуванні своєї долі. Але ці плани змінилися після того, як прокурори наполягали на тому, що 45-річний чоловік представляв занадто великий ризик втечі, незважаючи на те, що він вніс величезну заставу в 175 мільйонів доларів і визнав себе винним.

«Суд погоджується з урядом, що це незвичайний випадок», — написав Джонс у своєму рішенні у четвер, посилаючись на «величезне багатство та майно Чжао за кордоном» як на підставу для встановлення обмежень на поїздки.

Судова драма, що триває, пов’язана з федеральними розслідуваннями, які показали, що Binance, найбільша у світі криптобіржа Zhao, заснована в 2017 році, дозволяла проводити незаконні транзакції.

Чжао залишив посаду генерального директора минулого місяця після того, як компанія досягла 4.3 мільярда доларів США, пов’язаних із санкціями та порушеннями переказу грошей. Особисто йому загрожує до 10 років в'язниці та штраф у розмірі 50 мільйонів доларів за власну угоду про визнання провини з Міністерством юстиції.

Раніше адвокати захисту стверджували, що Чжао вже довів відповідальність, прилетівши до Америки, щоб пред'явити звинувачення. Вони сказали, що викорінювати його сім'ю виключно заради лютневого вироку було непотрібним.

Але федеральні прокурори зрештою переконали Джонса, що Чжао має можливість ухилитися від подальшого юридичного покарання, навіть незважаючи на конфіскацію значних грошових зобов’язань. Залишається незрозумілим, чи може Джонс запланувати слухання про заставу.

Наразі Чжао, який перебуває у бойових діях, залишається обмеженим на території США в очікуванні своєї долі – це останній поворот в індустрії, яку потряс невизначений правовий статус криптовалюти.

Примітка редактора: ця історія була написана за допомогою Decrypt AI з джерел, на які посилаються в тексті, і перевірено фактами Райан Озава.

Будьте в курсі криптовалютних новин, отримуйте щоденні оновлення на свою поштову скриньку.

Часова мітка:

Більше від Розшифрувати