Міністерство юстиції США оголошує Національну групу з питань забезпечення криптовалюти

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило сьогодні про створення Національної групи з контролю за дотриманням закону про криптовалюту (NCET) для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. Під наглядом помічника генерального прокурора Кеннета А. Політа-молодшого Національна команда з контролю за дотриманням законодавства про криптовалюту розслідуватиме злочинну діяльність віртуальної валюти. обмінів та інші учасники інфраструктури відмивання грошей.

У чиновника оголошенняМіністерство юстиції зазначило, що NCET надаватиме підтримку у відстеженні та відновленні активів криптовалюти, втрачених через шахрайство та здирництво, включаючи цифрові платежі групам програм-вимагачів. Команда об’єднає досвід кримінального відділу Департаменту юстиції Боротьбі з відмиванням грошей і Секція повернення активів (MLARS) з іншими секціями цього підрозділу.

Коментуючи останнє оголошення, заступник генерального прокурора Міністерства юстиції Ліза О. Монако сказала: «Сьогодні ми запускаємо Національну команду з контролю за дотриманням законодавства про криптовалюту, щоб використовувати досвід Департаменту з кібернетики та відмивання грошей, щоб зміцнити нашу спроможність ліквідувати фінансові установи, які допомагають злочинцям процвітати — і, відверто кажучи, отримувати прибуток — від зловживання платформами криптовалют. У міру розвитку технологій Департамент також повинен розвиватися разом з ними, щоб ми були готові викорінити зловживання на цих платформах і забезпечити довіру користувачів до цих систем».

Криптовалютні злочини

Цифрові валюти набирають популярності в США. Загальна кількість користувачів криптовалюти в країні зросла більш ніж на 100% протягом перших шести місяців 2021 року. Зі зростанням впровадження криптовалюта злочинів також суттєво зросла. Завдяки останньому створенню Національної команди із захисту криптовалюти Міністерство юстиції планує зменшити незаконну криптовалютну діяльність у регіоні.

«Важливо те, що NCET спиратиметься на накопичений досвід кримінального відділу для запобігання, переривання, розслідування та кримінального переслідування за незаконне використання криптовалюти, а також для повернення незаконних доходів від цих злочинів, коли це можливо. Оскільки криптовалюта використовується в найрізноманітніших видах злочинної діяльності, починаючи від основного механізму попиту на платежі програм-вимагачів і закінчуючи відмиванням грошей і діяльністю нелегальних або незареєстрованих компаній, що надають грошові послуги», — додає Міністерство юстиції.