На думку американської прокуратури, співзасновник криптовалютної біржі BitMEX – Артур Хейс – повинен перебувати за ґратами більше 12 місяців, оскільки його компанія порушила закони про боротьбу з відмиванням грошей. Очікується, що суд засудить його до від шести місяців до одного року у федеральній в’язниці, оскільки в лютому він визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю.
Одного року мало
Платформа для обміну цифровими активами та похідними інструментами – BitMEX – потрапила в заголовки газет у жовтні 2020 року, коли Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) обвинувачений співзасновників Артура Хейса, Бенджаміна Дело та Семюеля Ріда про нездатність створити та підтримувати програму боротьби з відмиванням коштів. Прокуратура стверджувала, що дії керівництва перетворили торговий майданчик на «платформу для відмивання грошей».
Наступні позови призвели до фінансового штрафу в розмірі 100 мільйонів доларів, накладеного на BitMEX, а співзасновники пішли у відставку.
У лютому цього року Хейс закликав винним у висунутих проти нього звинуваченнях, що може призвести до зменшення покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 12 місяців. Крім того, він погодився сплатити 10 мільйонів доларів штрафу.
Однак прокуратура США вважають що це покарання здається недостатньо суворим. Зважаючи на порушення, які він зробив, Хейс заслуговує перебувати у федеральній в’язниці понад рік, вони додали:
«Немає сумніву, що за цим випадком дуже уважно спостерігали в індустрії криптовалют. Дотримання криптовалютних платформ буде недосяжним, якщо їхні оператори вважатимуть, що невиконання закону не матиме значущих наслідків».
Зі свого боку, адвокати Хейса наполягали на тому, щоб їхній клієнт не бачив камеру зсередини та дозволяти йому вільно виїжджати за кордон. Вони стверджували, що ця справа є поворотним моментом для майбутніх порушень і допоможе уряду США розкрити грошові злочини, пов’язані з криптоплатформами.
Управління пробації також вважає, що Хейс не повинен сидіти у в’язниці, рекомендуючи два роки випробувального терміну.
Інші співзасновники не в безпеці
Бенджамін Дело та Семюел Рід також були зачинила з фінансовими штрафами за порушення законодавства BitMEX. Раніше цього місяця CFTC зобов’язала їх сплатити штрафи в розмірі 10 мільйонів доларів.
Крім того, їхні вироки призначені на 15 червня (Дело) та 13 липня (Рід), оскільки залишається невідомим, чи загрожує їм тюремне ув’язнення, випробування чи додаткові грошові санкції.
Вибране зображення надано VanityFair
- Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
- CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
- Джерело: https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/
- $ 10 мільйонів
- 12 місяців
- 2020
- Діяти
- дії
- доповнення
- AML
- боротьба з відмиванням грошей
- активи
- Банк
- бари
- вважає,
- BitMEX
- CFTC
- вантажі
- Співзасновник
- співзасновники
- комісія
- товар
- компанія
- дотримання
- може
- Суд
- Злочини
- крипто
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- DID
- цифровий
- Цифровий актив
- вниз
- встановити
- обмін
- очікуваний
- Face
- Федеральний
- фінансовий
- кінець
- після
- далі
- майбутнє
- Ф'ючерси
- Уряд
- Headlines
- допомога
- HTTPS
- зображення
- промисловість
- IT
- липень
- зберігання
- закон
- Законодавство
- судові процеси
- адвокати
- Led
- made
- підтримувати
- мільйона
- mind
- Грошові
- місяць
- місяців
- більше
- Оператори
- Інше
- частина
- Платити
- платформа
- Платформи
- точка
- в'язниця
- програма
- питання
- рекомендуючи
- Санкції
- комплект
- з
- SIX
- Шість місяців
- ВИРІШИТИ
- витрачати
- залишатися
- закон
- час
- торгові площі
- подорожувати
- us
- нас уряд
- Чи
- в той час як
- рік