Агентство санкцій США OFAC буде більше покладатися на Chainalysis

Управління з контролю за іноземними активами США запросило ще одну підписку на аналітичне програмне забезпечення Chainalysis, щоб активізувати свої зусилля зі спостереження за транзакціями блокчейну.

В публічне повідомлення надісланому 26 травня, агентство підтвердило свій намір підписатися на пакети навчання та підтримки Chainalysis Rumker для того, що воно вважає «критично важливими дослідженнями», ще більше розширюючи свій арсенал засобів спостереження.

Публічне повідомлення цього тижня є другим подібним запитом, який агентство зробило цього місяця після попереднього запросити для інструментів стеження за блокчейном Chainalysis 4 травня.

В останньому повідомленні сказано, що Управлінню контролю за іноземними активами Міністерства фінансів потрібен комерційний онлайн-інструмент веб-додатків для відстеження блокчейну для оснащення слідчих у своєму Управлінні глобального націлювання (OGT).

OFAC — це агентство фінансової розвідки та правоохоронних органів Міністерства фінансів США, яке керує економічними й торговельними санкціями та забезпечує їх виконання на підтримку цілей національної безпеки та зовнішньої політики США.

Основною метою придбання програмного забезпечення є співпраця уряду США та іноземних партнерів у розслідуванні відмивання грошей і фінансування тероризму.

Програмне забезпечення використовуватиметься для аналізу та відстеження транзакцій віртуальної валюти для збору інформації про залучених сторін, яких OGT може включити до списку «Особливо визначених громадян і заблокованих осіб» (SDN).

Набір програмного забезпечення Chainalysis Rumker включає спостереження та вузли, які допомагають визначити, де працюють серверні вузли. Він також поставляється з інструментами Wasabi Demixing, які дозволяють агентству отримувати доступ до криптографічної інформації про раніше обфусковані транзакції. У повідомленні зазначено:

«Chainalysis відповідає вимогам OFAC, ефективно надаючи наступні можливості: кластеризація адрес, відображення потоку транзакцій і побудова графіків, дослідник гаманців, аналіз поведінки користувачів, обмінного курсу, торгівлі та ринкових даних»,

A звітом Фірма з аналізу блокчейну Elliptic 27 травня виявила, що фінансові злочинці активізували свої зусилля, щоб обійти відстеження стану, використовуючи служби змішування, які дозволяють користувачам змішувати свої монети з іншими в пулі коштів щоб додати рівень анонімності транзакціям.

Інші методи включають використання конфіденційних монет, таких як Monero та конфіденційних гаманців, на додаток до використання нерегульованих бірж, щоб уникнути вимог «знай свого клієнта».

У березні американська криптобіржа Coinbase повідомляє що низка його транзакцій перебуває на розгляді OFAC на потенційні порушення законів США про санкції. Жодних очевидних порушень на той час не було, додали в ньому.

У лютому Cointelegraph повідомив про це BitPay загрожує штраф у півмільйона доларів від OFAC за надання крипто-послуг регіонам під санкціями.

Джерело: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis