США SEC звинувачує Флоридського стоматолога за три окремі шахрайства з цінними паперами

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила в п’ятницю, що висунула звинувачення Едгару М. Раджаблі з Бока-Ратон, штат Флорида, і двом компаніям, які він контролював, у участі в трьох окремих шахрайствах з цінними паперами – одне з них пов’язане з пропозицією токенів.

Згідно з прес-релізом, Раджаблі володів незареєстрованою фірмою інвестиційних консультантів Apis Capital Management LLC, яка нібито проведено шахрайська пропозиція монети під назвою «Жетони Apis». Ці криптовалюти представляли токенізовані інтереси головного інвестиційного фонду Apis Capital, повідомляє SEC США. Насправді Раджаблі – раніше практикуючий стоматолог – опублікував прес-реліз, в якому помилково стверджував, що така пропозиція токена зібрала 1.7 мільйона доларів.

Крім того, у скарзі стверджується, що колишній стоматолог також нібито маніпулював ринком цінних паперів Veritone Inc., існуючої та публічно торгуваної компанії зі штучного інтелекту, оскільки він оголосив у 2018 році пропозицію про купівлю фірми за 200 мільйонів доларів без виплати готівкою.

Однак це було ще одне неправдиве твердження, оскільки Раджаблі та його компанія-консультант не мали грошей, щоб зробити цю покупку можливою. «Раджаблі нібито отримав незаконний прибуток у розмірі 162,800 20 доларів США від збільшення курсу акцій Veritone, торгуючи цінними паперами Veritone від імені Apis Capital та афілійованого фонду», – додали в SEC. Третє шахрайство полягало в іншій шахрайській схемі цінних паперів, оскільки Раджаблі нібито залучив близько 450 мільйонів доларів від понад XNUMX інвесторів через My Loan Doctor LLC.

Відповідачі погодилися помиритися

«Раджаблі помилково стверджував, що кошти інвестора, зібрані Loan Doctor, будуть використані для надання позик медичним працівникам, які потім будуть сек’юритизувати та продати великим інституційним інвесторам. Натомість Раджаблі нібито інвестував основну частину коштів інвестора в незабезпечені та незастраховані позики компаніям, які кредитують цифрові активи, і позичив майже 1.8 мільйона доларів доходів інвестора Apis Capital», – йдеться у скарзі.

Відповідачі у справі погодилися врегулювати звинувачення проти Radjabli, Apis Capital і Loan Doctor. Якщо суд схвалить угоду, Раджаблі вимагатиме виплатити загальну суму 600,000 162,800 доларів США, включаючи 17,870 419,330 доларів США у вигляді вилучення, XNUMX XNUMX доларів США відсотків і XNUMX XNUMX доларів США у вигляді цивільних штрафів.