SEC США подає перший позов проти Defi Project за шахрайство на 30 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). стягується двоє чоловіків із Флориди, Грегорі Кіо, Дерек Ейкрі та їхня компанія з Кайманових островів Blockchain Credit Partners проти незареєстрованих пропозицій і продажів на суму понад 30 мільйонів доларів через систему Defi та смарт-контракти. Крім того, респондентів також звинувачують у введенні інвесторів в оману щодо діяльності та прибутковості Дефью Грошовий ринок (DMM).

DMM гарантує відсотки та прибутки

Керівники компанії протягом цілого року, починаючи з лютого 2020 року по лютий 2021 року, незаконно пропонували два типи токенів, mToken і DMG, через Defi Money Market (DMM). mToken пропонував  6.5 відсотка відсотка на придбання вказаних цифрових активів; він також використовувався для купівлі активів «реального світу», які приносили дохід, як-от кредити на покупку автомобіля. DMG, токен управління з правом голосу, частка надприбутку, прибуток від перепродажу на вторинному ринку. Обидва токени гарантували процентні ставки, а також прибуток через Defi Money Market.

Команда SEC замовлення вказує на те, що гарантії відсотків і прибутку, які підтримує система DMM, є шахрайськими, що стосується високої ціни мінливість цифрових активів, які використовувалися для накопичення та зберігання більшої кількості токенів. Крім того, комісія підкреслила, що проект Defi не отримав достатнього доходу через свої нестабільні цифрові активи, що, у свою чергу, поставило інвесторів під загрозу неповернення обіцяних прибутків.

Обвинувачені не тільки не повідомили інвесторів, а й приховали це, маніпулюючи процесом роботи компанії. Вони також сфальсифікували інформацію про автокредити, стверджуючи, що DMM купив автокредити, які вони показали на веб-сайті. У той час як обвинувачений мав право власності на компанію з кредитування автомобілів, тобто Defi Money Market ніколи не набував права власності на активи «реального світу», які були гарантовані.

«Федеральні закони про цінні папери однаково застосовуються до давнього шахрайства, загорнутого в новітні технології сучасності», сказав Деніел Майкл, керівник відділу правозастосування SEC.

Розрахунок на суму майже 13 мільйонів доларів

SEC подала позов відповідно до розділів 5(a) і 5(c) Закону про цінні папери 1933 року, які відповідачі порушили, здійснюючи незареєстрований продаж обох типів цифрових токенів.

Комісія також подала заяву на відповідачів відповідно до положень про боротьбу з шахрайством розділу 17(a) Закону про цінні папери та розділу 10(b) Закону про біржі цінних паперів 1934 року та правила 10b-5. Відповідачі погодилися на мирову угоду та сплатять понад 12.8 мільйонів доларів у вигляді стягнень і штрафів у розмірі 125,000 XNUMX доларів кожен, не визнаючи себе винними.

Підпишіться на нашу розсилку безкоштовно