WazirX заблокував 2,431 обліковий запис у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року

• WazirX оголосила, що компанія забанила 2,431 обліковий запис.
• Виключення облікових записів відбувалося під керівництвом LEA та в рамках внутрішнього моніторингу компанії.
• WazirX заявив, що за той же період отримав 431 запит від LEA.

WazirX, the провідна біржа криптовалют на індійському криптовалютному ринку, оголошений у вівторок, у своєму звіті про прозорість, компанія заблокувала 2,431 обліковий запис за останні 5 місяців. Згідно зі звітом, виключення облікових записів було здійснено під керівництвом правоохоронних органів (LEA) і в рамках внутрішнього процесу моніторингу транзакцій компанії. 

Зокрема, у звіті компанія написала, що WazirX ретельно перевіряє облікові записи «з підозрілою діяльністю», додавши:

WazirX також завчасно виявив облікові записи з підозрілою діяльністю за допомогою сторонніх платформ і надіслав інформацію Групі фінансових розслідувань (FIU-IND). Середній час виконання відповіді на запити становив 25 хвилин для першої відповіді.

Крім того, у звіті стверджується, що компанія отримала майже 431 запит від LEA, з яких 46 були іноземними, а 385 – індійськими, пов’язані з блокуванням, кримінальними провадженнями та розслідуванням, оскільки ці облікові записи були під підозрою. Саме в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року WazirX отримав запити «на загальний обсяг транзакцій у 390 мільйонів доларів».

Важливо, що Раджагопал Менон, віце-президент компанії, пояснив порядок денний звіту про прозорість, цитуючи:

Звіт про прозорість є свідченням нашої відданості створенню безпечної та надійної крипто-екосистеми для наших користувачів. Ми зосередили свої зусилля на тому, щоб зробити нашу платформу більш зручною для користувачів, і забезпечили надійне обслуговування клієнтів, до якого наші користувачі могли зв’язатися з будь-якими проблемами.

Віце-президент додав, що зусилля щодо співпраці з LEA ґрунтуються на баченні компанії «зробити криптовалюту вільною від будь-яких шахрайських дій і створити атмосферу довіри».

Переглядів публікацій: 49