WazirX наймає лабораторії TRM, щоб допомогти виявити шахрайство

Найбільша в Індії криптовалютна біржа WazirX найняла компанію TRM Labs, яка займається розвідкою блокчейнів, щоб допомогти їй виявити криптошахрайство.

WazirX робить це в той час, коли він опинився під загрозою посилений контроль від національних слідчих органів. Зі свого боку, TRM надає такі послуги, як відповідність криптографії та управління ризиками. Це включає такі речі, як інструменти для кошелек скринінг, моніторинг транзакцій та розслідування.

WazirX сказав, що TRM допоможе їм контролювати, розслідувати та пом’якшувати криптошахрайство та фінансові злочини на платформі.

Вигода TRM

Нішал Шетті, засновник і генеральний директор WazirX, сказав, що дотримання глобальних нормативних вимог має вирішальне значення для успіху біржі. У той же час він наголосив на необхідності відповідати очікуванням клієнтів щодо швидких і безперебійних транзакцій.

«Платформа TRM допомагає нам досягти цього балансу за допомогою рішення проти відмивання коштів, яке легко використовувати великим командам із забезпечення відповідності вимогам, але яке також підтримується найкращою у своєму класі аналітикою блокчейну», — сказав Шетті. Можливості моніторингу TRM охоплюють понад 300,000 XNUMX цифрових активів, серед них Ethereum, Dogecoin, Кардано, MATIC і Shiba Inu.

Проблеми WazirX

WazirX, який є лідером на ринку, робить усе можливе, щоб зберегти понад 6.5 мільйонів користувачів і щомісячний обсяг у 6.2 мільярда доларів. Наймаючи TRM, вони сподіваються зміцнити довіру з індійською владою. Останнім часом влада висловила стурбованість тим, що криптоактиви використовуються для злочинної діяльності, такої як відмивання грошей і фінансування тероризму. Відповідно, WazirX має «продемонструвати надійну здатність виявляти та запобігати незаконній діяльності на своїй платформі».

Минулого місяця Управління виконавчого провадження випущений повідомлення про причину шоу WazirX і Shetty. Воно викликало Шетті, щоб пояснити транзакції, які, за словами агентства, порушували правила індійської валюти. Мумбайське крило Бюро контролю над наркотиками (NCB) також звернулося за деталями до криптобіржі 18 червня.

Вони запитували інформацію про ймовірного торговця наркотиками, який, можливо, використовував платформу для торгівлі контрабандою.

WazirX не єдина серед криптобірж, які зараз займаються проблемами в Індії. Біржі криптовалют в Індії є бореться щоб забезпечити платіжні рішення зараз, коли все більше банків розривають зв’язки. Зараз багато хто став залежати від певної комбінації альтернатив, які погано підходять для масштабування.