WazirX застряг у складних хвилях між перевіркою регуляторів і ігноруванням Binance

• WazirX використовує систему автоматичного зіставлення P2P (одноранговий).
• У додатку WazirX доступно понад 450 пар криптотрейдингу.

WazirX є індійським найбільш надійним і безпечним криптовалюта біржа, її штаб-квартира розташована в Мумбаї та була запущена в 2018 році. Біржа використовує механізм автоматичного зіставлення P2P (одноранговий). Механізм P2P був представлений WazirX в Індії після того, як центральний банк заборонив банкам мати справу з криптовалютою фірми. 

Нішал Шетті, Самір Мхатре та Сіддхарт Менон заснували WazirX у 2018 році, а Binance придбала його у 2019 році. Щоб залучити своїх користувачів до розробки WazirX і винагородити їх належним чином за досягнення, WazirX випустив токени WRX. Представлення токена WazirX (WRX), який матиме максимум 1 мільярд монет, було оголошено Binance 21 січня 2020 року. 

Після зняття ембарго та дозволу банкам працювати з криптовалютними біржами, біржі ZebPay знадобилися тижні, щоб додати депозити в індійських рупіях на свою платформу, ZebPay посіла 1 місце в Індії з 2-3-кратною кількістю робочої сили. Команда WazirX, дуже невелика група, працювала всю ніч, щоб підготувати його до запуску наступного дня.

У додатку WazirX доступно понад 450 пар для торгівлі криптовалютами, а також понад 250 криптовалют, включаючи BTC, ETH, BCH, USDT, DOGE, ADA, SHIB, LTC, SOL і USDC.

З часткою ринку від 60 до 70%, WazirX є найбільшим ринком NFT в Індії. У січні 2022 року WazirX була домінуючою біржею криптовалют в Індії. Після цього 22 лютого 2022 року WazirX зафіксував 24-годинний обсяг торгів у розмірі близько 55 мільйонів доларів із 428 торговими парами та 229 доступними монетами. 

WazirX знаходиться під наглядом

WazirX є мішенню цієї великої дії з боку ED, індійського регуляторного органу, який відповідає за моніторинг економічних злочинів, за ймовірну можливість купівлі та передачі віртуальних криптовалютних активів від імені шахрайських фірм Instant Loan App зі штаб-квартирою в Китаї.

Повідомлення про причину показу (SCN) під FEMA було надіслано до WazirX. Згідно з підтвердженням державного міністра фінансів, індійська криптовалютна біржа звинувачується в схваленні транзакцій на суму понад 350 мільйонів доларів США в криптовалютних активах на неідентифіковані гаманці.

Крім того, згідно з офіційним повідомленням, ED заморозив активи, що належать WazirX, на суму приблизно 64.67 крор INR або 8.142 мільйона доларів США відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA).

Придбання Binance так і не відбулося

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance за щоденним обсягом торгів придбала WazirX у 2019 році. Станом на грудень 10 року WazirX стверджує, що має понад 2021 мільйонів користувачів, і біржа вимагала, щоб усі індійські користувачі надали та зареєструвалися в KYC. Коли WazriX запитав, як обробляється конфіденційна інформація користувачів і чи зберігається ця інформація на Binance, він не надав жодних пояснень чи відповідей.

Після цього в останньому дописі в твіті CEO Binance CZ, претензії що WazirX не належить Binance, хоча угода була розпочата, вона так і не була завершена. Binance не володіє акціями материнської компанії WazirX.

Усі міжкрипто-транзакції на WazirX тепер знаходяться під контролем Binance, тоді як Zanmai відповідає за фіат (INR) до криптовалютних транзакцій після придбання Binance WazirX у 2019 році.