WazirX розслідується Індійським виконавчим управлінням

Індійська криптовалютна біржа WazirX перебуває під розслідуванням Управління правозастосування країни (ЕД) щодо підозр на порушення правил валютних операцій.

ED повідомив, що підозрюване біржею порушення закону про управління іноземною валютою передбачає операції на суму 27.90 млрд. Рупій ($ 381.93 млн.) Агентство також повідомило, що поряд з компанією під керівництвом перебувають керівники Нішал Шетті та Хануам Матре.

Деталі розслідування

Це нове розслідування пов’язане із розслідуванням відмивання грошей за незаконними програмами азартних ігор, що належать Китаю. За даними видання, звинувачені громадяни Китаю відмивали доходи, отримані злочинним шляхом, перетворюючи їх у криптовалюту "Тетер" (USDT).

Потім вони перевели ці конвертовані доходи через Binance, який придбала WazirX у 2019 році. За даними ED, WazirX отримав криптовалюту на 8.8 мільярда рупій ($120 мільйонів) з облікових записів Binance. 14 мільярдів рупій (191 мільйон доларів) було переведено на рахунки Binance протягом періоду розслідування. 

ЕД видав повідомлення про причину показу компанії та її керівникам, яка вимагає від названих осіб надати пояснення до суду. Водночас WazirX заявив, що ще не отримав жодного повідомлення про причину показу, заявляючи про дотримання всіх чинних законів.

Проблеми з WazirX

Це не перша невтішна преса, яку нещодавно отримав WazirX. На початку цього року відбувся обмін перевантажені попитом на доджкойн (DOGE). Багато спроб користувачів торгувати криптовалютою були сприйняті як кібератаки та відхилені серверами біржі. WazirX раніше стикався з проблемами з періодами більшого обсягу.

Це лише посилилося нестабільним регуляторним середовищем в Індії. Раніше центральний банк Індії неофіційно закликав кредиторів зробити це розірвати зв’язки з підприємствами, пов’язаними з криптовалютою. Приватний кредитор ICICI Bank зробив це з WazirX, що вплинуло на проблеми з обробкою торгівлі. З тих пір RBI має уточнені свою позицію, фактично заперечуючи цей неофіційний запит.

Біржове вторгнення в Індію

Тим часом, незважаючи на всю цю регуляторну невизначеність, глобальні криптобіржі стають все більшими дивлячись, щоб увійти індійський ринок. Kraken, Bitfinex і KuCoin вже розпочали переговори, щоб краще зрозуміти індійський ринок і точки входу. Щоб вийти на ринок, цим біржам доведеться створити власні дочірні компанії в країні або купити місцеву фірму.