Щотижневе оновлення №31

Щотижневе оновлення №31

Мітка часу: 30 листопада 2023 р., 5:39

Щотижневе оновлення №31 PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.Щотижневе оновлення №31 PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Щотижневе оновлення №31

Листопад 30, 2023

CipherTrace

МАРК КОЛЛІНЗ І ДЕМЕТРІОС ЦІАС

Нормативні:

NYDFS випускає нові вказівки щодо лістингу віртуальних валют: 15 листопада Департамент фінансів штату Нью-Йорк Послуги (NYDFS) видав вказівки, що встановлює нові підвищені стандарти для лістингу віртуальної валюти та вилучення монет для всіх суб’єктів господарювання віртуальної валюти (VC) під «BitLicense». Суб’єктам венчурного капіталу, які мали раніше схвалену політику лістингу монет згідно з попередніми Керівництвом, не дозволяється самостійно сертифікувати будь-які монети, доки вони не подадуть і не отримають схвалення від Департаменту політики лістингу монет, яка відповідає стандартам Розділу (A) Керівництво, а також мати затверджену політику видалення монет з лістингу, яка відповідає стандартам Розділу (B) Керівництва. Після схвалення DFS політики лістингу монет суб’єкт венчурного капіталу може продовжити самосертифікацію монет, таким чином зробивши їх доступними для схваленої комерційної діяльності у віртуальній валюті в Нью-Йорку або для жителів Нью-Йорка. Департамент не затверджуватиме політику лістингу монет за відсутності супровідної політики делістингу монет. Для будь-яких нових монет суб’єкт венчурного капіталу повинен виконати комплексну оцінку ризику, яка повинна включати такі фактори, як: технічний дизайн і технологічний ризик; операційний ризик; Ризик кібербезпеки; Ринковий ризик і ризик ліквідності; Незаконний фінансовий ризик; Юридичний ризик; Репутаційний ризик; Регуляторний ризик. Крім того, суб’єкти венчурного капіталу повинні враховувати: конфлікти інтересів і питання захисту клієнтів. Згідно з новими вказівками, суб’єкт венчурного капіталу не може самостійно сертифікувати монети з покращеною анонімністю, призначені для маскування особи фізичних або юридичних осіб, або будь-яких стабільний конус що не включено до зеленого списку, який тепер включає лише: Біткойн (BTC) Ethereum (ETH) і шість стейблкоїнів: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) і PayPal Dollar (PYUSD). x стейблкойни, схвалені для випуску в Нью-Йорку компаніями VC

Філіппіни випускають токенізовані облігації на основі DLT: 16 листопада Бюро фінансів Філіппін (BTr) оголошений перше розміщення в країні токенізованих казначейських облігацій (TTB), номінованих у філіппінських песо, у спробі залучити щонайменше 10 мільярдів фунтів стерлінгів на внутрішньому ринку облігацій. Btr мав великий попит; розмір книги сягнув 31.426 мільярда фунтів стерлінгів (560 мільйонів доларів США), що більш ніж у три рази перевищує цільовий обсяг випуску в 10 мільярдів фунтів стерлінгів (180 мільйонів доларів США), і врешті-решт було зібрано 270 мільйонів доларів США. TTBs — це однорічні державні цінні папери з фіксованою ставкою, які виплачують піврічні купони у розмірі 6.5%, випущені у формі цифрових токенів, які зберігатимуться в реєстрі технології розподіленої книги (DLT) BTr. BTr запровадить структуру подвійного реєстру, при цьому Реєстр DLT працюватиме паралельно з Національним реєстром безкоштовних цінних паперів (NRoSS), а NRoSS виступатиме як основний реєстр. Цього разу TTBs були запропоновані кваліфікованим інституційним покупцям, але з часом вони можуть бути розширені для широкої громадськості.

BIS вивчає питання анонімності та конфіденційності CBDC: 17 листопада Банк міжнародних розрахунків випустив робочий документ № 1147 під назвою: Цифрова валюта Центрального банку та конфіденційність: експеримент рандомізованого опитування. « Захист конфіденційності є однією з ключових функцій, які слід враховувати при розробці цифрової валюти центрального банку (CBDC). Використовуючи національну репрезентативну вибірку з понад 3,500 учасників, ми проводимо рандомізоване онлайн-опитування, щоб перевірити, як готовність використовувати CBDC як засіб платежу залежить від ступеня захисту конфіденційності та надання інформації про переваги конфіденційності використання CBDC. Ми виявили, що обидва фактори значно підвищують готовність учасників використовувати CBDC на 60% під час купівлі продуктів, чутливих до конфіденційності. Наші висновки дають корисну інформацію щодо дизайну та прийняття громадськістю CBDC ".

Комісія з цінних паперів США стягує з Kraken плату за роботу незареєстрованої біржі цінних паперів: 20 листопада Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) стягується Payward Inc. і Payward Ventures Inc., разом відомі як Kraken, за управління криптоторгівельною платформою Kraken як незареєстрованої біржі цінних паперів, брокера, дилера та клірингового агентства без реєстрації в регуляторному органі. У скарзі SEC також стверджується, що бізнес-практика Kraken, недостатній внутрішній контроль і незадовільна практика ведення записів становлять ряд ризиків для його клієнтів. Як стверджується в скарзі, Kraken змішує гроші своїх клієнтів зі своїми власними, включаючи оплату операційних витрат безпосередньо з рахунків, на яких зберігається готівка клієнтів. Kraken також нібито змішує криптоактиви своїх клієнтів зі своїми власними, створюючи те, що його власний аудитор визначив як «значний ризик втрати» для своїх клієнтів.

Міністерство фінансів США оголосило про найбільше в історії врегулювання з Binance за порушення законодавства США про боротьбу з відмиванням коштів та санкціями: 21 листопада Міністерство фінансів США (DoJ) через Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), Управління контролю за іноземними активами (OFAC) і IRS Кримінальну Розслідування (CI), вжили безпрецедентних колективних дій притягнути компанію Binance Holdings Ltd. та її філії (разом — Binance) до відповідальності за порушення Закон про банківську таємницю (BSA), США боротьба з відмиванням грошей (AML) і численні програми санкцій. Мирова угода FinCEN передбачає цивільний штраф у розмірі 3.4 мільярда доларів США, накладає п’ятирічний контроль і вимагає значних зобов’язань щодо дотримання вимог, зокрема для забезпечення повного виходу Binance зі Сполучених Штатів. Мирова угода OFAC передбачає штраф у розмірі 968 мільйонів доларів і вимагає від Binance дотримання низки жорстких зобов’язань щодо дотримання санкцій, включаючи повну співпрацю з моніторинговими органами, які контролює FinCEN. Відразу після цього Чанпен Чжао (Чехія) залишає посаду генерального директора Binance, і його змінить Річард Тенг, який досі обіймав посаду голови регіональних ринків Binance. Секретар казначейства Джанет Йеллен сказав "У гонитві за прибутком Binance закрила очі на свої юридичні зобов’язання. Його навмисні збої дозволили через його платформу гроші надходити до терористів, кіберзлочинців і осіб, які насильничать над дітьми. Binance оголосила про резолюцію з Міністерством юстиції через a Блог Binance, CZ, колишній генеральний директор Binance поділився своїм рішенням покинути посаду генерального директора Binance через X (колишній Twitter) після, тоді як розпорядження про згоду FinCEN можна знайти тут.

Do Kwon буде прискорено з Чорногорії: Співзасновник Terraform Labs До Квон загрожує можливою екстрадицією до США або Південної Кореї за схваленим судом Чорногорії. Остаточне рішення залишається за міністром юстиції Чорногорії після арешту Квона за спробу використати підроблені документи для втечі з країни, звинувачення в США та Південній Кореї очікують на нього. Рішення суду

Крипто новини:

Користувач BTC ненавмисно витрачає 3.1 мільйона доларів на комісії: Користувач Bitcoin ненавмисно заплатив комісію за транзакцію в розмірі 3.1 мільйона доларів США за переказ 139 BTC, що стало восьмою за величиною комісією в історії Bitcoin. Відправник, можливо, не знаючи про політику нескасування комісій за заміну, переказав більше половини фактичної вартості до місця призначення адреса, і припущення припускають комбінацію вибору високої комісії та заміни на плату (RBF) вузол політика сприяла інциденту. Мемпул

Binance бачить відносно приглушений відтік після рішення Міністерства юстиції: Blockchain Аналітична фірма Nansen показала, що, незважаючи на чистий відтік $956 млн на Ethereum приблизно через 24 години після врегулювання Міністерством юстиції США $4.3 млрд з Binance, «масового витоку коштів» не було. Загальні авуари Binance зросли до понад 65 мільярдів доларів, і, хоча виведення коштів триває, Нансен зазначив, що минулі події, такі як позов SEC у червні 2023 року, чутки про банкрутство в грудні 2022 року та наслідки FTX, призвели до збільшення обсягів відтоку. Нансен

Bittrex припинить діяльність: Bittrex Global оголосив про свій намір згорнути операції, ініціювавши призупинення торгової діяльності 4 грудня. Рішення, оприлюднене 20 листопада, слідує за планом американського партнера щодо припинення операцій у відповідь на нормативну невизначеність, з повідомленням користувачів платформи. конвертувати долари США в євро або криптовалюта до 4 грудня, щоб уникнути проблем зі зняттям. Bittrex

Atomic намагається відхилити колективний позов: Операційна компанія Atomic Wallet вимагала відхилення колективного позову США щодо злому 100 мільйонів доларів, стверджуючи, що позови мають бути подані в Естонії, де знаходиться штаб-квартира фірми, оскільки вона «не має зв’язків із США». У клопотанні про відмову в окружному суді Колорадо Atomic Wallet підкреслила свою ліцензійну угоду з кінцевим користувачем, яка вимагає судового розгляду в Естонії, і підкреслила, що інцидент нібито вплинув лише на одного користувача в Колорадо. Bloomberg

Хаки та експлойти:

HTX відновлює функціональність після злому: HTX, криптовалютна біржа, раніше відома як Huobi, відновила роботу біткойн-сервісів після злому на 30 мільйонів доларів 22 листопада. В оновленому оновленні HTX згадав, що депозити та зняття коштів у різних валютах, включаючи BTC, ETH, TRX і USDT, тепер доступні. , і засновник Джастін Сан очікує, що повна функціональність для інших криптовалют буде поступово відновлена ​​до наступного тижня. Оголошення

Хакер Kyberswap: KyberSwap запропонував 10% винагороди хакеру, який викрав 46 мільйонів доларів 22 листопада та залишив записку для переговорів. KyberSwap попросив повернути 90% викрадених коштів до 6 ранку UTC 25 листопада, інакше хакеру буде запропоновано «залишитися втечею», а команда висловила відкритість до подальшого обговорення електронною поштою. Монеттелеграф

Міст HECO: Під час нещодавньої серії кібератак два проекти, пов’язані з Джастіном Саном, зазнали збитків у розмірі 86.6 мільйонів доларів від мосту Ethereum мережі HECO Chain і 12.5 мільйонів доларів від гарячих гаманців, що належать HTX. Це сталося лише через дванадцять днів після того, як Poloniex від Sun втратила 126 мільйонів доларів, що викликало занепокоєння щодо неодноразових порушень безпеки та можливого регуляторного контролю для Sun, яка за останні три місяці зазнала втрат у своїх проектах на загальну суму 233 мільйони доларів. Rektor

Часова мітка:

Більше від Шифр

Crypto && Coffee 119

Кластер джерел:
Вихідний вузол: 1574275
Часова мітка: Квітень 27, 2022