Щотижневе оновлення №36

Щотижневе оновлення №36

МАРК КОЛЛІНЗ І ДЕМЕТРІОС ЦІАС

Нормативні:

UNODC випускає звіт, знаходить казино, []гулянки та криптовалютаКриптовалюта (або криптовалюта) - це цифровий актив ... більше став критично важливою частиною МЛ у Східній та Південно-Східній Азії: 15 січня Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) випустило a звітом під назвою: «Казино, відмивання грошей, підпільна банківська діяльність і транснаціональна організована злочинність у Східній і Південно-Східній Азії: прихована загроза, що наростає». У звіті наголошується, що нелегальні онлайн-казино, електронні відвідувачі, а також незаконні або недостатньо регульовані криптовалютні біржі поширилися за останні роки та стали критичною частиною підпільної банківської системи та інфраструктури відмивання грошей у Східній та Південно-Східній Азії, підживлюючи транснаціональну організовану злочинність у область. «Очевидно, що прірва між організованою злочинністю та правоохоронними органами швидко збільшується. Якщо регіон не зможе адресаУ контексті криптовалюти адреса є криптографічним к... більше це кримінальнийЗлочинець - це особа або група, яка була засуджена... більше наслідки будуть помітні в Південно-Східній Азії та за її межами, оскільки злочинці прагнуть реінвестувати прибутки та інновувати операції», – заявив Бенедикт Хофманн, заступник регіонального представника UNODC. «Ми віримо, що цей звіт стане корисним довідником для поглиблення взаємодії між країнами Південно-Східної Азії, UNODC та міжнародними партнерами», — сказав Хофманн. «На даний момент ми лише дряпаємо поверхню».

Через 5 років Венесуела припиняє роботу суперечливої ​​криптовалюти Petro: 15 січня, Венесуела повідомляється, що закінчився це суперечлива криптовалюта Petro. Анонсована в грудні 2017 року Petro була цифровою валютою центрального банку, створеною Венесуелою за допомогою blockchainБлокчейн — це спільна цифрова книга, або постійно зростаюча… більше технологія, яка повинна бути підкріплена нафтовими та мінеральними запасами країни. Він мав на меті доповнити венесуельський твердий болівар, що різко падає, як засіб обходу санкцій США. У серпні 2018 року було введено суверенний болівар, і уряд заявив, що він буде пов’язаний з монетою Petro.

EBA видає вказівки для постачальників послуг криптоактивів щодо ефективного управління ризиками ВК/ФТ: 16 січня Європейське банківське управління (EBA) розширив свої Керівні принципи щодо факторів ризику відмивання грошей (ML) і фінансування тероризму (TF) для постачальників послуг криптовалютних активів (CASP). Нові Керівні принципи висвітлюють фактори ризику ВК/ФТ і заходи пом’якшення, які CASP повинні розглянути, що є важливим кроком вперед у боротьбі ЄС з фінансовими злочинами. Надано вказівки для окремих секторів щодо факторів, які CASP повинні враховувати під час оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, включаючи перекази з/на самостійні адреси, децентралізовані платформи, перекази до CASP, які не авторизовані, використання розширеної анонімності (конфіденційності) монет, посилань до юрисдикцій із високим ризиком тощо. Розширюючи сферу дії Керівництва щодо факторів ризику ВК/ФТ, EBA гармонізує підхід, який CASP мають прийняти в ЄС під час впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, до ПВК/ФТ як частини своєї діяльності. Розширені Рекомендації застосовуватимуться з 30 грудня 2024 року.

OKX надала ліцензію VASP від ​​дубайської VARA: 16 січня OKX оголошений Дубайська дочірня компанія OKX Middle East Fintech FZE отримала ліцензію VASP від ​​Virtual Assets Регулюючий органНазва регуляторного органу, в якому зареєстровано VASP… більше (VARA) в Дубаї. Ліцензія є неоперативною та залишається залежною від виконання певних умов і кваліфікації для схвалення експлуатації. Після введення в дію ліцензія VASP дозволить OKX Middle East розширити свій схвалений набір належним чином регульованих операцій з віртуальними активами та надавати точкові послугиЗагальні послуги, включно з некомерційними організаціями, форуми та новини… більше і спот-пари для інституційних і кваліфікованих роздрібних клієнтів через додаток OKX і біржу OKX.com.

Binance Thailand тепер відкритий для всіх відповідних користувачів: 16 січня Binance оголошений що, отримавши ліцензії на роботу в якості цифрової біржі та брокера в Таїланді, Gulf Binance запускає повну роботу своєї платформи для обміну цифровими активами та брокерської платформи Binance TH by Gulf Binance для всіх відповідних користувачів.

Дональд Трамп каже, що не дозволить створити CBDC у разі переобрання: 16 січня під час передвиборної промови в Нью-Гемпширі колишній президент Дональд Трамп заявив, що «щоб захистити американців від урядової тиранії, як ваш президент, я ніколи не дозволю створення цифрової валюти центрального банку» у разі переобрання. Він попередив, що CBDC буде «небезпечною загрозою свободі» і дасть федеральному уряду «абсолютний контроль над вашими грошима». На зворотному боці Банк міжнародних розрахунків видав папір у червні 2023 року, що свідчить про те, що в 15 році може бути відкрито 9 роздрібних і 2030 оптових CBDC.

Міністерство фінансів США та IRS оголошують, що компанії не повинні звітувати про отримання цифрових валют понад 10 тисяч доларів як готівку, доки не будуть видані відповідні правила: 16 січня після перегляду «Закону про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця» Міністерство фінансів і Служба внутрішніх доходів оголошений що компанії США не повинні звітувати про отримання цифрових активів на суму понад 10 тисяч доларів США так само, як вони повинні звітувати про отримання готівки, доки Казначейство та IRS не випустять нормативні акти. Однак це оголошення не впливає на правила, що діяли до Закону про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця щодо готівки, отриманої в ході торгівлі чи бізнесу, про які необхідно звітувати Форма 8300, Звіт про виплати готівкою понад 10,000 XNUMX доларів США, отримані в торгівлі чи бізнесі, протягом 15 днів з моменту отримання готівки.

Інтерпол опублікував аналіз ключових викликів, загроз і шкоди Метавсесвіту: 18 січня Інтерпол опублікував новий білий папір під назвою: «Метавсесвіт, перспектива правоохоронних органів: випадки використання, злочинність, криміналістика, розслідування та управління». Цей документ містить поглиблений аналіз Метавсесвіту з точки зору правоохоронних органів. Інтерпол зазначає, що Метавсесвіт містить можливості для правоохоронних органів, тобто вдосконалене моделювання та збереження віртуального місця злочину та захоплююче навчання. Однак документ також визначає поточні та потенційні метазлочини, такі як грумінг: 1:, радикалізація: 2:, кіберфізичні атаки на критичну інфраструктуру, крадіжки 3D віртуальної/культурної власності, проникнення в приватні віртуальні простори та пограбування через аватар. Деякі з проблем, з якими зараз стикаються слідчі, включають: відсутність стандартизації та взаємодії; той факт, що віртуальні світи охоплюють кілька юрисдикцій; додаткова складність доступу до Метавсесвіту з кількох пристроїв і систем. Поліція може зіткнутися з віртуальними місцями злочину, де немає фізичних доказів, які потрібно зібрати – лише цифрові взаємодії, що включають віртуальні активи, такі як криптовалюти та невзаємозамінні токени (NFT), що підкреслює необхідність визначення того, що є злочинами та шкодою в Метавсесвіті. , з регуляторної та правоохоронної точки зору.

Крипто новини:

Холодні температури призводять до зниження хешрейту BTC на 34%: Незвично низькі температури в Техасі призвели до зниження на 34%. БіткойнТермін «Bitcoin» може стосуватися або мережі Bitcoin,... більше хеш-рейт мережі між 11 і 15 січня, причому деякі майнери скорочують роботу через навантаження на енергетичну мережу штату. У Техасі, на який припадає близько 29% хеш-рейту біткойнів у США, майнінгові компанії переїхали туди з Китаю після придушення майнерів BTC; однак деякі операції були згорнуті для підтримки електричної мережі штату під час екстремальних погодних умов. Монеттелеграф

TUSD втрачає свій паритет 1:1, відновлює паритет через два дні: 18 січня ц. Токени довіри TrueUSD стабільний конусСтейблкоіни, можливо, приватна криптовалюта або алгоритм… більше (TUSD) нібито втрачено його паритет 1:1 з доларом США впав до 0.9715 дол. На момент публікації цього звіту (20 січня) він, схоже, поступово відновив свій паритет до 0.9887 долара. Це збіглося з масовим розпродажем активу на Binance. Загальний обсяг продажів пари TUSD/USDT на Binance склав близько 435.4 мільйона доларів у TUSD, що представляє чистий відтік у розмірі 66.1 мільйона доларів через невизначеність щодо її резервів і нестабільність, пов’язану з хакерським інцидентом, націленим на Poloniex.

Уперше в своєму роді орендодавець і орендар підписують договір оренди BTC в Аргентині: 15 січня в першій у своєму роді угоді між орендодавцем і орендарем як повідомляється підписав договір про оренду BTC у Розарії, третьому за кількістю населення місті в Аргентині. Щомісячний платіж за підписаним контрактом становитиме 100 доларів США в біткоінах. І орендодавець, і орендар є передбачуваними досвідченими користувачами криптовалюти, і щомісяця переказуватимуть кошти через Fiwind локальна криптоплатформа.

Trezor повідомляє про фішинговий злом: Апаратне забезпечення кошелекГаманець – це пристрій (апаратний пристрій, програма чи сервіс… більше 66,000 січня виробник повідомив про злам у безпеці, під час якого була розкрита контактна інформація близько 17 2021 користувачів через неавторизований доступ до стороннього порталу підтримки. Хоча жодні кошти не були скомпрометовані, користувачі, які взаємодіяли з командою підтримки Trezor з грудня 41 року, можуть бути під загрозою фішингу атак, у яких принаймні XNUMX користувач отримав фішингові електронні листи, а дані восьми були скомпрометовані на пробній дискусійній платформі стороннього постачальника. сейф

Лише через шість торгових днів ETF зріс на 4 мільярди доларів у BTC: Нещодавно схвалені біткойн-біржові фонди (ETF) тепер разом містять 95,000 4 біткойнів, а активи наближаються до 2.8 мільярдів доларів після шести днів торгів. Надходження в ці ETF перевищили відпливи від Grayscale Bitcoin Trust, що призвело до зменшення активів GBTC під управлінням на XNUMX мільярда доларів. Аналітик Bloomberg

Хаки та експлойти:

Розетка: Міст Bungee від Socket втратив 3.3 мільйона доларів під час атаки на адреси, раніше затверджені в контракті SocketGateway на основі Ethereum. Уразливість, яка виникла в результаті нового маршруту, доданого до перехідного контракту за три дні до експлойту, оскільки викрадені кошти включали ETH, MATIC, WBTC, WETH і DAI на загальну суму приблизно 3.3 мільйона доларів. CoinDesk

: 1:Кібергрумінг – це коли хтось (часто дорослий) дружить з дитиною в Інтернеті та створює емоційний зв’язок із майбутніми намірами сексуального насильства, сексуальної експлуатації або торгівлі людьми. Зловмисники часто видають себе за підроблену особу дитини-підлітка та звертаються до своїх жертв на веб-сайтах, орієнтованих на дітей, залишаючи дітей уразливими та не підозрюючими про те, що до них звернулися з метою кібердогляду. Джерело: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php У віртуальній реальності це легко для кібер грумерів щоб приховати свою справжню особу та вік за допомогою аватарок. Це нова форма сексуальних домагань.

: 2:Радикалізація визначається як дія або процес, що змушує когось стати більш радикальним (=екстремальним) у своїх політичних або релігійних переконаннях. Джерело: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/