У чому звинувачують Binance та CZ? Детальніше про реєстрацію CFTC

Федеральне регулююче агентство США щойно порушило позов проти Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, за низку нормативних порушень, через що біткойн знову впав до 27,000 XNUMX доларів. 

Ось у чому Комісія з торгівлі товарами та ф’ючерсами (CFTC) вважає винними компанію та її генерального директора Чангпенга Чжао (CZ).

Порушення Binance

Згідно з CFTC скарга, Binance приймала замовлення та сприяла торгівлі за допомогою багатьох цифрових активів для клієнтів у Сполучених Штатах, які агентство вважає товарами. 

За словами регулятора, деякі з цих товарів включають біткойн (BTC), ефір (ETH) і лайткойн (LTC). Незважаючи на те, що агентства та парламент широко погоджуються з тим, що біткойн є товаром, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) зробила численні пропозиції натякаючи на те, що ефір є цінним папером. 

Хоча передбачається, що Binance не обслуговує клієнтів із США (за винятком окремої та незалежної фірми Binance US), CFTC стверджує, що з часом її присутність у країні поступово розширилася, зокрема до комерційно важливих інституційних «VIP» клієнтів. 

Згідно з CFTC, незважаючи на те, що вони знали, що це накладе на Binance нормативні та реєстраційні вимоги, біржа та CZ проігнорували ці вимоги та допомогли клієнтам уникнути контролю доступу фірми.

Ігнорування таких законів Binance було досить прибутковим: тільки в травні 1.14 року він заробив 2021 мільярда доларів доходу від операцій з деривативами. Між тим, близько 16% облікових записів на біржі були визначені Binance як такі, що знаходяться в Сполучених Штатах. 

Біржу також звинувачують у використанні та заохоченні різноманітних методів, щоб уникнути нормативних вимог. Це включає в себе відсутність постійної штаб-квартири в якомусь одному місці, щоб на Binance не поширювалися закони цієї території. 

Вихід із контролю KYC

Binance та її співробітники також нібито заохочували клієнтів із США використовувати віртуальні приватні мережі (VPN), щоб уникнути контролю KYC у порушення закону, а також заохочували своїх VIP-клієнтів із США відкривати рахунки в підставних компаніях, щоб уникнути контролю відповідності. 

Нарешті, CFTC звинуватив Binance у нехтуванні впровадженням засобів контролю, які б запобігли незаконному фінансуванню:

«Binance ніколи не була зареєстрована в CFTC у будь-якій якості та нехтувала федеральними законами, необхідними для цілісності та життєздатності фінансових ринків США, включаючи закони, які вимагають впровадження заходів контролю, призначених для запобігання та виявлення відмивання грошей і фінансування тероризму», — написав він. агентство.

Як покарання за порушення Binance CFTC вимагає штрафних санкцій, включаючи заборону на торгівлю та реєстрацію, дегоржування та відсотки до та після винесення рішення.

За даними CNBC, Binance також допоміг Китайський клієнт на своїй платформі, уникаючи правил KYC і AML, незважаючи на те, що криптовалюта повністю заборонена в його межах. 

Після звинувачення CZ відповів на позов через Twitter цифрою «4» — це його унікальний сигнал про те, що він уникає коментувати «фейкові новини» та «атаки» на Binance. 

так, сер pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— Гармонія (@harmony_1994) Березня 27, 2023