Що таке Crypto Whale? Як великі гаманці змінюють припливи на ринку криптовалют

Що таке Crypto Whale? Якщо ви новачок у просторі блокчейну, розуміння цього терміну є однією з перших речей, які ви повинні вивчити у своїй криптонавчанні. 

Незалежно від того, навмисні чи ні, рух криптокитів викликає величезні коливання на ринку. Бути в курсі активності китів, як бичачої, так і ведмежої, — це простий спосіб отримати конкурентну перевагу на ринку криптовалют.

Відомо, що кити навмисно маніпулюють цінами на цифрову валюту для власної вигоди. Однак неефективне поводження з криптовалютною ліквідністю також може призвести до розорення китів, як ми побачили вражаюче під час Сем Банкмен-Фрідвпасти з ласки.

Але як ці кити контролюють рух цін на цифрові активи і як уникнути того, щоб бути змитим їхніми бризками?

Що таке Crypto Whale?

По суті, криптокит — це адреса гаманця, яка містить значно велику кількість певної криптовалюти. У більшості випадків кількість монет, необхідних для того, щоб вважатися китом, є суб’єктивним, хоча більшість криптоспільноти погодиться, що наявність 1,000 BTC надає статус «Bitcoin Whale».

Зберігання великої кількості криптовалют дає цим китам величезний контроль і вплив на ринки. Щоб дати вам уявлення, давайте подивимося Dogecoin (DOGE). Найбільший власник DOGE у мережі Dogecoin володіє 24% загальної пропозиції DOGE. Одним клацанням пальців цей гаманець міг продати їхні монети та надрукувати катастрофічну червону свічку на графіку DOGE.

Хоча це не дуже гарна ідея через обмежену ліквідність, цей кит має величезний вплив на рух цін на DOGE. З цієї причини багато китів вважають за краще торгувати криптовалютою в рамках позабіржових (позабіржових) угод, де вони не впливатимуть безпосередньо на ціни криптовалюти.

Для китів існують певні методи маніпулювання ринком, про які ми, дрібні риби, повинні знати. 

Як кити рухають криптовалютний ринок

Так само, як у справжньому океані, рухи та поведінка китів збивають і руйнують життя простих креветок, які потрапляють у їхній кільватер. Ось кілька поширених способів маніпулювання цінами криптокитів.

Купівля/Продаж стін

Кити подумки виснажують оптимістичних покупців, встановлюючи великі замовлення на продаж і створюючи так звану стіну продажу. Що це значить? Уявіть, що ви трейдер і очікуєте подібного криптовалютного активу Ethereum (ETH) подорожчати. 

Ви прямуєте на криптобіржу, як-от Binance, щоб купити ETH, але коли ви дивитесь на книгу замовлень, ви бачите цегляну стіну ордерів на продаж вартістю 10 мільйонів доларів. Це означає, що бикам потрібно купити ETH на 10 мільйонів доларів, і ціна навряд чи зміниться.

Товстої стіни продажу часто буває достатньо, щоб перешкодити покупцям, які знімають свої замовлення на купівлю, дозволяючи стандартному ринковому тиску продажу подолати биків і знизити ціни. Цю техніку також можна застосувати до НФТ колекцій.

«Але навіщо китам навмисно знижувати ціни, якщо вони тримають велику кількість криптовалюти?!» Я чую, як ти запитуєш. Відповідь проста, це означає, що вони можуть купувати більше за ще нижчими цінами. 

Як ви, мабуть, здогадалися, купити стіни працює так само, як і продати стіни, тільки в протилежному напрямку. Ведмежі продавці з короткими позиціями можуть побачити стіну великих ордерів на купівлю та закрити свої короткі позиції на продаж, втративши віру у свою ведмежу упередженість. Роблячи це, ведмедям потрібно викупити певну криптовалюту, якою торгують, щоб закрити свої шорти, штовхаючи ціни вгору.

Полювання на ліквідацію

Волатильність на крипторинку є даністю, але коли трейдери використовують багато кредитного плеча, ситуація стає ще божевільнішою. Коли кредитні трейдери ліквідуються, їм автоматично потрібно закрити свої позиції, щоб повернути все, що вони позичили під час відкриття позиції.

Простіше кажучи, коли довга позиція ліквідується, трейдер автоматично повинен продати валюту, якою торгується, і навпаки для короткої позиції. Ринок із надмірною заборгованістю спричиняє каскад вимушених ліквідацій, що призводить до різких коливань цін.

Коли криптокити несподівано роблять великі купівлі або продажі, вони можуть викликати такі точки ліквідації, які змушують трейдерів закривати свої позиції. 

Мульти гаманець

Для деяких бути біткойн-китом і мати біткойн-гаманець, наповнений тисячами BTC, є символом статусу. Однак інші кити більш дискретні й не хочуть, щоб їхні рухи відстежувалися в блокчейні.

Такі кити поділяють свої володіння на менші гаманці, щоб не допустити сторонніх очей до своїх гаманців. Уникаючи виявлення, ці кити можуть маніпулювати ринком, не визнаючи їхні рухи транзакціями з китами.

Цей приклад показує, що ці чотири гаманці мають історію надсилання SHIB між собою. У той час як найбільший гаманець має 0.192% пропозиції SHIB, він утворює кластер з іншими гаманцями, які разом утримують 0.443%.

Відомі Crypto Whales

Не всі криптокити анонімні. Фактично, деякі з найбільших власників деяких валют є публічними діячами, які добре визнані в криптоіндустрії. Як правило, ці публічні особи не беруть участі в практиках маніпулювання ринком, поширених серед анонімних китів.

• Мікростратегія – Розробник програмного забезпечення Майкла Сейлора є одним із найбільших у світі публічно визнаних біткойн-китів.
• Брайан Армстронг – Засновник Coinbase був першим інвестором у цифрові активи, такі як біткойн.
• Tesla – електромобіль Ілона Маска купив BTC на 1.5 мільярда доларів ще в 2021 році.
• Близнюки Вінклвосс – близнюки-підприємці Тайлер і Камерон Вінклевосс володіє приблизно 70,000 XNUMX біткойнів і заснував криптобіржу Gemini. 
• Віталік Бутерін – Химерний засновник Ethereum, зрозуміло, є китом ETH. Він також був найбільшим Шиба іну (SHIB) кит, перш ніж спалювати монети SHIB, він ніколи не хотів.

Був час, коли Сема Бенкмана-Фріда вважали крипто-китом, однак його сумнозвісно погане управління коштами призвело до його власної смерті. Баланс FTX був наповнений токенами криптовалюти, такими як FTX token (FTT) і Serum (SRM), з високою ринковою капіталізацією та низькою ліквідністю.

Коли почали поширюватися чутки про те, що FTX є неплатоспроможним, на ринку не було достатньої ліквідності, щоб підтримувати тиск продажу цих токенів. Баланс FTX базувався лише на штучно завищених активах, що зрештою означало, що у них не було достатньо ліквідних коштів для виплат своїм вкладникам.

Що таке Crypto Whale Watching?

Однією з палиць з двома кінцями функціональності блокчейну є те, що все є прозорим і піддається перевірці в ланцюжку, тобто будь-хто може відстежувати переміщення криптокитів. Кити можуть певною мірою уникнути цього, розділивши свої активи між декількома гаманцями, але кмітливі детективи блокчейну можуть відносно легко знайти пов’язані гаманці.

Спостереження за китами - корисна навичка. Кити, як правило, вправні трейдери з відмінним знанням і розумінням ринку. Відстеження китових гаманців — хороший спосіб виявити криптовалюти, які можуть мати позитивні каталізатори на горизонті.

З іншого боку, якщо кит починає продавати певну криптовалюту, це можна вважати показником того, що великі гравці на ринку передбачають погані новини. Якщо популярним обліковим записам Twitter подобається Оповіщення про китів повідомили, що кит надсилає велику кількість криптовалюти на біржу, можливо, вони готуються до великого розпродажу.

Важливо знати, що кити знають, що кожен може бачити цю інформацію, тому ви повинні пам’ятати, що будь-які операції з китами також можуть бути ще одним рівнем маніпуляцій, щоб збити вас зі шляху.

Плюси та мінуси Crypto Whales і Whale Watching

Незважаючи на всю свою тактику та техніку, криптокити також є силою добра в криптоіндустрії. Давайте подивимося на переваги та недоліки криптокитів і спостереження за китами на крипторинку. 

профі

• Підтримуйте криптопроекти. Кити, які купують і тримають певні криптовалюти, виводять із обігу велику кількість монет, збільшуючи дефіцит токенів і знижуючи потенційний тиск на продаж.
• Забезпечте глибоку ліквідність – криптовалюти іноді надають ліквідність децентралізованим біржам, щоб заробити комісію за торгівлю. Це зменшує волатильність цін за рахунок більш глибокої ліквідності ринку в парах токенів.
• Визначайте нові угоди. Відстеження китових гаманців — це хороший спосіб дізнатися, що розумні гроші очікують на крипторинку.

мінуси

• Маніпулювання ринком – криптокити здійснюють потужний контроль над ринком і можуть маніпулювати цінами, щоб спробувати вплинути на ваші торги та інвестиційні рішення.
• Проблеми централізації. Озираючись назад до прикладу Dogecoin, якщо один гаманець містить таку високу концентрацію монет, вони можуть шантажувати розробників, щоб вони діяли в їхніх інтересах. Їхня здатність знищити цінність цифрового активу є загрозою для децентралізації.

На зворотному боці

• Ніколи не забувайте, що крипторинок — це середовище PvP. Це гра з нульовою сумою, в якій кити активно прагнуть отримати цінність з ринку за рахунок інших. 

Чому ти повинен піклуватися

Дізнавшись про криптокитів і техніку, яку вони можуть використовувати для маніпулювання ринком, ви зможете приймати зважені рішення в криптопросторі.

Питання і відповіді

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• джерело: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/