Незважаючи на загальнодоступний характер біткойна, його весь час представляли як непублічне рішення для здійснення грошових транзакцій без втручання третьої сторони. Однак у зв’язку зі зростаючою витонченістю стратегій та інструментів влади для виявлення криптовалютних фондів стало зрозуміло, що хоча транзакції в блокчейні пов’язані виключно з адресами кишень, їх можна знову відстежити до установ або людей.
Це призвело до нових методів приховування ваших біткойн-транзакцій, зокрема змішування біткойн-транзакцій. Однак що таке змішування біткойн-транзакцій? Як це працює? І чи дозволено?
Що таке змішування транзакцій Bitcoin?
Змішування біткойн-транзакцій в основному складається зі змішування суми криптовалюти, чий пріоритет і траєкторію ви намагаєтеся охопити, з необмеженою сумою різних коштів. Люди роблять це за допомогою біткойн-міксера, в будь-якому іншому випадку його називають біткойн-тумблером.
Централізовані проти децентралізованих змішувачів
Існує два основні методи об’єднання ваших біткойнів: централізований міксер біткойнів або децентралізований міксер біткойнів.
Централізовані змішувачі біткойнів — це буквально корпорації, які можуть захотіти взяти ваші біткойни та обміняти їх на інші біткойни за певну ціну послуги. Ці корпорації пропонують просте рішення для змішування ваших біткойнів.
Тим не менш, вони все одно є проблемою приватності. Корпорація все одно оброблятиме файл про те, хто придбав який біткойн і звідки він сюди потрапив. Справа в тому, що компанію цілком можуть змусити оприлюднити такі дані або передати їх третьому разу.
Знову ж таки, децентралізовані змішувачі біткойнів використовують протоколи блокчейну, схожі на CoinJoin, щоб приховати джерело походження коштів. CoinJoin — це в основному техніка анонімізації, яка використовується для додавання рівня приватності до загальнодоступного блокчейну.
Протокол CoinJoin дозволяє групі клієнтів спільно об’єднувати певну кількість біткойнів, після чого перерозподіляти їх таким чином, щоб кожен знову отримав однакову кількість біткойнів. Після цього методу ніхто не може повідомити, хто що придбав і звідки це потрапило.
Чи законне змішування біткойн-транзакцій?
Можливість приховувати джерело походження коштів перетворила змішувачі біткойнів на осередок відмивання готівки. Тепер те, чи дозволені змішувачі біткойнів чи ні, залежить від правових норм, які регулюють місце вашого проживання. У лютому 2021 року, після арешту Романа Стерлінгова, ймовірного творця Bitcoin Fog, тодішнього США Про це заявив заступник помічника генерального прокурора Браян Бенчковскі що «прагнення приховати транзакції віртуальної валюти [через мікшер] є злочином».
«Правила подорожей» Monetary Motion Job Pressure у США та П’ята директива щодо боротьби з відмиванням готівки в Європейському Союзі тепер вимагають, щоб роздрібні торговці та обмінювалися даними ініціатора та бенефіціара криптовалютних бірж разом із криптовалютними транзакціями, що майже змушує стандартні криптовалютні біржі заборонити “ зіпсована» готівка або готівка, яка була об’єднана.
Футляр для грошей Twister
8 серпня 2022 року Відділ управління міжнародною власністю Міністерства фінансів США (OFAC) додав Twister Money, один із багатьох найкращих міксерів криптовалют, до контрольного списку Спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (SDN), зробивши використання відкритим - вихідний протокол є незаконним. Ця інформація сколихнула криптосвіт, оскільки багато основних крипторинків і провайдерів почали впроваджувати абсолютно нові вказівки.
Хоча це не був основний криптомікшер, на якому зосередилася влада США, відмінність полягає в тому, що Twister Money не керується централізовано, аніж у справі Bitcoin Fog. Це децентралізований протокол; програма з відкритим кодом. The Прес-реліз Міністерства фінансів США начебто простий у своєму формулюванні:
Здатність і цілісність санкцій OFAC випливають […] із здатності OFAC призначати та додавати осіб до запису SDN
Проблема виникає, коли ви думаєте про правду про те, що програмне забезпечення не є сутністю чи окремою особою, але цілком кодом, як визначили багато розробників. Однак чому проблема полягає в тому, що програма є кодом? Чудово, відповідно до кожної комп’ютерної науки та лінгвістики знання – це мова. І оскільки дехто поспішає вирівняти, називаючи передачу неконституційною, мова є засобом, який ми використовуємо для розмови, стверджуючи, що, отже, код, як мова, захищений нижче Першої модифікації структури США.
Небезпечне підприємство
Змішування транзакцій біткойн надає дуже хороший рівень конфіденційності персональному блокчейну в будь-якому іншому випадку. Проте ця здатність перетворила змішувачі біткойн-транзакцій на осередки відмивання готівки.
Якщо доцільно підтримувати ваші біткойн-транзакції персонально, біткойн-міксери пропонують дуже хороший вибір. Незважаючи на те, що ви ризикуєте бути пов’язаними з кримінальним правопорушенням, ваші гроші можуть вважатися «заплямованими» багатьма найпопулярнішими криптовалютними біржами.
#Bitcoin #Transaction #Mixing #Work #Legal
