Хто почувався гірше під час падіння криптовалюти: злочинці чи законні користувачі?

Незаконні операції з криптовалютою впали в доларовому еквіваленті, оскільки ціни на токени впали в першій половині 2022 року, але законні операції впали більш ніж удвічі, що говорить про те, що злочинці більш стійкі, хоча правоохоронні органи все краще їх ловлять, згідно зі звітом U.S. фірма з агрегації даних Chainalysis Inc.

Згідно зі звітом, активність, пов’язана зі злочинцями, впала на 15% до 8 мільярдів доларів США порівняно з тим самим періодом 2021 року, тоді як кількість законних транзакцій впала більш ніж удвічі, на 36%, до 4.5 трильйона доларів США. The загальна криптовалютна капіталізація впав приблизно на 60% з початку року до трохи менше ніж 900 мільярдів доларів США на кінець червня. 

«Багато видів незаконної діяльності є нееластичними за ціною», — сказав керівник відділу досліджень Chainalysis Кім Грауер в інтерв’ю виданню Форкаст. «Вона не змінюється разом із ціною криптовалюти; ваше рішення придбати товари на даркнет-ринку залежить від конкретного випадку використання». 

Це можуть бути небажані висновки для галузі, яка намагається позбутися асоціацій із незаконною діяльністю, такою як використання криптовалюти на нині неіснуючий веб-сайт Silk Road, яка, як повідомляється, обробляла нелегальні наркотики та інші кримінальні послуги на 1 мільярд доларів США до того, як її закрили в 2013 році. 

Уважніше вивчення даних розкриває більш складну історію, однак, як каже Грауер, глобальні правоохоронні органи досягли деяких справжніх перемог цього року, коли справа доходить до злочинності в галузі.

«Минулого року багато правоохоронних органів і державних установ у всьому світі прагнули мати в підвалі одного криптоботана, який би проводив їхні розслідування», — сказала вона. «Тепер вони розширили свої сили; вони розширили свої можливості криптокриміналістики та аналізу блокчейну».

Погане сусідство

Хоча загальні збитки від незаконної діяльності за цей період знизилися, вартість, втрачена через зломи протоколу децентралізованих фінансів (DeFi), значно зросла.

У звіті встановлено, що з січня по червень цього року з протоколів було вкрадено 1.9 мільярда доларів США порівняно з 1.2 мільярда доларів США на той самий момент минулого року.

DeFi вибухнув у 2021 році з новими протоколами та інноваційними проектами, досягнувши піку в травні із загальною ринковою капіталізацією понад 125 мільярдів доларів США — це 16-кратне зростання порівняно з попереднім роком.

Оскільки DeFi пишається децентралізацією та прозорістю, багато хто публікує код з відкритим вихідним кодом, і коли починаються нові проекти, вони використовують цей код для своїх платформ. 

Це робить пошук уразливостей занадто легким для кіберзлочинців, сказав Грауер, і сплеск злому, який ми спостерігаємо зараз, є ефектом затримки зловмисників, які пробираються через новий код після його публікації.

Ще одна недавня звіт від Chainalysis сказав, що крос-ланцюгові мости — протоколи, які з’єднують окремі блокчейн-мережі для здійснення транзакцій між ними — унікально вразливі для злочинців, що поділився з Грауером Форкаст. 

«Ефективне проектування мосту все ще залишається невирішеною технічною проблемою, — сказала вона, — щоразу, коли у вас є абсолютно нова технологія, ви докладатимете максимум зусиль, але ви знайдете в ній вразливі місця. Проблема в тому, що [хакери] шукають ці вразливості».

Натовп шахраїв

Криптошахрайство набуває широкого розголосу, але збитки від таких незаконних схем у першому півріччі впали на 65% до лише 1.6 мільярда доларів США, тоді як кількість окремих транзакцій, втягнутих у шахрайство, досягла чотирирічного мінімуму – трохи більше 900,000 2021. Цифри у XNUMX році були більш ніж удвічі вищими.

«Шахраї змушені змінювати свої методи, і я думаю, що це довгострокова зміна, коли ви не позбудетеся шахрайства, — сказав Грауер, — [але] вони стають все більш витонченими в тому, як вони приходять після мета». 

Грауер сказав, що минулі популярні шахрайства передбачали створення фальшивих веб-сайтів із обіцянками високих прибутків, і що, коли криптовалюта перебувала в циклі буму в попередні роки, багато людей заманювалися в надії швидко розбагатіти.

Вона додала, що зараз ця тактика стає все відомішою, і тому шахраям довелося перейти до більш інтенсивних схем, націлених на окремих осіб протягом тривалого періоду часу, а не до розрізненого підходу минулого. 

Вартість транзакцій у даркнеті — розділі Інтернету, доступ до якого здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення або авторизації та який часто використовується для незаконної діяльності — впав на 43% порівняно з червнем 2021 року. Chainalysis пояснює це «майже напевно» санкціями Міністерства фінансів США. Російська даркнет платформа Hydra у квітні, стверджуючи, що це ринок незаконних програм-вимагачів і хакерського програмного забезпечення.

І навпаки, окремі транзакції на інші сайти даркнету зросли, що, за словами Chainalysis, ймовірно, пов’язано з тим, що колишні клієнти Hydra переміщують кошти на інші платформи. 

«Зусилля правоохоронних органів певною мірою спрацьовують, але часто вони мають ефект витіснення або проблему Whac-A-Mole, — сказав Грауер, — ми бачимо певну міграцію на нові ринки». 

Міністерство фінансів США також нещодавно зробив кроки для боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалюти з Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC), додавши криптоміксер Tornado Cash до свого списку спеціально призначених громадян. 

У той час як деякі правозахисні групи відштовхуються Стверджуючи, що цей крок порушує їхнє право на конфіденційність, OFAC стверджує, що Tornado Cash відмила понад 7 мільярдів доларів США з моменту свого створення в 2019 році та використовується державами-ізгоями. 

«Це крок, який свідчить про те, що OFAC має надзвичайну готовність і прагнення бути на висоті та використовувати деякі більш просунуті методи, щоб зупинити надходження коштів до Північної Кореї», — сказав Грауер.