Хто є хто в суді Сема Бенкмана-Фріда?

Сем Бенкман-Фрід, співзасновник і колишній генеральний директор зруйнованої криптовалютної біржі FTX, облицювання сім звинувачень у справі, порушеній Міністерством юстиції (DOJ) щодо його роботи біржі. Звинувачення включають в себе шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та змову з метою відмивання грошей. Як його перший суд наближається, ось деякі з ключових гравців у справі. 

Сем Банкмен-Фрід

Бенкмен-Фрід прославився як хлопець із криптовалюти, який у 29 років накопичений чистий капітал у 26.5 мільярдів доларів США за кілька років. Він вивчав фізику в Массачусетському технологічному інституті (MIT), але часто пожартував про те, щоб бути «абсолютним сміттям» у коледжі. Потім він розпочав свою діяльність у галузі в Jane Street, провідній торговій фірмі, де він здійснював арбітражні операції з біржовими фондами (ETF). Використовуючи ці навички трейдингу в криптосвіті, він запустив Alameda Research, криптохедж-фонд, який з великої літери про арбітражну торгівлю біткойнами між США та Японією.

Потім з’явилася FTX, криптовалютна біржа, створена Бенкманом-Фрідом разом із Нішадом Сінгхом і Гері Вангом, яка мала на меті конкурувати з «s-–покажи обміни» Аламеда торгував далі. На кінець 2021 року FTX була другою провідною біржею серед криптовалютних деривативів після свого конкурента Binance і мала забезпечена оцінка в 32 мільярди доларів США. Обмін мав підтримка деяких найповажніших гравців венчурної індустрії, включаючи Sequoia, Lightspeed і BlackRock.

Оскільки криптовалютний ринок закріпився, a звітом від Coindesk показало, що баланс Alameda Research містив значну частку неліквідних активів, переважно у рідному токені FTX FTT. У відповідь Binance заявила, що буде ліквідувати його холдинги FTT, що викликало втечу з банку виявлено дефіцит коштів клієнтів на FTX на суму понад 8 мільярдів доларів США, що зрештою призвело до обміну подання для банкрутства. 

У звітах ліквідаторів FTX, регуляторів і Міністерства юстиції стверджується, що біржі значно бракувало корпоративного контролю та нагляду. Банкмен-Фрід має закликав не винен за всіма обвинуваченнями. 

Суддя Льюїс А. Каплан 

Кримінальну справу проти Бенкмана-Фріда розглядає окружний суддя США Льюїс Каплан. Раніше 78-річний суддя працював партнером в юридичній фірмі Paul Weiss у Нью-Йорку висунутий на посаду федерального судді в Нью-Йорку президент США Білл Клінтон у 1994 році. Потім він забезпечена старший статус на лаві запасних у 2011 році.

Каплан передувала багатьом резонансним справам в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка, включаючи цивільний позов, поданий Вірджинією Джуффрі проти принца Великобританії Ендрю стверджуючи, він тричі згвалтував її. Ендрю намагався закрити справу, попередньо досягнувши угоди з Джуффрі в 2009 році, однак Каплан відмовлено запит. Справу було врегульовано поза судом, коли Ендрю заплатив Джуфрі нерозголошену суму.

Він також головував у недавній цивільній справі, порушеній письменницею Е. Джин Керролл проти колишнього президента США Дональда Трампа, яка звинуватила Трампа в зґвалтуванні її в роздягальні в універмазі на початку 90-х. Присяжні нагороджений Керролл 5 мільйонів доларів США, встановивши, що вона зазнала сексуального насильства, але відкинула звинувачення, що вона була зґвалтована. Він теж головуючий над другим судовим процесом, який визначить, скільки Керролл заборгував за наклепницькі претензії, зроблені Трампом. 

3. Прокуратура 

Звинуваченням Бенкман-Фріда від імені Сполучених Штатів займається Офіс прокурора США Південного округу Нью-Йорка. Офіс представляє інтереси уряду США в кримінальних і цивільних справах.

Провідний прокурор офісу Деміан Вільямс є головним прокурором висунутий Президентом США Байденом у серпні 2021 року. На своїй попередній посаді помічника прокурора США Вільямс в основному розслідував і переслідував справи, пов’язані з корупцією на фінансових ринках і політиці, згідно з веб-сайт агентства.

Співведучий Обвинуваченням проти Бенкмана-Фріда для агентства займаються помічники прокурорів США Ніколас Рус і Даніель Сассун. Рус пропрацював у прокуратурі США більше семи років, за даними LinkedIn. Сассун раніше працював як адвокат у судових справах у Kirkland and Ellis і був ад’юнкт-професором на юридичній школі Нью-Йоркського університету, перш ніж приєднатися до офісу.

Захист 

Банкман-Фріда представляють юристи юридичної фірми Cohen and Gresser. Партнери Марк Коен і Крістіан Еверделл спільно очолюють захист. Коен співзасновниками Коена та Грессера та очолив групу судових та арбітражних справ фірми, а також групу захисту та регулювання білих комірців. До співзасновника фірми він служив як помічник прокурора США у Східному окрузі Нью-Йорка.

Еверделл також працював в офісі прокурора США, але для Південного округу Нью-Йорка, перш ніж приєднатися до Коена та Грессера. Він зараз призводить Група Cohen and Gresser у США з питань конфіденційності та безпеки даних, а також є членом групи судових та арбітражних справ фірми та групи захисту та регулювання білих комірців.

Нещодавно пара представляла Гіслен Максвелл у резонансній кримінальній справі, де її було засуджено за злочини, пов’язані з торгівлею людьми, пов’язані з вербуванням неповнолітніх дівчат для фінансиста-мільярдера та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Вона була засуджений до 20 років і оштрафований на 750,000 XNUMX доларів.

Судові документи Показувати що у справі Бенкмана-Фріда захист намагається, принаймні частково, використати стратегію «поради адвоката». Згідно з цим захистом, Бенкмен-Фрід стверджуватиме, що він «діяв сумлінно», коли йшлося про передбачувану поведінку, таку як позика коштів керівникам і налаштування повідомлень для автоматичного видалення, оскільки він дотримувався порад штатних юристів, а також поза юридичною фірмою Fenwick and West. 

Свідки

Прокуратура має намір спиратися на свідчення найближчих радників Бенкмана-Фріда, свідків-експертів і колишніх співробітників FTX, кредиторів та інвесторів. судова заява. Співзасновники FTX Гарі Вонг і Нішад Сінгх, а також колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон визнали себе винними у кримінальних обвинуваченнях і співпрацюють зі слідчими. Очікується, що вони дадуть свідчення на суді.

Нещодавно співголова FTX Digital Markets Раян Саламе закликав винним у кримінальному обвинуваченні, пов’язаному з фінансуванням кампанії та змовою з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей. Відповідно до Нью-Йорк Таймс, федеральні прокурори заявили, що Саламе не співпрацює з ними у справі проти Бенкмана-Фріда. Він мав тісні стосунки з Bankman-Fried і Business Insider описаний його як особистість, на яку він був «миттєво дуже вражений».

Батько Бенкман-Фріда Джозеф Бенкмен міг з'явитися на суді. Раніше він працював неповний робочий день у FTX and як повідомляється допоміг організувати зустрічі для його сина у Вашингтоні, округ Колумбія намагається щоб повернути незаконну позику в 10 мільйонів доларів США, надану батькові Бенкмана-Фріда, яка, на думку ліквідаторів, була використана для фінансування правового захисту його сина. Згідно з даними, Банкмен також найняв своїх адвокатів повідомити від Reuters.

І батько, і мати Бенкмана-Фріда, які є професорами Стенфордського університету, підтримали його під час розкриття справи. Вони співпідписаний Заставу Бенкмана-Фріда на 250 мільйонів доларів США під заставу та до недавнього часу перебував під домашнім арештом вдома у батьків. 

Журі 

Команда юристів Бенкмана-Фріда мала час до 1 вересня запросити продовження судового розгляду у зв'язку зі скаргами на невідповідні умови ув'язнення для підготовки свого захисту. Суддя комплект цей часовий проміжок, оскільки журі для судового розгляду потрібно було запросити до 7 вересня.

У журі вибtіонний процес, група потенційних присяжних отримає онлайн-анкету для заповнення, а потім, у процесі, відомому як voir dire, ті, кого викликають, зіткнуться з додатковими запитаннями від судді та адвокатів, щоб визначити їхню придатність до обов’язків присяжних.

11 вересня обидва захист та обвинувачення подали свої запитання для майбутніх членів присяжних, включаючи запитання щодо знання Сема Бенкмана-Фріда, FTX, криптовалют, політичних пожертвувань, ефективного альтруїзму — філософії благодійності, якої дотримувався Бенкман-Фрід — і СДУГ, захворювання, від якого Бенкман-Фрід приймає ліки.

Одним із викликів цієї справи є її резонансність. Обвинувачення та захист можуть зіткнутися з проблемами виявлення присяжні, які не знайомі з Бенкман-Фрідом, подібно до справи уряду проти засновниці стартапу Елізабет Холмс. 

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• ChartPrime. Розвивайте свою торгову гру за допомогою ChartPrime. Доступ тут.
• BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
• джерело: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/