Чому важче заарештувати засновника Terra-Luna До Квона, ніж Сема Бенкмана-Фріда з FTX?

Дещо Аналітики говорять про численні банкрутства криптовалют у 2022 році, включно з біржею FTX у листопаді, пов’язані з падінням на 40 мільярдів доларів США Стейблкойн Terra і криптовалюта Luna у травні минулого року, стверджуючи, що крах поклав початок ланцюжку провалів у всій галузі.

Але поки засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був заарештований За численними звинуваченнями в шахрайстві засновник Terra-Luna, південнокорейський Квон До Хюн, як повідомляється, проживає в Сербії. І це незважаючи на «червоне повідомлення» Інтерполу про його арешт і звинувачення прокуратури в Сеулі в шахрайстві. 

Більше того, коли було чинне Червоне повідомлення, яке вимагає від правоохоронних органів у 195 країнах, які є членами Інтерполу, заарештувати вказану особу, керівник Terra-Luna, зазвичай відомий як До Квон, вийшов зі свого дому в Сінгапурі, встиг на рейс до Дубая, а потім взяв підключення до Сербії де він зареєстрував свою адресу в органах місцевої влади.

До Квон далі Twitter та в іншому місці сказав, що стейблкоїн Terra-Luna, який він назвав справою свого життя, міг зазнати невдачі, і це його відповідальність, але це не сталося в результаті шахрайства.

За словами Ку Тае Он, юриста південнокорейської юридичної фірми Lin, який спеціалізується на справах щодо блокчейну та крипто, спроби екстрадувати До Квона із Сербії зазнали невдачі, оскільки прокурори досі не змогли переконати суд у Сеулі, що звинувачення проти нього може стояти. Додаткова складність полягає в тому, що Південна Корея та Сербія не мають угоди про екстрадицію.

«Прокуратура не змогла підтвердити звинувачення у шахрайстві своїми ордери на арешт для інших Співробітники Терра-Луна були відхилені судом разом із їхньою характеристикою Luna як інвестиційного цінного паперу», – сказав Ку в інтерв’ю виданню Форкаст. «Це заважає екстрадиції Квона».

До Квона звинуватили в порушенні Закон Південної Кореї про ринки капіталу, але довести це «довго», сказав Ку у письмовій відповіді на запитання.

«Фінансові регулятори внесли цінні папери інвестиційних контрактів до Закону про ринки капіталу в 2006 році — тоді криптотокени не існували і, очевидно, не були включені в положення», — сказав Ку. 

Ймовірно, до закону потрібно буде внести зміни, перш ніж місцевий суд прийме токен Luna як забезпечення, додав він.

Хто провалився?

За іншим поворотом історії, якщо суд Південної Кореї визнає токен Luna цінним папером, він може вважати, що фінансові регулятори проявили недбалість і несуть відповідальність за крах, сказав Ку. 

«Terra і Luna були зареєстровані на біржах, що працюють під наглядом підрозділу фінансової розвідки, що може означати, що регулятори будуть притягнуті до відповідальності за незаконні операції з цінними паперами».

До збою Terra-Luna Terra, прив’язана до долара США, була третім за величиною стейблкоіном на ринку, а її сестра Luna була сьомою за величиною криптовалютою за ринкова вартість. 

У міру розвитку проекту Квона 31-річний хлопець, який вивчав інформатику в Стенфордському університеті, отримав масу прихильників і став лідером криптоіндустрії наступного покоління разом із засновником FTX Семом Бенкманом-Фрідом, який закінчив факультет фізики. Массачусетський технологічний інститут.

Крах Терра-Луна, що відбулося за кілька днів із 7 травня 2022 року, призвело до падіння вартості токена Luna з приблизно 120 доларів США до нуля, що призвело до збитків понад чверті мільйона інвесторів лише в Південній Кореї. Багато хто стверджував, що їхні заощадження випарувалися під час аварії. Тисячі людей по всьому світу також були інвестовані в проект.

Прокуратура Південної Кореї розпочала розслідування Terraform Labs, яка керувала платформою стейблкойнів, у травні після того, як інвестори подали скаргу про шахрайство проти Квона та співзасновника Terraform Labs Шіна Хюн Сеунга.

Про це розповів професор інформаційної безпеки південнокорейського Університету Донгук Хван Сук Джин Форкаст що звинувачення у шахрайстві мають довести шахрайство та розпорядження неправомірно заробленим доходом. 

«Тому прокурорам потрібно буде встановити правильне і неправильне в кожному криптографічному та децентралізованому фінансовому продукті Terra», — сказав Хван. Це включатиме тривалий судовий процес між Terraform Labs і прокуратурою.

Тихо

Квон, відомий своїми коментарями на Twitter, не виявляв жодної активності в соціальних мережах з 11 грудня. Він не відповідав Форкаст запити на коментарі до цієї історії.

У центрі уваги громадськості Квона потьмяніло внаслідок арешту Сема Бенкмана-Фріда та через відсутність розвитку справи.

Влада Південної Кореї востаннє повідомляла про розслідування 14 грудня минулого року Квон зареєстрував свою адресу в Сербії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що прокуратура та міністерство юстиції попросили владу Сербії допомогти в екстрадиції Квона.

Чой Сон Кук, прокурор Південної окружної прокуратури Сеула, відмовився коментувати відповідь Серба на запитання Форкаст через текстове повідомлення в четвер. У Міністерстві юстиції також відмовилися від коментарів. 

Інтерпол заявив у відповіді електронною поштою, що не коментує конкретні випадки та осіб, додавши, що більшість червоних повідомлень не оприлюднюються та можуть використовуватися лише правоохоронними органами.

Інтерпол опублікував червоне повідомлення про Квона у вересні на запит південнокорейської прокуратури, але сила повідомлення залежить від готовності країн-членів співпрацювати, Аранта Гейджо Хіменес, адвокат з міжнародного кримінального права іспанської юридичної фірми Geijo & Associates, сказав Форкаст в письмовій співбесіді. 

«Країни зацікавлені в арешті підозрюваних, яких розшукують інші країни, якщо вони очікують або бажають взаємної підтримки», — сказав Хіменес.

Про це повідомило міністерство юстиції Південної Кореї Форкаст що і Корея, і Сербія є членами Конвенції Європейської Ради про видачу правопорушників і Конвенції Європейської Ради про кримінальне правосуддя, незважаючи на те, що вони не мають двостороннього договору.

Південнокорейський прокурор Ку сказав, що Конвенція Європейської ради ефективна у випадках екстрадиції, але повторив, що такій міжнародній співпраці заважають сумніви щодо звинувачень проти Квона в Південній Кореї. Хіменес також висловився з цього питання.

«Подвійне визнання злочину є загальним принципом екстрадиції», – сказав Хіменес. «По суті, це дозволяє екстрадицію, коли діяння вважається злочином як в юрисдикції запитуючої держави, так і в державі, що відправляє».  

Розмиті лінії

В інших юрисдикціях юридична класифікація криптовалют залишається незрозумілою. 

Комісія з цінних паперів та бірж США звинувачується в тому, що американська компанія Ripple Labs залучила 1.3 мільярда доларів США шляхом продажу незареєстрованих цінних паперів., криптовалюта XRP, і справа вже два роки розглядається в судах.

Хван з Університету Донгук каже, що, можливо, Квон може подати судову скаргу на правоохоронні органи Сербії, якщо вони спробують його екстрадувати, використовуючи на свою користь відсутність чіткості звинувачень проти нього та рішень судів у Сеулі.

«Такі судові процеси можуть затягнутися на три-чотири роки, перш ніж Квона фактично повернуть до Кореї», — сказав Хван.

У кількох інтерв'ю, Квон заявив, що висунуті проти нього звинувачення Південної Кореї були «безпідставними» та «дуже політичними», заявивши, що готовий співпрацювати з будь-якими органами влади, щоб довести неправильність звинувачень.

Якщо Квон впевнений, що він невинний, можливо, найкращим місцем для цього є Південна Корея, сказав Хван. Це місце, щоб «встановити правильність і неправильність звинувачень». 

Нещодавно приватна інвестиційна компанія Albright Capital, що базується у Вірджинії, відмовилася від позову проти Terraform Labs і Do Kwon, згідно з Повідомлення про звільнення за власним бажанням подано в Окружному суді США 9 січня. 

Позов мав нібито що Terraform Labs порушила Закон про корумповані та рекетирські організації («RICO»), керуючи своїм стейблкоїном як «схемою Понці». 

Terraform Labs повідомила в електронному листі, що цей розвиток відбувається на додаток до того факту, що південнокорейські прокурори відхилили дев’ять із дев’яти ордерів на затримання колишніх і нинішніх співробітників Terraform.

Terraform додано в a Потік Twitter що добровільне припинення розгляду справи Олбрайт «підтвердило, що факти на нашому боці, і ще більше з’ясовується і продовжуватиме з’являтися». 

(Оновлення для додавання нового абзацу четвертого.)

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/