Чому казначейство США хоче, щоб брокери надавали більше інформації про криптоактиви

Міністерство фінансів США має опублікований «Загальні пояснення фінансового року адміністрації» як Президент Джо Байден опублікував свій бюджет на 2022 рік. У своєму документі Міністерство фінансів стверджує, що ухилення від сплати податків за допомогою криптоактивів є «швидко зростаючою проблемою». Тому вони запропонували запросити додаткову інформацію від брокерів, щоб «запобігти» цій передбачуваній проблемі.

Брокер, згідно з визначенням, наданим Казначейством, — це дилер, бартер, біржа або особа, яка «регулярно» діє як посередник для клієнта, який здійснює транзакції з криптовалютними активами. Особливості криптоактивів та їх цифровий характер дозволяють клієнтам здійснювати операції з офшорними організаціями, залишаючись у США, стверджує Міністерство фінансів.

Таким чином, ці клієнти мають можливість «приховати оподатковуваний дохід» за допомогою криптобірж або постачальників гаманців. Інституції стверджують, що криптоінвестори також створюють офшорні організації, щоб уникнути податкової звітності. Тому вони вважають за необхідне вимагати інформацію від брокерів для «підсилення добровільного сплати податків».

Старий і новий попит на транзакції криптовалютних активів

Чинний закон надає США привілей отримувати «певну інформацію», таку як особисті дані, доходи від продажів та іншу інформацію про клієнта.

Криптокомпанії вже повинні зберігати інформацію про своїх клієнтів, і багато з них мають політику «Знай свого клієнта» (KYC) у поєднанні із заходами проти відмивання грошей. Однак з 2020 року Міністерство фінансів прагне отримати більше інформації від криптоброкерської компанії. Перша пропозиція щодо моніторингу особистих гаманців або «прихованих» гаманців була подана в адміністрації Дональда Трампа.

Криптоспільнота отримала сильний відклик. Такі компанії, як Coinbase, Площа, Circle та багато інших надіслали свої коментарі щодо пропозиції, яка здавалася поспішною та надто ускладнювала операції для крипто-брокерів.

Новий закон вимагатиме від брокерів звітувати про діяльність «деяких бенефіціарних власників організацій, які мають у них рахунки». Крім того, у пропозиції підкреслюється важливість міжнародних і стверджується, що брокери США можуть надавати інформацію офшорним організаціям:

Щоб гарантувати, що Сполучені Штати можуть скористатися перевагами глобальної системи автоматичного обміну інформацією щодо офшорних криптоактивів і отримувати інформацію про бенефіціарних власників США, необхідно, щоб Сполучені Штати взаємно надавали інформацію про іноземних бенефіціарних власників певних організацій, які здійснюють транзакції. у криптоактиви з брокерами США.

Співпраця з офшорами відбуватиметься «автоматично». Мета — отримати інформацію про громадян, які прямо чи опосередковано «залучені» в операції з криптоактивами за кордоном. Кінцевою метою є створення «глобальної системи автоматичного обміну інформацією». У документах додається:

Ця пропозиція, якщо її буде прийнято та в поєднанні з чинним законодавством, вимагатиме від брокера звітувати про валові доходи та таку іншу інформацію, яку може вимагати Секретар щодо продажу криптоактивів клієнтам, а у випадку з певними пасивними особами, їх значними іноземними власниками. Пропозиція діятиме для декларацій, які необхідно подати після 31 грудня 2022 року.

На момент написання, Загальна ринкова капіталізація крипторинку становить 1,43 трильйона доларів після кількох тижнів спаду. Основні криптовалюти знаходяться в мінусі з потенціалом подальшого знецінення, якщо ключові рівні підтримки будуть втрачені.

Джерело: https://bitcoinist.com/why-the-u-s-treasury-wants-brokers-to-provide-more-information-about-crypto-assets/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-the-u-s-treasury -wants-brokers-to-provide-more-information-about-crypto-assets