Казначейство США ввело санкції проти жінки за відмивання коштів для російських хакерів

Казначейство США ввело санкції проти жінки за відмивання коштів для російських хакерів

Мітка часу: 7 листопада 2023 р., 4:26

Тайлер Кросс Тайлер Кросс
Опубліковано: Листопад 7, 2023 Казначейство США ввело санкції проти жінки за відмивання коштів для російських хакерів

Громадянка Росії Катерина Жданова потрапила під санкції Міністерства фінансів США за її роль у відмиванні грошей для російських хакерських груп і еліт.

«Через ключові посередники, такі як Жданова, російська еліта, групи програм-вимагачів та інші незаконні суб’єкти намагалися уникнути санкцій США та міжнародних організацій, зокрема через зловживання віртуальною валютою», – сказав Браян Е. Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки. в прес-релізі.

Санкцію наклало Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), агентство, яке існує як частина Міністерства фінансів США і відповідає за виконання санкцій. Жданову звинувачують у використанні міжнародних зв'язків для сприяння переказу великих сум коштів іншим організаціям з відмивання грошей.

«В одному випадку російський олігарх шукав Жданову для переведення понад 100 мільйонів доларів США від їх імені до Об’єднаних Арабських Еміратів», – повідомляє Міністерство фінансів США. «Крім того, Жданова сприяла послуги податкового резидентства Об’єднаних Арабських Еміратів для російських клієнтів, і, можливо, брав участь у приховуванні їхніх ідентичностей».

У звіті викладено низку її злочинів. У 2021 році вона допомагала хакерській організації Ryuk і відмила від їх імені гроші жертв на суму понад 2.3 мільйона доларів.

У 2022 році банду програм-вимагачів Ryuk визнали колючкою в оці та зростаючою загрозою для організацій охорони здоров’я. Санкції, накладені на Жданову, суворі.

«У результаті сьогоднішньої дії вся власність та інтереси у власності зазначеної особи, описаної вище, яка знаходиться в Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб США, заблоковано, і про це необхідно повідомити OFAC».

Санкції також забороняють фінансовим установам та «іншим особам» взаємодіяти з нею.

«Заборони включають внесення будь-яких внесків або надання коштів, товарів чи послуг будь-якою визначеною особою або на користь будь-якої зазначеної особи, або отримання будь-яких внесків чи надання коштів, товарів чи послуг від будь-якої такої особи .”

Хоча ключовий компонент їхньої хакерської групи, можливо, було ліквідовано, банда програм-вимагачів Ryuk залишається активною.

Часова мітка:

Більше від Детективи безпеки