У новій темі Twitter блокчейн-детектив Zachxbt розкрила особи чотирьох людей, які ймовірно пов’язані з різними невзаємозамінними токенами (NFT).
2.8 мільйона доларів, отриманих від шахрайства
У ланцюжку від 27 квітня він стверджував, що ці четверо людей із Хорватії та працювали над дев’ятьма різними проектами NFT, заробивши щонайменше 2.8 мільйона доларів.
1/ Дуже часто NFT-шахраї вирішують залишитися в Twitter, і ця група, на жаль, нічим не відрізняється.
Четверо людей з Хорватії з вересня 9 року вкрали 2021 різних проектів і разом вкрали щонайменше 2.8 мільйона доларів.
Давай поринемо pic.twitter.com/TTihrIw3gd
— zachxbt (@zachxbt) Квітень 27, 2022
Проекти NFT включають DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club і Drippy Jesus. За його словами, вісім із цих проектів більше не мають активних сайтів, а їхні сторінки у Twitter видалено.
Завдяки їхнім адресам ENS Zachxbt вдалося ідентифікувати цих організаторів. Він заявив, що три адреси ENS, lexii.eth, keelito.eth і mvpnft.eth, найбільше взаємодіяли з проектами NFT.
Це можна було побачити через графічну візуалізацію надходжень від цих проектів NFT. Візуалізація показує, що більша частина коштів опинилася на 5 рахунках Binance.
Простий пошук у Twitter показав, що двоє з них є в Twitter; Lexiieth нещодавно деактивував свій обліковий запис, а keelito.eth змінив ім’я користувача на hedgefundnft.
Однак особа, яка стоїть за keelito.eth, намагається стерти свою асоціацію з ім’ям. Вони навіть дійшли до спалення імені. Тепер він також видалив свій акаунт у Twitter.
Але цього було недостатньо, щоб перешкодити Zachxbt розкрити їх справжню особу. За його словами, він зміг використати інформацію з анонімного джерела та Discord, щоб викрити чотирьох хорватів віком від 20 до 23 років.
Їхні справжні імена нібито Янко Прібічевич, Фран Кошутіч, Мартін Вучеміл Преловсек і Андрія Путанец. Усі вони є в Instagram, де стежать один за одним.
7/ Ну хто вони?
Використовуючи інформацію від Discord і невідомого друга, я зміг пов’язати її з цими чотирма особами з Хорватії віком 20-23 років.
Янко Прібічевич
Фран Кошутик
Мартін Вуцеміл Преловсек (пам'ятайте mvp.eth)
Андрія ПутанецьВсі вони стежать один за одним в Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
— zachxbt (@zachxbt) Квітень 27, 2022
Блокчейн-транзакції залишають сліди
Це відкриття є ще одним прикладом поганих акторів на сцені NFT, які обманюють тисячі людей проектами, які не мають потенціалу. Тільки цього року мільйони були втрачені через перетягування килимків NFT.
Однією з помилок цих шахраїв є те, що вони не розуміють, що вони не є справді анонімними в блокчейні. Завдяки адресам їхніх гаманців і активності в Інтернеті Zachxbt вдалося ідентифікувати кількох із них.
Однак відсутність чіткої нормативно-правової бази ускладнює притягнення цих шахраїв до відповідальності. Останнім часом у Міністерстві юстиції США відбулися деякі позитивні зміни арешт і переслідування натхненники килима Frosties NFT тягнуть. Тим часом у Нью-Йорку розглядають закони, згідно з якими висмикування килима стане кримінальним злочином.
Повідомлення Zachxbt висуває звинувачення проти 4 хорватів, пов’язаних із 9 шахрайствами NFT вперше з'явився на CryptoSlate.
- Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
- CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
- Джерело: https://cryptoslate.com/zachxbt-levies-rug-pull-allegations-against-4-croatians-connected-to-9-nft-scams/
- "
- &
- 2021
- 9
- За
- рахунки
- активний
- діяльності
- адреси
- у віці
- ВСІ
- нібито
- Інший
- квітня
- навколо
- Асоціація
- blockchain
- клуб
- підключений
- Кримінальну
- управління юстиції
- події
- різний
- важкий
- розбрат
- ETH
- приклад
- Перший
- стежити
- Рамки
- засоби
- Банда
- Group
- Високий
- HTTPS
- ідентифікувати
- Особистість
- включати
- інформація
- IT
- юстиція
- Законодавство
- Залишати
- LINK
- made
- РОБОТИ
- Робить
- мільйона
- мільйони
- найбільш
- MVP
- Імена
- Нью-Йорк
- НФТ
- Проекти NFT
- не замінний
- негорючий жетон
- онлайн
- Інше
- Люди
- людина
- позитивний
- це можливо
- потенціал
- надходження
- проектів
- регуляторні
- Показали
- Шахраї
- шахрайство
- сцена
- Пошук
- простий
- деякі
- заявив,
- вкрали
- тисячі
- через
- разом
- знак
- Transactions
- нас
- Міністерство юстиції США
- розуміти
- використання
- різний
- візуалізації
- Wallet
- веб-сайти
- в той час як
- ВООЗ
- рік