Російський криптобізнесмен був заарештований владою Нідерландів, повідомляє Міністерство закордонних справ у Москві. Довга рука закону наздогнала чоловіка, який безпосередньо пов’язаний із заснуванням двох платформ криптовалютного обміну, після того, як його затримали на початку цього місяця, хоча, як повідомляється, на запит правоохоронних органів США.
У Голландії затримали російського криптобізнесмена
Згідно з повідомленням Forkleg news, яке цитує якусь Марію Захарову з Міністерства закордонних справ Росії, Денис Дубніков, співзасновник обмінних платформ Coyote Crypto і Eggchange, був заарештований в Амстердамі.
Російського криптобізнесмена спочатку затримали та помістили в ізолятор аеропорту Мехіко. Перед тим, як його посадили на борт рейсу до Нідерландів, де він був нарешті заарештований голландською владою згідно із запитом, поданим Федеральним бюро розслідувань США (ФБР), повідомляє видання.
Про це повідомляє Facebook від 4 листопада після Сергія Менделєєва, генерального директора банківської платформи DeFi Indefibank, США домагаються екстрадиції Дубнікова у зв’язку з крадіжкою криптовалюти, яка датується 2018 роком. Кажуть, що частина цифрових грошей пройшла через гаманці на його платформі обміну криптовалютами.
У дописі Менделєєв поставив під сумнів, як можна було, щоб російський громадянин, як Дубніков, був затриманий в аеропорту Мексики без чітких причин, а потім депортований, як це саме сталося.
Потім Менделєєв звернувся до російського МЗС щодо ситуації, що змусило Марію Захарову відреагувати з міністерства. Відповідаючи на виклик, Захарова підтвердила інформацію про затримання Дубнікова і додала, що російські дипломати в Нідерландах готові надати допомогу затриманому росіянину, а також співпрацюють з місцевими правоохоронними органами, щоб не порушувати його права. .
Дубніков заарештований на тлі розслідувань щодо відмивання грошей проти його криптобізнесу
Новина про арешт Дениса Дубнікова з’явилася після того, як у вересні Міністерство фінансів США повідомило Bloomberg, що його платформа Eggchange стала об’єктом розслідувань щодо відмивання грошей у Європі та США. санкціонованого криптоброкер Suex, який працював з офісів у Москві та Санкт-Петербурзі.
Дубніков не перший російський криптопідприємець, затриманий за ордером США. Ще у 2017 році російського айтішника Олександра Вінника затримали під час сімейного відпочинку в грецькому місті Салоніки. На той час американська прокуратура заявляє про Винника, ймовірного оператора сумнозвісного BTC-е біржа відмила до 9 мільярдів доларів через неіснуючу платформу для торгівлі монетами. Відтоді його екстрадували до Франції засуджений до п'яти років позбавлення волі за відмивання грошей.
Джерело: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/