Центральний банк Іспанії готовий запровадити новий процес реєстрації криптовалютних бірж до вересня-жовтня. Будуть біржі, а також платформи зберігання криптоактивів і гаманці вимагається зареєструватися в органах влади з метою дотримання вимог законодавства. Це, на думку установи, вирішить питання прозорості та фінансування тероризму.
Вищезазначені кроки передбачені Законом про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Минулого року його ухвалив іспанський парламент. Згодом це положення було включено до Королівського декрету-закону 7 / 2021. Він дає шість місяців для впровадження реєстру з моменту набрання ним чинності, тобто з 29 квітня до 29 жовтня. Закон визначає, що метою є,
«Удосконалити механізми запобігання тероризму та підвищити прозорість і доступність інформації про справжніх власників криптовалюти».
Після того, як Банк оприлюднить процедуру з інструкціями та необхідними формами для запиту на реєстрацію в новому реєстрі, суб’єкти матимуть змогу надіслати свої заявки до січня 2022 року. Взяття до реєстру відбуватиметься за результатами реалізації заходів щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Разом із протоколами AML постачальники послуг цифрових активів також повинні відповідати вимогам центрального банку щодо «комерційної та професійної» відповідності.
Крім того, на осіб, залучених до надання послуг, пов’язаних з «обміном віртуальної валюти на законний платіжний засіб», поширюватимуться «превентивні зобов’язання». Крім того, реєстр буде пов’язаний з реєстрами інших країн Європейського Союзу. Це також буде доступно для громадськості для перегляду з метою підвищення прозорості.
Проактивне регуляторне середовище
Іспанська влада та законодавці останнім часом витрачають багато часу на регулювання індустрії криптовалют. На початку цього року іспанська податкова служба активізувався моніторинг використання криптовалюти шляхом зобов’язання громадян і резидентів декларувати свої криптовалютні авуари, навіть ті, що зберігаються на закордонних платформах.
Крім того, нещодавно Національна комісія з ринку цінних паперів Іспанії (CNMV). винесли попередження проти Huobi та Bybit, а також кількох інших, за роботу без ліцензії. Зареєстровані організації повинні мати дозвіл пропонувати послуги, пов’язані з цінними паперами, в Іспанії.
Куди інвестувати?
Підпишіться на нашу розсилку