заарештувати

Ізраїльська поліція заарештувала власника Бейтара в Єрусалимі та 7 підозрюваних у багатомільйонному шахрайстві з криптовалютою

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Часова мітка: 19 листопада 2021 р. 10:30 - Змінено: Листопад 19, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Ізраїльська поліція заарештувала вісьмох підозрюваних у схемі шахрайства з криптовалютою після обшуку в їхніх будинках і вилучення доказів. Одним із підозрюваних є Моше Хогег, відомий власник провідної футбольної команди «Бейтар Єрусалим». В Ізраїлі заарештовано 8 осіб у схемі шахрайства з криптовалютою Ізраїльська поліція заарештувала в четвер вісьмох підозрюваних у крадіжці десятків мільйонів шекелів у схемі шахрайства з криптовалютою. Арешти були проведені після того, як співробітники відділу боротьби з корупцією Lahav 433 поліції провели обшуки в будинках і офісах підозрюваних. Зібрали докази та вилучили

Російського криптобізнесмена заарештували в Нідерландах, Москва підтверджує

Вихідний вузол: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Часова мітка: 7 листопада 2021 р., 2:08 - Змінено: Листопад 7, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Російський криптобізнесмен був заарештований владою Нідерландів, повідомляє Міністерство закордонних справ у Москві. Довга рука закону наздогнала чоловіка, який безпосередньо пов’язаний із заснуванням двох платформ криптовалютного обміну, після того, як його затримали на початку цього місяця, хоча, як повідомляється, на запит правоохоронних органів США. Російського криптобізнесмена затримали в Голландії Згідно з повідомленням Forkleg news, яке цитує певну Марію Захарову з Міністерства закордонних справ Росії, Дениса Дубнікова, співзасновника

Як Binance допомагає юридичним органам у знищенні кіберзлочинців, які відмивають незаконні кошти

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Часова мітка: 30 вересня 2021 р., 9:00 - Змінено: Вересень 30, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

фінансується Згідно з останніми статистичними даними ООН, глобальні операції з відмивання грошей сягають до 2 трильйонів доларів на рік. Невелика частка цього величезного обсягу проходить через екосистему цифрових активів, і відповідальні учасники в ній працюють над тим, щоб знизити це ще більше. Як провідна у світі криптовалютна біржа, Binance особливо взяла на себе обов’язок захищати безпеку світу віртуальних фінансів. Ось як це допомагає правоохоронним органам затримувати кіберзлочинців, які відмивають гроші. Знищення кільця FANCYCAT вартістю 500 мільйонів доларів у червні 2021 року

Вилучено біткойни, отримані від шахрайства зі схемою підтримки бізнесу через COVID-19

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Часова мітка: 14 серпня 2020 р., 7:39 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Згідно зі звітом столичної поліції, британську жінку заарештували у біткойнах (BTC) на суму 115,000 150,000 фунтів стерлінгів (35 12 доларів США). Стверджується, що криптовалюта є доходом від шахрайської схеми, яка подає заявки на державні позики, призначені для допомоги малому бізнесу після пандемії коронавірусу. XNUMX-річну жінку заарештували за підозрою в шахрайстві, відмиванні грошей і бездоглядному ставленні до дітей. обшук за адресою проживання в Іпсвічі, Сполучене Королівство, XNUMX серпня. Офіцери успішно подали клопотання про затримання біткойнів, які зберігалися в криптовалютному гаманці підозрюваного

Співзасновник OneCoin уникнув 90-річного терміну ув'язнення після вирішення судом

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Часова мітка: 7 серпня 2020 р. 4:37 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Костянтину Ігнатову, співзасновнику великої афери з виходу криптовалюти OneCoin, спочатку загрожувало до 90 років ув’язнення після того, як він визнав себе винним у листопаді 2019 року. Однак тепер, схоже, Ігнатов більше не є одним із ключових обвинувачених у судових позовах, порушених Згідно зі звітом Finance Magnates від 4 серпня, жертви шахрайства на суму 7 мільярди доларів. Інвестори OneCoin, які представляють інтереси позивачів Дональда Бердо та Крістін Грабліс, погодилися домовитися з Ігнатовим. Хоча деталі судової угоди залишаються неясними, судові документи свідчать, що випадок буде продовжувати націлюватися