Злочини

Від домінування до комплаєнсу

Вихідний вузол:
Часова мітка: 3 грудня 2023 р. 1:04 - Змінено: 3 Грудня, 2023 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Минулого вівторка Binance врегулював свої тривалі судові спори з кількома урядовими установами США, включаючи Міністерство юстиції (DoJ), Мережу боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN), Управління контролю за іноземними активами (OFAC) і Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Однак їм не вдалося досягти згоди з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) щодо незавершених звинувачень. У рамках мирової угоди Binance погодилася виплатити карколомний штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів. Крім того, Changpeng Zhao (CZ), генеральний директор Binance, піде у відставку

Ізраїльська поліція заарештувала власника Бейтара в Єрусалимі та 7 підозрюваних у багатомільйонному шахрайстві з криптовалютою

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Часова мітка: 19 листопада 2021 р. 10:30 - Змінено: Листопад 19, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Ізраїльська поліція заарештувала вісьмох підозрюваних у схемі шахрайства з криптовалютою після обшуку в їхніх будинках і вилучення доказів. Одним із підозрюваних є Моше Хогег, відомий власник провідної футбольної команди «Бейтар Єрусалим». В Ізраїлі заарештовано 8 осіб у схемі шахрайства з криптовалютою Ізраїльська поліція заарештувала в четвер вісьмох підозрюваних у крадіжці десятків мільйонів шекелів у схемі шахрайства з криптовалютою. Арешти були проведені після того, як співробітники відділу боротьби з корупцією Lahav 433 поліції провели обшуки в будинках і офісах підозрюваних. Зібрали докази та вилучили

IRS конфіскувала криптовалюту на 3.5 мільярда доларів цього року, очікує ще мільярди

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Часова мітка: 19 листопада 2021 р., 6:00 - Змінено: Листопад 19, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Служба внутрішніх доходів США (IRS) вилучила криптовалюту на суму 3.5 мільярда доларів протягом 2021 фінансового року. Спонсоровано Спонсоровано Відповідно до останнього звіту про кримінальне розслідування IRS, ця цифра становить 93% активів, конфіскованих податковими органами за минулий рік. Агентство зі збору податків вважає, що протягом наступного року воно може конфіскувати додаткові мільярди криптовалют в результаті податкового шахрайства та інших злочинів. Спонсоровано Спонсоровано «Я очікую, що тенденція конфіскацій криптовалют продовжуватиметься, коли ми переходимо до 22 фінансового року», — сказав кримінальний представник IRS. Начальник розслідування Джим Лі. «Ми

Оновлення біткойн Taproot: чи є ви «необхідним завантаженням»?

Вихідний вузол: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Часова мітка: 16 листопада 2021 р. 10:52 - Змінено: Листопад 16, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert. Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. November in Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “große” Bitcoin Core Upgrade seit 2017. Mit dem Update sollen Transaktionen billiger , schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. «Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung», від технічного директора TrustToken, Betreiber von TrueFi та des Stablecoins TUSD. «Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt.»

Федеральний депутат Бразилії пропонує варіант оплати криптовалютою для працівників

Вихідний вузол: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Часова мітка: 7 листопада 2021 р., 3:32 - Змінено: Листопад 7, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Бразильський федеральний депутат і конгресмен Луїзао Гуларт запропонував законопроект про те, щоб зробити криптовалюту законною формою оплати для працівників державного та приватного секторів. Федеральний депутат Бразилії прагне легалізувати криптовалютні винагороди. Пропозиція Гуларта спрямована на створення нового закону, який дозволить усім бразильським працівникам мати можливість вимагати від своїх роботодавців зарплату в криптовалютах. Але законопроект гарантує здійснення криптовалютних платежів лише після досягнення взаємної згоди між працівниками та роботодавцем. Перекладена версія

Чи може засуджений фальсифікатор мистецтва стати наступною великою справою в NFT?

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
Часова мітка: 8 жовтня 2021 3:18 - Змінено: Жовтень 8, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Вольфганг Бельтракі – відомий і раніше судимий фальсифікатор мистецтва. Белтрачкі також є останнім членом клубу творців незамінних токенів (NFT). Німецький фальсифікатор образотворчого мистецтва раніше відсидів у в’язниці за свої злочини, але зараз використовує свої навички для колекції цифрового мистецтва. Спонсорований спонсорований художник Вольфганг Бельтракі має довгу історію створення картин для висококласних клієнтів у всьому світі. Але не так, як це робить більшість художників. Помітна відмінність полягає в тому, що Бельтракі десятиліттями підробляв твори найвидатніших митців історії та зібрав

Як Binance допомагає юридичним органам у знищенні кіберзлочинців, які відмивають незаконні кошти

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Часова мітка: 30 вересня 2021 р., 9:00 - Змінено: Вересень 30, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

фінансується Згідно з останніми статистичними даними ООН, глобальні операції з відмивання грошей сягають до 2 трильйонів доларів на рік. Невелика частка цього величезного обсягу проходить через екосистему цифрових активів, і відповідальні учасники в ній працюють над тим, щоб знизити це ще більше. Як провідна у світі криптовалютна біржа, Binance особливо взяла на себе обов’язок захищати безпеку світу віртуальних фінансів. Ось як це допомагає правоохоронним органам затримувати кіберзлочинців, які відмивають гроші. Знищення кільця FANCYCAT вартістю 500 мільйонів доларів у червні 2021 року

Пропозиція Міністерства фінансів США застосовує правило подорожей до криптовалюти

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/us-treasury/
Часова мітка: 20 грудня 2020 р. 2:57 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

18 грудня офіс Міністерства фінансів США опублікував набір пропозицій щодо транскордонних переказів цифрових активів. Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) оприлюднила пропозицію, спрямовану на усунення лазівок щодо руху цифрових активів. У повідомленні про випуск FinCEN також звернувся до громадськості з проханням поділитися інформацією. Захід під назвою «Правило подорожей» стосується транскордонних переказів. Пізнай себе Основним напрямом пропозиції є зміни щодо приватних цифрових гаманців. Постачальникам послуг віртуальних активів тепер доведеться вимагати

Нажаль крипто-атаки, що вимагають криптовалюти, на жаль, тут залишаються

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
Часова мітка: 8 серпня 2020 р., 3:00 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Рік за роком ландшафт вимагачів різко змінюється. У 2019 році відбулося нове пожвавлення атак, коли підприємства та державні установи стали головною мішенню вимагачів, враховуючи їх здатність приносити більші виплати. Остання атака була здійснена 23 липня на компанію Garmin, компанію навігаційних систем. Через атаку постраждали багато її онлайн -сервісів, такі як підтримка клієнтів, функції веб -сайтів та комунікації компанії. Як повідомляється, російська кіберорганізація Evil Corp розпочала атаку, вимагаючи 10 мільйонів доларів у криптовалюті для відновлення доступу до послуг Garmin. В цілому, згідно з а

Blockchain Intelligence Firm Chainalysis шукає нових партнерів для розширення свого охоплення

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
Часова мітка: 9 квітня 2020 р., 9:05 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Нью-йоркська аналітична фірма Chainalysis, що займається аналізом блокчейнів, запускає велику партнерську програму для розширення своїх операцій і розвідувальних можливостей. Як одна з найвідоміших аналітичних фірм у індустрії аналізу блокчейнів, Chainalysis розробляє інструменти розслідування, які допомагають компаніям, урядам і закону правоохоронні органи для моніторингу блокчейн-транзакцій і відстеження підозрюваних незаконних дій. У розмові з Cointelegraph 9 квітня головний менеджер із доходів Chainalysis Джейсон Бондс пояснив, що програма буде спрямована на співпрацю з кількома категоріями партнерів. Перші, ключові постачальники криптоінфраструктури, допоможуть Chainalysis і ширша галузь