Кримінальну

Боротьба за фінансову свободу

Вихідний вузол:
Часова мітка: 10 липня 2023 р., 5:30 - Змінено: Липень 10, 2023 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

У міру того, як контролюючі органи посилюють глобальний ринок криптовалют, такі біржі, як KuCoin, змушені впроваджувати обов’язкові перевірки перед покупкою. У тандемі кілька відомих банків обмежують кошти, що переказуються на криптовалютні біржі під виглядом захисту клієнтів від шахрайства. На задньому плані Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) нависає над цими правилами, що швидко розвиваються. FATF підкреслює важливість правил «Знай свого клієнта» (KYC), «Знай свій бізнес» (KYB), «Знай свою транзакцію» (KYT) і протидії відмиванню грошей (AML), які застосовуються до всіх фінансових операцій, включаючи криптовалюти.

Парибус. Менше довіряй.

Вихідний вузол:
Часова мітка: 3 травня 2023 р., 4:36 - Змінено: Травень 3, 2023 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Місяць тому Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи США, оголосив, що банківська система є здоровою та міцною, незважаючи на крах кількох великих банків. Підвищивши ставки ще на 0.25%, він сказав: «Ми прагнемо винести уроки з цього епізоду та працювати над запобіганням повторенню подібних подій». Поки ми готуємося до ще одного потенційного підвищення ставки на 0.25% 3 травня, ще один великий банк у США, First Republic Bank, збанкрутував. Його крах є частиною більшої тенденції консолідації

IRS конфіскувала криптовалюту на 3.5 мільярда доларів цього року, очікує ще мільярди

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Часова мітка: 19 листопада 2021 р., 6:00 - Змінено: Листопад 19, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Служба внутрішніх доходів США (IRS) вилучила криптовалюту на суму 3.5 мільярда доларів протягом 2021 фінансового року. Спонсоровано Спонсоровано Відповідно до останнього звіту про кримінальне розслідування IRS, ця цифра становить 93% активів, конфіскованих податковими органами за минулий рік. Агентство зі збору податків вважає, що протягом наступного року воно може конфіскувати додаткові мільярди криптовалют в результаті податкового шахрайства та інших злочинів. Спонсоровано Спонсоровано «Я очікую, що тенденція конфіскацій криптовалют продовжуватиметься, коли ми переходимо до 22 фінансового року», — сказав кримінальний представник IRS. Начальник розслідування Джим Лі. «Ми

Ізраїль посилює правила щодо криптовалют і відмивання грошей

Вихідний вузол:
Часова мітка: 17 листопада 2021 р., 1:14 - Змінено: Листопад 17, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Управління Ізраїлю з боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей оголосило про посилення правил, що застосовуються до крипто- та фінтех-секторів. Спонсоровано Спонсоровано Ізраїль збільшує ставки у боротьбі зі злочинністю у сфері криптовалют. Управління з боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей оголосило через директора, що набули чинності нові правила для боротьби зі злочинною діяльністю та нормалізації використання криптовалюти та інших продуктів FinTech. За словами директора управління Шломіта Вегмана, застосування цих правил допоможе встановити порядок і чіткі стандарти. Положення

Члени «Тріади» викрадають і катують криптотрейдера з Гонконгу, якому вдається втекти

Вихідний вузол: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Часова мітка: 15 листопада 2021 р. 7:11 - Змінено: Листопад 15, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Минулого тижня після зустрічі з покупцем Tether у затоці Коулун 39-річного жителя Гонконгу викрали та затримали з метою отримання викупу. Чоловіка забрали всередину промислового підприємства, напали та змусили віддати свій телефон і паролі до торгової платформи. Його тримали в полоні близько тижня в Тай По, на півночі Гонконгу. Його викрадачі вимагали у його родини 30 мільйонів гонконгських доларів. Його родичі звернулися до копів 9 листопада 2021 року. Тоді поліція увірвалася в будинок, де утримувався потерпілий, але йому вдалося втекти через вул.

Як Binance допомагає юридичним органам у знищенні кіберзлочинців, які відмивають незаконні кошти

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Часова мітка: 30 вересня 2021 р., 9:00 - Змінено: Вересень 30, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

фінансується Згідно з останніми статистичними даними ООН, глобальні операції з відмивання грошей сягають до 2 трильйонів доларів на рік. Невелика частка цього величезного обсягу проходить через екосистему цифрових активів, і відповідальні учасники в ній працюють над тим, щоб знизити це ще більше. Як провідна у світі криптовалютна біржа, Binance особливо взяла на себе обов’язок захищати безпеку світу віртуальних фінансів. Ось як це допомагає правоохоронним органам затримувати кіберзлочинців, які відмивають гроші. Знищення кільця FANCYCAT вартістю 500 мільйонів доларів у червні 2021 року

Колишній чиновник США каже, що криптовалюта - не якийсь "лібертаріанський рай"

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Часова мітка: 27 вересня 2021 р., 7:00 - Змінено: Вересень 27, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Криптовалюта існує вже давно. Однак останнім часом його поширення набуло значного зростання, оскільки 2020 рік став визначним роком. Але 2021 рік став значним поштовхом, оскільки країни та/або організації по всьому світу приймали криптовалюти в тій чи іншій формі. Тим не менш, країни також працюють над регулюванням криптовалют, щоб регулювати процес обміну через криптовалюту. Щось, що насправді може принести користь цим жетонам. Колишній міністр фінансів США Лоуренс Саммерс під час розмови з Bloomberg висловив свою думку щодо криптовалютних правил. Під час цього

Криптовалютні біржі шукають працівників для вирішення нормативних питань

Вихідний вузол: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Часова мітка: 25 вересня 2021 р., 7:11 - Змінено: Вересень 25, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

25 вересня 2021 в 11:11 // Новини Багато криптовалютних бірж мали проблеми з фінансовими регуляторами в різних країнах. Деякі з них були змушені закритися або перенести свою діяльність в інші країни. Інші були змушені шукати шляхи боротьби з наглядовими органами та покращення відповідності. У 2021 році криптовалютна біржа Binance мала численні проблеми з регуляторами в різних країнах. Як повідомило CoinIdol, всесвітнє інформаційне агентство блокчейну, японське агентство фінансових послуг (FSA) висунуло звинувачення та застосувало санкції за нібито ведення незаконного бізнесу. Пізніше,

Платформа Blockchain Analytics Antinalysis призупиняє роботу служби

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Часова мітка: 16 серпня 2021 р. 12:50 - Змінено: Серпень 16, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Сервіс, створений для допомоги користувачам темної мережі у виявленні скомпрометованих адрес BTC, був закритий після того, як привернув увагу державних регуляторів. Sponsored Sponsored Antinalysis, інструмент аналітики блокчейнів, який дозволяє перевіряти адреси біткойн на злочинну діяльність, призупинив роботу. За даними Elliptic, інструмент дозволяє відмивачам криптовалюти побачити, чи будуть кошти позначені регульованими біржами як незаконні, перш ніж здійснювати транзакцію. Elliptic надає інструменти регульованих криптовалютних бірж для перевірки зв’язків депозитів клієнтів із будь-якою незаконною або незаконною діяльністю, до якої вони можуть бути пов’язані.

Крипто як платіжний засіб заборонено в Росії після підписання закону Путіним

Вихідний вузол: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Часова мітка: 1 серпня 2020 р., 9:13 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Президент Росії Володимир Путін нещодавно підписав новий закон. Цей закон офіційно забороняє використання криптовалют для полегшення платежів усередині країни та набуде чинності до 2021 року. Одночасно з цим російський уряд нещодавно почав використовувати технологію блокчейн, щоб полегшити свою конституційну поправку. Платежі незаконні для Росії в 2021 році. У п’ятницю місцеве інформаційне агентство RIA детально розповіло про це. У РІА пояснили, що щойно підписаний ним законопроект президента Путіна проконтролює