Еліптичних

Платформа Blockchain Analytics Antinalysis призупиняє роботу служби

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Часова мітка: 16 серпня 2021 р. 12:50 - Змінено: Серпень 16, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Сервіс, створений для допомоги користувачам темної мережі у виявленні скомпрометованих адрес BTC, був закритий після того, як привернув увагу державних регуляторів. Sponsored Sponsored Antinalysis, інструмент аналітики блокчейнів, який дозволяє перевіряти адреси біткойн на злочинну діяльність, призупинив роботу. За даними Elliptic, інструмент дозволяє відмивачам криптовалюти побачити, чи будуть кошти позначені регульованими біржами як незаконні, перш ніж здійснювати транзакцію. Elliptic надає інструменти регульованих криптовалютних бірж для перевірки зв’язків депозитів клієнтів із будь-якою незаконною або незаконною діяльністю, до якої вони можуть бути пов’язані.

Повільно, але стабільно: огляд FATF висвітлює боротьбу криптовалютних бірж за відповідність стандартам протидії відмиванню коштів

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Часова мітка: 8 серпня 2020 р., 9:00 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

У червні 2019 року Міжурядова цільова група з фінансових заходів (FATF) представила переглянутий набір стандартів для постачальників послуг з віртуальних активів. Документ встановлює вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей та боротьбою з тероризмом (ПВК/ФТ), які регулювали VASP-термін, що в основному стосується платформ торгівлі криптовалютами-зрештою повинні бути впроваджені у їх повсякденній діяльності. Керівні принципи викладені як рекомендації, і FATF залишає за урядами країн-учасниць розробляти свої власні нормативні акти відповідно до запропонованих принципів. Сторона також встановила 12-місячний термін огляду для моніторингу громадськості та