FATF

Канат регулювання

Вихідний вузол:
Часова мітка: 26 вересня 2023 р., 7:07 - Змінено: Вересень 26, 2023 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Під час нещодавньої зустрічі G20 в Індії Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Рада фінансової стабільності (FSB) опублікували спільний документ, в якому викладено основу для глобального регулювання криптовалют. Хоча пропозиції здебільшого торкаються знайомої території, новим є їхнє переконання в нестримному зростанні та успіху криптовалюти. Шквал оптимізму зустрів схвалення G20 звіту, оскільки він виступає за те, щоб країни не забороняли криптовалюту. Однак у його тексті приховані тривожні ознаки. Наприклад, на першій сторінці вказано: «Широко поширений

Боротьба за фінансову свободу

Вихідний вузол:
Часова мітка: 10 липня 2023 р., 5:30 - Змінено: Липень 10, 2023 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

У міру того, як контролюючі органи посилюють глобальний ринок криптовалют, такі біржі, як KuCoin, змушені впроваджувати обов’язкові перевірки перед покупкою. У тандемі кілька відомих банків обмежують кошти, що переказуються на криптовалютні біржі під виглядом захисту клієнтів від шахрайства. На задньому плані Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) нависає над цими правилами, що швидко розвиваються. FATF підкреслює важливість правил «Знай свого клієнта» (KYC), «Знай свій бізнес» (KYB), «Знай свою транзакцію» (KYT) і протидії відмиванню грошей (AML), які застосовуються до всіх фінансових операцій, включаючи криптовалюти.

Урядова асоціація блокчейнів (GBA) оцінює технологію казино AXES.ai як надійне рішення блокчейну

Вихідний вузол:
Часова мітка: 21 квітня 2023 р., 5:57 - Змінено: Квітень 21, 2023 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Лас-Вегас – Наземна платформа управління казино AXES.ai стала першим блокчейн-рішенням в історії, яке було незалежно оцінено та оцінено Урядовою асоціацією блокчейнів (GBA) відповідно до Blockchain Maturity Model (BMM). «Навіщо системі управління казино потрібен блокчейн? Тому що, згідно з Групою з розробки фінансових заходів США (FATF), казино є зонами високого ризику для відмивання грошей і фінансування тероризму», – сказав Джерард Даче, виконавчий директор GBA. «Регуляторні органи в усьому світі повинні бути впевнені, що фінансові звіти та звіти про відповідність не були сфальсифіковані або змінені. Записуючи дані в

ING надає GMEX Group технологію цифрових активів Pyctor

Вихідний вузол:
Часова мітка: 11 липня 2022 3:59 - Змінено: Липень 11, 2022 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Провідна фінтех-компанія надає мережу та технологію зберігання цифрових активів, що відповідають нормативним вимогам. Зміцнює платформу MultiHub GMEX, об’єднуючи традиційні та децентралізовані фінанси. Лондон і Амстердам, 11 липня 2022 р. – ING оголосила сьогодні, що виділила Pyctor до GMEX Group («GMEX»), лідера цифрових технологій ділові та технологічні рішення для бірж та інфраструктури післяторгового ринку. Технологія цифрової пост-торгової ринкової інфраструктури Pyctor розроблена для компаній, що працюють у регульованих середовищах. Він забезпечує надійне цифрове зберігання та транзакційні мережеві послуги для широкого спектру цифрових активів, а також забезпечує взаємодію між

Ізраїль додає більше зубів у правила щодо криптовалюти та відмивання грошей

Вихідний вузол: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Часова мітка: 18 листопада 2021 р., 4:21 - Змінено: Листопад 18, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

У своїй кампанії проти шахрайства з криптовалютою Ізраїль підвищує ставки. За словами директора Управління з боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей, набуло чинності нове законодавство, щоб запобігти незаконній поведінці та нормалізувати використання біткойнів та інших продуктів FinTech. Виконання цих постанов, за словами лідера Шломіта Вегмана, допоможе встановити порядок і чіткі норми. Нові обмеження та переваги Норми є прямим результатом вимог Групи розробки фінансових заходів у 2018 році. Створено Групу розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Рекомендації FATF: НФТ слід регулювати в кожному конкретному випадку

Вихідний вузол: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
Часова мітка: 14 листопада 2021 р. 9:59 - Змінено: Листопад 14, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Поділіться своєю любов’ю до Bitpina: від Ганса Дорінго. У нещодавно випущених оновленнях керівництва FATF (Financial Action Task Force) щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів (VASP), орган пояснив, що Non-Fungible Tokens (NFT) не підходять під визначення для віртуальних активів (VA), але в певних випадках все ще підпадатиме під дію стандартів FATF. Яка позиція FATF щодо NFT? У березні 2021 року FATF опублікувала проект керівництва, що вирішує питання щодо NFT у міру зростання ринку. У зазначеному проекті нечітко вказано, що НФТ можуть розглядатися

Що таке Керівництво FATF щодо DeFi?

Вихідний вузол: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Часова мітка: 14 листопада 2021 р. 9:41 - Змінено: Листопад 14, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Поділіться своєю любов'ю до Bitpinas: Автор Ганс Дорінго. Група розробки фінансових заходів (FATF), міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей, опублікувала 28 жовтня 2021 року редакції та оновлення своїх інструкцій щодо віртуальних активів для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які були першими випущений у 2019 році. Відповідно до відгуків і оглядів щодо невизначеності щодо того, як FATF застосовуватиме свої стандарти VASP до децентралізованих фінансів (DeFi), орган продовжив доопрацювання вказівок під час свого пленарного засідання, яке тривало до жовтня. Оновлена ​​версія керівництва містить роз’яснення щодо пропозиції FATF до

Пропозиція Міністерства фінансів США застосовує правило подорожей до криптовалюти

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/us-treasury/
Часова мітка: 20 грудня 2020 р. 2:57 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

18 грудня офіс Міністерства фінансів США опублікував набір пропозицій щодо транскордонних переказів цифрових активів. Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) оприлюднила пропозицію, спрямовану на усунення лазівок щодо руху цифрових активів. У повідомленні про випуск FinCEN також звернувся до громадськості з проханням поділитися інформацією. Захід під назвою «Правило подорожей» стосується транскордонних переказів. Пізнай себе Основним напрямом пропозиції є зміни щодо приватних цифрових гаманців. Постачальникам послуг віртуальних активів тепер доведеться вимагати

Повільно, але стабільно: огляд FATF висвітлює боротьбу криптовалютних бірж за відповідність стандартам протидії відмиванню коштів

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Часова мітка: 8 серпня 2020 р., 9:00 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

У червні 2019 року Міжурядова цільова група з фінансових заходів (FATF) представила переглянутий набір стандартів для постачальників послуг з віртуальних активів. Документ встановлює вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей та боротьбою з тероризмом (ПВК/ФТ), які регулювали VASP-термін, що в основному стосується платформ торгівлі криптовалютами-зрештою повинні бути впроваджені у їх повсякденній діяльності. Керівні принципи викладені як рекомендації, і FATF залишає за урядами країн-учасниць розробляти свої власні нормативні акти відповідно до запропонованих принципів. Сторона також встановила 12-місячний термін огляду для моніторингу громадськості та

FATF оцінює уряд США щодо забезпечення контролю над криптовалютою 

Вихідний вузол: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Часова мітка: 5 квітня 2020 р., 12:32 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Financial Action Task Force, одна з найвідоміших у світі служб боротьби з відмиванням грошей (AML), звинуватила уряд Сполучених Штатів у недбалості щодо застосування політики. 31 березня орган опублікував звіт, у якому пояснив, що Сполучені Штати лише «в основному дотримуються» своїх нормативних актів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (CTF), особливо коли мова йде про віртуальні валюти. Вища обізнаність — це добре, але лазівка ​​все ще існує.

На тлі поширених видалень монет із конфіденційності Bitstamp розглядає можливість підтримки Zcash

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
Часова мітка: 3 квітня 2020 р., 12:00 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Bitstamp, одна з найдавніших активних криптовалютних бірж, розглядає можливість запуску серії нових списків криптоактивів. Цікаво, що Bitstamp розглядає можливість підтримки Zcash (ZEC), незважаючи на збільшення кількості бірж, які прагнуть дистанціюватися від монет конфіденційності через відповідні регуляторні ризики. Bitfinex розглядає перші нові лістинги за 3 роки. 31 березня Bitstamp оголосив, що «активно вивчає» підтримку семи криптоактивів, включаючи два стейблкойни та одну конфіденційну монету. Очікувані лістинги включають Basic Attention Token (BAT), Ethereum Classic (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), USD Coin