FinCen

Від домінування до комплаєнсу

Вихідний вузол:
Часова мітка: 3 грудня 2023 р. 1:04 - Змінено: 3 Грудня, 2023 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Минулого вівторка Binance врегулював свої тривалі судові спори з кількома урядовими установами США, включаючи Міністерство юстиції (DoJ), Мережу боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN), Управління контролю за іноземними активами (OFAC) і Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Однак їм не вдалося досягти згоди з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) щодо незавершених звинувачень. У рамках мирової угоди Binance погодилася виплатити карколомний штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів. Крім того, Changpeng Zhao (CZ), генеральний директор Binance, піде у відставку

Оновлення біткойн Taproot: чи є ви «необхідним завантаженням»?

Вихідний вузол: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Часова мітка: 16 листопада 2021 р. 10:52 - Змінено: Листопад 16, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert. Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. November in Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “große” Bitcoin Core Upgrade seit 2017. Mit dem Update sollen Transaktionen billiger , schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. «Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung», від технічного директора TrustToken, Betreiber von TrueFi та des Stablecoins TUSD. «Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt.»

Генеральний директор Ripple каже, що SEC не дає чітких рамок для крипто, обговорює позов XRP

Вихідний вузол: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Часова мітка: 27 вересня 2021 р., 1:38 - Змінено: Вересень 27, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Оскільки судовий процес з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) триває, генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус наполягає на тому, що Комісія не надала ясності у крипторегулюванні. Він сказав, що SEC використовує свої зустрічі з крипто -компаніями як генерацію лідів для виконання заходів, а агентство втратило з виду свою місію захисту інвесторів. Генеральний директор Ripple стверджує, що SEC використовує зустрічі з криптокомпаніями як генерацію провідних у виконавчих діях На тлі позову SEC щодо XRP, генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус повторив свою стурбованість через відсутність ясності в

Генеральний директор Ripple каже, що SEC не дає чітких рамок для крипто, обговорює позов XRP

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Часова мітка: 26 вересня 2021 р. 10:30 - Змінено: Вересень 26, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Оскільки судовий процес з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) триває, генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус наполягає на тому, що Комісія не надала ясності у крипторегулюванні. Він сказав, що SEC використовує свої зустрічі з крипто -компаніями як генерацію лідів для виконання заходів, а агентство втратило з виду свою місію захисту інвесторів. Генеральний директор Ripple стверджує, що SEC використовує зустрічі з криптокомпаніями як генерацію провідних у виконавчих діях На тлі позову SEC щодо XRP, генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус повторив свою стурбованість через відсутність ясності в

Пропозиція Міністерства фінансів США застосовує правило подорожей до криптовалюти

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/us-treasury/
Часова мітка: 20 грудня 2020 р. 2:57 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

18 грудня офіс Міністерства фінансів США опублікував набір пропозицій щодо транскордонних переказів цифрових активів. Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) оприлюднила пропозицію, спрямовану на усунення лазівок щодо руху цифрових активів. У повідомленні про випуск FinCEN також звернувся до громадськості з проханням поділитися інформацією. Захід під назвою «Правило подорожей» стосується транскордонних переказів. Пізнай себе Основним напрямом пропозиції є зміни щодо приватних цифрових гаманців. Постачальникам послуг віртуальних активів тепер доведеться вимагати

Лише 22% банкірів та фінансових слідчих відчувають впевненість у виявленні платежів, пов’язаних із криптовалютою  

Вихідний вузол: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Часова мітка: 9 грудня 2020 р. 9:20 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Лише 22% банкірів і фінансових слідчих почуваються впевнено, виявляючи платежі, пов’язані з криптовалютою - CipherTrace перейти до головного вмісту » Сповіщення » Лише 22% банкірів і фінансових розслідувачів почуваються впевнено, виявляючи платежі, пов’язані з криптовалютою. На вебінарі CipherTrace-ACFCS 9 грудня на тему « Як криптовалютна розвідка перехилила чашу терезів в ухиленні від санкцій у 2020 році» понад 500 учасників із різних фінансових установ запитали, чи впевнені вони, виявляючи платежі, пов’язані з криптовалютою, що проходять через їхні установи та/або розслідування. Понад три чверті — 78.2% — відвідувачів відповіли, що вони не впевнені у виявленні платежів, пов’язаних із криптовалютою.

Повільно, але стабільно: огляд FATF висвітлює боротьбу криптовалютних бірж за відповідність стандартам протидії відмиванню коштів

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Часова мітка: 8 серпня 2020 р., 9:00 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

У червні 2019 року Міжурядова цільова група з фінансових заходів (FATF) представила переглянутий набір стандартів для постачальників послуг з віртуальних активів. Документ встановлює вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей та боротьбою з тероризмом (ПВК/ФТ), які регулювали VASP-термін, що в основному стосується платформ торгівлі криптовалютами-зрештою повинні бути впроваджені у їх повсякденній діяльності. Керівні принципи викладені як рекомендації, і FATF залишає за урядами країн-учасниць розробляти свої власні нормативні акти відповідно до запропонованих принципів. Сторона також встановила 12-місячний термін огляду для моніторингу громадськості та

FATF оцінює уряд США щодо забезпечення контролю над криптовалютою 

Вихідний вузол: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Часова мітка: 5 квітня 2020 р., 12:32 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Financial Action Task Force, одна з найвідоміших у світі служб боротьби з відмиванням грошей (AML), звинуватила уряд Сполучених Штатів у недбалості щодо застосування політики. 31 березня орган опублікував звіт, у якому пояснив, що Сполучені Штати лише «в основному дотримуються» своїх нормативних актів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (CTF), особливо коли мова йде про віртуальні валюти. Вища обізнаність — це добре, але лазівка ​​все ще існує.