Слідчі

Ізраїльська поліція заарештувала власника Бейтара в Єрусалимі та 7 підозрюваних у багатомільйонному шахрайстві з криптовалютою

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Часова мітка: 19 листопада 2021 р. 10:30 - Змінено: Листопад 19, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Ізраїльська поліція заарештувала вісьмох підозрюваних у схемі шахрайства з криптовалютою після обшуку в їхніх будинках і вилучення доказів. Одним із підозрюваних є Моше Хогег, відомий власник провідної футбольної команди «Бейтар Єрусалим». В Ізраїлі заарештовано 8 осіб у схемі шахрайства з криптовалютою Ізраїльська поліція заарештувала в четвер вісьмох підозрюваних у крадіжці десятків мільйонів шекелів у схемі шахрайства з криптовалютою. Арешти були проведені після того, як співробітники відділу боротьби з корупцією Lahav 433 поліції провели обшуки в будинках і офісах підозрюваних. Зібрали докази та вилучили

Наступного року Netflix стане прем’єрою генерального директора QuadrigaCX 

Вихідний вузол: https://bitcoinerx.com/blockchain/netflix-will-premier-life-of-quadrigacx-ceo-next-year/
Часова мітка: 26 вересня 2021 р., 3:48 - Змінено: Вересень 26, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Netflix, всесвітньо відомий онлайн-сервіс потокового передавання, готується до випуску документального фільму про смерть Герланда Коттена. Коттен є засновником і головним виконавчим директором QuadrigaCX, нині неіснуючої канадської криптобіржі. «Нікому не довіряй: Полювання на криптокороля» — такою буде назва майбутнього документального фільму, який стрімінговий гігант оголосив у Twitter. Підозріла смерть У короткому описі, наданому Netflix, документальний фільм розповідає про групу інвесторів QuadrigaCX, які перетворилися на слідчих. Ці люди хочуть знати правду

Лише 22% банкірів та фінансових слідчих відчувають впевненість у виявленні платежів, пов’язаних із криптовалютою  

Вихідний вузол: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Часова мітка: 9 грудня 2020 р. 9:20 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Only 22% of Bankers and Financial Investigators Feel Confident Detecting Crypto-Related Payments   - CipherTrace skip to Main Content Home » Alert » Only 22% of Bankers and Financial Investigators Feel Confident Detecting Crypto-Related Payments   In a December 9 CipherTrace-ACFCS Webinar on “How Cryptocurrency Intelligence Tipped the Scales in 2020 Sanctions Evasion,” over 500 attendees from various Financial Institutions were asked if they felt confident detecting cryptocurrency related payments flowing through their institutions and/or investigations. Over three-quarters—78.2%—of attendees responded that they do not feel confident in detecting crypto-related payments