тероризм

Боротьба за фінансову свободу

Вихідний вузол:
Часова мітка: 10 липня 2023 р., 5:30 - Змінено: Липень 10, 2023 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

У міру того, як контролюючі органи посилюють глобальний ринок криптовалют, такі біржі, як KuCoin, змушені впроваджувати обов’язкові перевірки перед покупкою. У тандемі кілька відомих банків обмежують кошти, що переказуються на криптовалютні біржі під виглядом захисту клієнтів від шахрайства. На задньому плані Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) нависає над цими правилами, що швидко розвиваються. FATF підкреслює важливість правил «Знай свого клієнта» (KYC), «Знай свій бізнес» (KYB), «Знай свою транзакцію» (KYT) і протидії відмиванню грошей (AML), які застосовуються до всіх фінансових операцій, включаючи криптовалюти.

Міністерство фінансів США та Ізраїль створили спільне підприємство для боротьби з кіберзлочинністю

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Часова мітка: 15 листопада 2021 р. 2:37 - Змінено: Листопад 15, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

США та Ізраїль об’єднують зусилля для боротьби зі зростаючою загрозою атак програм-вимагачів, які часто призводять до фінансових знищень постраждалих. Спонсовано Спонсовано Міністерство фінансів США об’єднує зусилля з Ізраїлем для боротьби із загрозою програм-вимагачів. Заступник міністра фінансів США зустрівся з двома ізраїльськими чиновниками, міністром фінансів і генеральним директором Національного кібер-директора, щоб офіційно оформити запуск спільного підприємства. Підприємство прагне наглядати за «розвитком інструментів зменшення ризику для правоохоронних органів, щоб підвищити ефективність аналітичних та правозастосовних

Що таке Керівництво FATF щодо DeFi?

Вихідний вузол: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Часова мітка: 14 листопада 2021 р. 9:41 - Змінено: Листопад 14, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Поділіться своєю любов'ю до Bitpinas: Автор Ганс Дорінго. Група розробки фінансових заходів (FATF), міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей, опублікувала 28 жовтня 2021 року редакції та оновлення своїх інструкцій щодо віртуальних активів для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які були першими випущений у 2019 році. Відповідно до відгуків і оглядів щодо невизначеності щодо того, як FATF застосовуватиме свої стандарти VASP до децентралізованих фінансів (DeFi), орган продовжив доопрацювання вказівок під час свого пленарного засідання, яке тривало до жовтня. Оновлена ​​версія керівництва містить роз’яснення щодо пропозиції FATF до

Binance припиняє спотову торгівлю, зокрема послуги фіатних депозитів, у Сінгапурі

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Часова мітка: 27 вересня 2021 р., 8:00 - Змінено: Вересень 27, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Крім того, жоден користувач не зможе купувати криптовалюту через фіатні канали та ліквідні свопи. Ця подія сталася після того, як Binance внесла додаткові зміни, щоб відповідати монетарному управлінню Сінгапуру [MAS], припинивши всі пов’язані торгівлі. Тепер Binance попросила своїх користувачів у Сінгапурі зняти фіатні активи та викупити токени до середи, 26 жовтня, 04:00 за UTC, щоб уникнути потенційних торгових суперечок. Раніше цього місяця центральний банк країни наказав Binance припинити вимагати торгів для клієнтів-резидентів Сінгапуру. Після цього біржа припинила пропонувати торгові пари SGD

Іспанія: Ось останні регуляторні вимоги до криптообмінників

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Часова мітка: 27 серпня 2021 р. 2:30 - Змінено: Серпень 27, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Центральний банк Іспанії готовий запровадити новий процес реєстрації криптовалютних бірж до вересня-жовтня. Біржі, а також платформи зберігання криптоактивів і гаманці повинні будуть зареєструватися в органах влади, щоб відповідати вимогам законодавства. Це, на думку установи, вирішить питання прозорості та фінансування тероризму. Вищезазначені кроки передбачені Законом про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Минулого року його ухвалив іспанський парламент. Згодом це положення було включено до Королівського указу-закону 7/2021. Він дає період шість