постачальники послуг віртуальних активів

Рекомендації FATF: НФТ слід регулювати в кожному конкретному випадку

Вихідний вузол: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
Часова мітка: 14 листопада 2021 р. 9:59 - Змінено: Листопад 14, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Поділіться своєю любов’ю до Bitpina: від Ганса Дорінго. У нещодавно випущених оновленнях керівництва FATF (Financial Action Task Force) щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів (VASP), орган пояснив, що Non-Fungible Tokens (NFT) не підходять під визначення для віртуальних активів (VA), але в певних випадках все ще підпадатиме під дію стандартів FATF. Яка позиція FATF щодо NFT? У березні 2021 року FATF опублікувала проект керівництва, що вирішує питання щодо NFT у міру зростання ринку. У зазначеному проекті нечітко вказано, що НФТ можуть розглядатися

Що таке Керівництво FATF щодо DeFi?

Вихідний вузол: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Часова мітка: 14 листопада 2021 р. 9:41 - Змінено: Листопад 14, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Поділіться своєю любов'ю до Bitpinas: Автор Ганс Дорінго. Група розробки фінансових заходів (FATF), міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей, опублікувала 28 жовтня 2021 року редакції та оновлення своїх інструкцій щодо віртуальних активів для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які були першими випущений у 2019 році. Відповідно до відгуків і оглядів щодо невизначеності щодо того, як FATF застосовуватиме свої стандарти VASP до децентралізованих фінансів (DeFi), орган продовжив доопрацювання вказівок під час свого пленарного засідання, яке тривало до жовтня. Оновлена ​​версія керівництва містить роз’яснення щодо пропозиції FATF до

Пропозиція Міністерства фінансів США застосовує правило подорожей до криптовалюти

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/us-treasury/
Часова мітка: 20 грудня 2020 р. 2:57 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

18 грудня офіс Міністерства фінансів США опублікував набір пропозицій щодо транскордонних переказів цифрових активів. Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) оприлюднила пропозицію, спрямовану на усунення лазівок щодо руху цифрових активів. У повідомленні про випуск FinCEN також звернувся до громадськості з проханням поділитися інформацією. Захід під назвою «Правило подорожей» стосується транскордонних переказів. Пізнай себе Основним напрямом пропозиції є зміни щодо приватних цифрових гаманців. Постачальникам послуг віртуальних активів тепер доведеться вимагати

Лише 22% банкірів та фінансових слідчих відчувають впевненість у виявленні платежів, пов’язаних із криптовалютою  

Вихідний вузол: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Часова мітка: 9 грудня 2020 р. 9:20 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Лише 22% банкірів і фінансових слідчих почуваються впевнено, виявляючи платежі, пов’язані з криптовалютою - CipherTrace перейти до головного вмісту » Сповіщення » Лише 22% банкірів і фінансових розслідувачів почуваються впевнено, виявляючи платежі, пов’язані з криптовалютою. На вебінарі CipherTrace-ACFCS 9 грудня на тему « Як криптовалютна розвідка перехилила чашу терезів в ухиленні від санкцій у 2020 році» понад 500 учасників із різних фінансових установ запитали, чи впевнені вони, виявляючи платежі, пов’язані з криптовалютою, що проходять через їхні установи та/або розслідування. Понад три чверті — 78.2% — відвідувачів відповіли, що вони не впевнені у виявленні платежів, пов’язаних із криптовалютою.

Повільно, але стабільно: огляд FATF висвітлює боротьбу криптовалютних бірж за відповідність стандартам протидії відмиванню коштів

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Часова мітка: 8 серпня 2020 р., 9:00 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

У червні 2019 року Міжурядова цільова група з фінансових заходів (FATF) представила переглянутий набір стандартів для постачальників послуг з віртуальних активів. Документ встановлює вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей та боротьбою з тероризмом (ПВК/ФТ), які регулювали VASP-термін, що в основному стосується платформ торгівлі криптовалютами-зрештою повинні бути впроваджені у їх повсякденній діяльності. Керівні принципи викладені як рекомендації, і FATF залишає за урядами країн-учасниць розробляти свої власні нормативні акти відповідно до запропонованих принципів. Сторона також встановила 12-місячний термін огляду для моніторингу громадськості та