Особи, які ховаються за анонімністю криптовалютних транзакцій, щоб обдурити інвесторів, повинні очікувати, що SEC відстежить їх незаконну діяльність і притягне їх до відповідальності за їхні дії
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення промоутеру з Каліфорнії у ймовірному шахрайстві, пов’язаному з біткойнами, оголосив регулятор 18 листопада 2021 року. Промоутера Райана Джінстера затримали за
«…проведення двох незареєстрованих і шахрайських пропозицій цінних паперів, які залучили понад 3.6 мільйона доларів США в криптовалюті від роздрібних інвесторів».
Подана скарга звинувачує Організатора в порушенні:
👉 положення про боротьбу з шахрайством і реєстрацію Закону про цінні папери 1933 року
👉 Закон про біржі цінних паперів 1934 року
Скарга вимагає:
🔴 безстрокові судові заборони
🔴 дегоржаж з упередженими відсотками
🔴 цивільні штрафи
— SEC (@SECGov) Листопад 18, 2021
У скарзі SEC стверджувала, що він зібрав зазначену суму в біткойнах протягом останніх трьох років. У процесі, як стверджується, були використані дві онлайн-платформи, які неправдиво обіцяли високі прибутки роздрібним інвесторам. Він включає звинувачення у незаконному привласненні щонайменше 1 мільйона доларів із зібраних коштів.
Мікеле Вайн Лейн, регіональний директор офісу SEC у Лос-Анджелесі заявив,,
«Особи, які ховаються за анонімністю криптовалютних транзакцій, щоб обдурити інвесторів, повинні очікувати, що SEC відстежить їх незаконну діяльність і притягне їх до відповідальності за їхні дії».
SEC посилює свою хватку
Крім того, регулятор має також випущений його результати виконання для фіск. SEC оголосила про подання 434 нових позовів, включаючи нові загрози, що виникають у криптопросторі. Гурбір С. Грюол, директор відділу забезпечення виконання SEC, зазначив,,
«Цього року було здійснено низку критично важливих і перших у своєму роді заходів з правоохоронних органів…»
Серед цих дій ми нагадаємо, що SEC стягнула з Poloniex LLC 10 мільйонів доларів «за керування незареєстрованою онлайн-біржею цифрових активів» у серпні цього року. Невдовзі після цього у вересні SEC подала позов проти BitConnect та її топ-менеджерів за шахрайство на 2 мільярди доларів.
Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) протягом досить тривалого часу посилювала свій контроль над усім криптосектором. Нещодавно BlockFi як повідомляється потрапила в поле зору регулятора через свою програму кредитування, яка нараховує відсотки на цифрові токени. Раніше сторожовий орган стверджував, що продукт Coinbase Lend також схожий на «цінні папери».
На противагу цьому слід відзначити попередній випадок з Коннектикут. В іншій справі журі встановило, що кілька продуктів із цифровими активами, пов’язаних із операцією майнінгу криптовалюти, не можна вважати «цінними паперами».
Тим часом Управління освіти та захисту прав інвесторів Комітету з цінних паперів і цінних паперів випустило попередження для інвесторів про можливу шахрайство на фронті цифрових активів.
Говорячи про шахрайство, нове дослідження стало відомо, що цього року мільярди були вкрадені з протоколів децентралізованого фінансування (DeFi). Повідомляється, що використання протоколів DApps і DEX призвело до збитків на суму 12 мільярдів доларів у 2021 році до листопада.
Куди інвестувати?
Підпишіться на нашу розсилку