یونائیٹڈ اسٹیٹس ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹی گیشن کی تحقیقات کے بعد عالمی کریپٹو کرنسی پر مبنی پونزی اسکیم کے آپریٹرز پر دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
ایک کے مطابق اعلان امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے، ایئر بٹ کلب کے پانچ مبینہ آپریٹرز میں سے چار، جنہوں نے مبینہ طور پر متاثرین سے لاکھوں ڈالر کا جال حاصل کیا، کو گرفتار کر لیا گیا اور 18 اگست کو عدالت میں پیش ہونا تھا، جبکہ پانچویں کو پاناما میں گرفتار کیا گیا اور امریکہ کے حوالے کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔
یہ اسکیم 2015 کے آخر میں شروع کی گئی تھی اور اسے کرپٹو کرنسی انڈسٹری میں ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ کلب کے طور پر فروخت کیا گیا تھا۔ مدعا علیہان نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو نقد رقم کے ساتھ حصہ لینے کی ترغیب دینے کے لیے شاندار پریزنٹیشنز کی میزبانی کی، جس میں کرپٹو کرنسی کان کنی اور تجارت سے روزانہ کی ضمانت کی واپسی کا وعدہ کیا گیا۔
اگرچہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک آن لائن پورٹل نے واقعی یہ "منافع" بڑھتے ہوئے دکھایا، حقیقت میں کوئی کرپٹو کرنسی کان کنی یا تجارت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بجائے، جمع کی گئی رقم عیش و عشرت کے سامان اور رئیل اسٹیٹ پر خرچ کی گئی، اور مبینہ طور پر زیادہ متاثرین کو راغب کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ اسراف پیشکشوں کی مالی اعانت کے لیے استعمال کیا گیا۔
2016 کے اوائل میں، کلب کے ممبران جو رقم واپس لینے کے خواہشمند تھے ان سے بہانے، تاخیر اور چھپی ہوئی فیسوں سے ملاقات کی گئی، اور مبینہ طور پر کہا گیا کہ اگر وہ واپسی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں نئے ممبران کو بھرتی کرنا ہوگا۔
مدعا علیہان نے اس اسکیم اور ان کی شمولیت کو چھپانے کی بھی کوشش کی کہ رکنیت کی ادائیگیوں کی نقد رقم کی درخواست کی، مبینہ طور پر کم از کم $20 ملین کی رقم مختلف ٹرسٹ اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے لانڈرنگ کی، اور انٹرنیٹ سے اسکیم کے بارے میں منفی معلومات کو ہٹا دیا۔
جیسا کہ Cointelegraph نے گزشتہ ماہ رپورٹ کیا، ایک اور ابتدائی کرپٹو پر مبنی پونزی اسکیم کے ایک رکن نے $722 ملین وائر فراڈ اور غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز فروخت کرنے کا قصوروار ٹھہرایا.